Cựu TGĐ Đông Á Bank Trần Phương Bình bị tuyên phạt 20 năm tù

Cụ thể, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Phương Bình 20 năm tù; tổng hợp hình phạt với Bản án 310/2019-HSPT ngày 7.6.2019 (gọi tắt là bản án 310) và Bản án 41/2022-HSPT ngày 14.1.2022 (gọi tắt là bản án 41) của TAND cấp cao tại TP.HCM, buộc bị án phải chấp hành mức hình phạt tù chung thân; buộc hoàn trả hơn 51 tỉ đồng, khấu trừ vào số tiền bị cáo Phùng Ngọc Khánh phải bồi thường cho DAB.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Phùng Ngọc Khánh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần M&C 19 năm tù; tổng hợp hình phạt với Bản án 41, buộc bị án phải chấp hành mức hình phạt 30 năm tù; tuyên buộc Phùng Ngọc Khánh có nghĩa vụ bồi thường toàn bộ số tiền thiệt hại hơn 5.518 tỉ đồng cho DAB.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Đức Tài (cựu Giám đốc DAB Sở Giao dịch) 7 năm tù, tổng hợp hình phạt với Bản án 41 buộc bị án phải chấp hành mức hình phạt 27 năm tù; tuyên phạt Nguyễn Chí Công (cựu Phó Phòng tín dụng DAB Sở Giao dịch) 5 năm tù, tổng hợp hình phạt với bản án trước buộc chấp hành mức hình phạt là 9 năm tù; tuyên phạt Nguyễn Thị Ngọc Vân (cựu Phó Tổng giám đốc DAB) 1 năm 6 tháng tù, tổng hợp hình phạt với Bản án 41 buộc bị án phải chấp hành mức hình phạt 5 năm 6 tháng tù; tuyên phạt Nguyễn Văn Thuận (cựu Phó Giám đốc DAB Sở giao dịch) 1 năm 6 tháng tù, tổng hợp hình phạt với Bản án 310 buộc bị án phải chấp hành mức hình phạt 16 năm 6 tháng tù.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Thanh Hoa (cựu Trưởng phòng tín dụng khách hàng doanh nghiệp) 3 năm tù, Trần Hoài Ân (cán bộ Phòng tín dụng khách hàng doanh nghiệp) 4 năm 6 tháng tù.

Theo cáo buộc, giai đoạn 2007-2013, ông Trần Phương Bình là Tổng giám đốc và Phó chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng ngân hàng. Cuối năm 2012, Sở giao dịch của DAB cho 5 công ty thuộc nhóm M&C vay 1.680 tỉ đồng. Tài sản đảm bảo chung cho những khoản vay trên là một phần giá trị quyền sử dụng khu đất diện tích hơn 62.000m2 thuộc dự án 7,6 ha tại phường An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM.

Quá trình DAB hội sở cho 5 công ty thuộc nhóm M&C vay tiền, ông Bình là người ký phê duyệt đồng ý cho vay. Tuy nhiên, số tiền cho vay đã không được bên vay sử dụng theo mục đích vay, mà được dùng để trả nợ cho các khoản vay khác của M&C.

Một trong các khoản vay trên diễn ra khi các bị can Trần Hoài Ân (cựu cán bộ tín dụng DAB Sở giao dịch), Nguyễn Chí Công (cựu phó Phòng tín dụng) và Nguyễn Đức Tài (cựu giám đốc DAB Sở giao dịch) lập, ký tờ trình vay dài hạn 400 tỉ đồng của Công ty Ngôi Sao. Sau đó, ông Bình ký duyệt đồng ý cho vay. Theo phương án vay vốn, phía Ngôi Sao nói dùng tiền để góp vốn đầu tư xây dựng, khai thác kinh doanh dự án 7,6 ha tại quận 2, TP.HCM với Công ty Liên Phát.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Công ty Liên Phát không dùng để đầu tư vào dự án như phương án vay vốn, mà sử dụng tiền để trả nợ, rút tiền mặt và chuyển hơn 51 tỉ đồng cho ông Trương Quốc Phục. Tính đến ngày 24.5.2022, khoản vay 400 tỉ đồng trên vẫn còn dư nợ với số tiền lãi là trên 826 tỉ đồng. VKS cáo buộc những sai phạm của ông Bình vi phạm quy định Luật Các tổ chức tín dụng, Quy chế bảo lãnh Ngân hàng và Điều lệ của DAB, gây thiệt hại cho DAB tổng số tiền trên 5.500 tỉ đồng.

H.Đ