Cựu Phó giám đốc Eximbank Ba Đình hầu tòa trong vụ lừa đảo hơn 2.700 tỷ

Ngày 9/9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở lại phiên sơ thẩm xét xử Vũ Thị Thu Nhung (SN 1977, cựu Phó giám đốc Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam Chi nhánh Ba Đình - Eximbank Ba Đình) về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Bị cáo Vũ Thị Thu Nhung.

Trước đó, tòa án triệu tập đại diện của Eximbank song họ đều vắng mặt. Tại tòa sáng nay, một nhân viên của nhà băng này đến tham gia tố tụng. Với diễn biến này, các luật sư bảo vệ cho bị hại đề nghị hội đồng xét xử triệu tập đại diện Eximbank đến để làm rõ các vấn đề liên quan.

Luật sư cũng mong muốn tòa án triệu tập những cá nhân được cho là có vai trò trung gian liên quan hành vi của bị cáo Nhung. Sau hội ý, chủ tọa cho rằng phiên tòa diễn ra dài ngày, nếu cần thiết sẽ áp giải những người liên quan tới tòa.

Theo cáo trạng, ngày 12/6/2022, bà Nguyễn Thị H (ở Hoàng Mai, Hà Nội) tố cáo bà Nhung có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng thông qua hành vi làm giả các chứng chỉ tiền gửi tại Ngân hàng Eximbank.

Quá trình điều tra, cơ quan công an nhận được thêm đơn của nhiều cá nhân tố cáo Vũ Thị Thu Nhung có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của họ với thủ đoạn tương tự.

Điều tra xác định, năm 2013, Vũ Thị Thu Nhung được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Ngân hàng Eximbank Chi nhánh Ba Đình. Một năm sau, Nhung đưa ra các thông tin không có thật với những người quen biết về việc Eximbank Ba Đình đang có các chương trình gửi tiền, trái phiếu ngân hàng.

Bị can tự đưa ra mức lãi suất cao từ 7,5% - 32%/năm, đề nghị những người có nhu cầu chuyển tiền cho Nhung, qua đó bà ta sẽ có trách nhiệm chuyển tiền vào tài khoản của Eximbank Ba Đình và gửi lại chứng từ, trả tiền gốc và tiền lãi, tiền chăm sóc khách hàng.

Nhung giới thiệu cho khách hàng có nhu cầu chuyển tiền vào Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản Việt Nam. Bị can nói rằng đây là "công ty sân sau" của nội bộ lãnh đạo nhà băng, song thực chất do Nhung lập ra, nhờ Nguyễn Thị Diệu Linh đứng tên tổng giám đốc.

Sau khi nhận tiền của nhiều người, nữ cựu Phó giám đốc Eximbank Ba Đình không thực hiện như cam kết, mà sử dụng phần lớn số tiền để trả lãi, lợi nhuận, tiền chăm sóc khách hàng, tiền quà tặng cho những người nộp tiền.

Viện Kiểm sát xác định, thực tế Nhung lấy tiền của người nộp sau trả cho người nộp tiền trước. Số tiền còn lại Nhung chiếm đoạt sử dụng và chỉ tiêu cá nhân.

Trụ sở Eximbank Chi nhánh Ba Đình từng đặt trên phố Láng Hạ.

Ngoài hành vi trên, Vũ Thị Thu Nhung còn bị cáo buộc làm giả 57 tài liệu liên quan đến tiền gửi, trái phiếu ngân hàng... có chữ ký, đóng dấu Vũ Thị Thu Nhung với chức danh Phó giám đốc Ngân hàng Eximbank Chi nhánh Ba Đình.

Sau đó, bị can đưa cho các các bị hại, mục đích để họ tin tưởng và tiếp tục chuyển tiền cho bà ta rồi chiếm đoạt. Từ năm 2014 đến tháng 5/2022, thông qua các trung gian hoặc trực tiếp nhận tiền của các bị hại, Vũ Thị Thu Nhung đã lừa đảo chiếm đoạt của khoảng 100 cá nhân với tổng số tiền hơn 2.705 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định có 46 bị hại có đầy đủ thông tin về nhân thân đã chuyển cho Nhung tổng cộng hơn 788 tỷ đồng.

"Nhung đã sử dụng phần lớn để trả tiền lãi hoặc tiền lợi nhuận do Nhung cho các bị hại do Nhung nại ra, với tổng số tiền là hơn 477 tỷ đồng", cáo trạng nêu và cáo buộc, nữ bị can còn chiếm đoạt trên 311 tỷ đồng.

Hoàng Lam