Cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng chủ mưu vụ tham ô hơn 100 tỷ đồng

Vừa qua, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng, truy tố 16 bị can trong vụ án “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC).

Trong đó, Lê Thúy Hằng, cựu Tổng giám đốc SJC bị truy tố tội tham ô tài sản, theo điểm a khoản 4 Điều 353 và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Cùng bị truy tố có các bị can giữ các vị trí chủ chốt tại xưởng vàng Tân Thuận và các chi nhánh, như: Mai Quốc Uy Viễn, Trần Tấn Phát, Hoàng Lệ Huê, Đoàn Lê Thanh, cùng một số kế toán, thủ quỹ, trưởng cửa hàng và nhân viên phụ trách kho quỹ.

Bà Lê Thúy Hằng, thời điểm còn là Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).

Theo cáo trạng, từ khoảng tháng 10/2021 đến tháng 9/2024, bị can Lê Thúy Hằng lợi dụng chức vụ Tổng giám đốc SJC, chỉ đạo hệ thống xưởng vàng, trụ sở chính và các chi nhánh phối hợp thực hiện nhiều hành vi trái quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy chế nội bộ của SJC.

Cụ thể, giữa năm 2024, Ngân hàng Nhà nước giao cho SJC hai đợt, tổng cộng 10 tấn vàng nguyên liệu để gia công vàng miếng SJC. Bị can Hằng chỉ đạo giám đốc và phó giám đốc xưởng vàng lập tờ trình khống nhằm nâng định mức hao hụt trong gia công, đồng thời chỉ đạo kế toán trưởng soạn thảo và hợp thức hóa quy định nội bộ về định mức mới, áp dụng vào thực tế sản xuất.

Trên cơ sở đó, Hằng phê duyệt cấp vàng nguyên liệu hao hụt với định mức 0,0005 chỉ mỗi sản phẩm, báo cáo tổng hao hụt sau hai đợt gia công để chiếm đoạt 95,8521 lượng vàng; trong đó riêng Hằng chiếm hưởng 85,8521 lượng, trị giá hơn 6,62 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hằng còn bị cáo buộc chỉ đạo lập lại chứng từ mua cao bán thấp tại SJC chi nhánh Miền Trung để tạo lỗ khống, chiếm đoạt 3,27 tỷ đồng, trong đó Hằng chiếm hưởng khoảng 2,16 tỷ đồng. Tổng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt trong nhóm hành vi tham ô là khoảng 11,67 tỷ đồng.

Đối với hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, Viện Kiểm sát cáo buộc Hằng đã mua và chuyển vàng nguyên liệu từ bên ngoài cho Phó giám đốc xưởng vàng, đồng thời chỉ đạo Giám đốc xưởng chèn thêm nguyên liệu ngoài quy định trong 56 đợt gia công vàng móp méo, sản xuất trái phép 6.255 lượng vàng miếng SJC. Hành vi này bị xác định gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 74,86 tỷ đồng và tạo khoản hưởng lợi trái phép hơn 64,12 tỷ đồng.

Thêm vào đó, Hằng còn chỉ đạo Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng mua vàng nguyên liệu bên ngoài giao cho xưởng sản xuất hơn 11.503,75 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định nội bộ. Thiệt hại bị xác định khoảng 15,19 tỷ đồng, khoản hưởng lợi liên quan hơn 6,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hằng cũng chỉ đạo lãnh đạo hai chi nhánh và trưởng phòng kinh doanh vàng không bán hết số vàng miếng thuộc chương trình bình ổn theo đúng đối tượng, mà lập danh sách khống để giữ lại bán ra thị trường, với giá cao hơn niêm yết.

Từ giữa tháng 6 đến cuối tháng 8/2024, các đơn vị liên quan bị cáo buộc lập khống danh sách bán 7.049 lượng vàng cho 4.342 khách hàng, gây thiệt hại khoảng 5,73 tỷ đồng, đồng phạm hưởng chênh lệch hơn 7,24 tỷ đồng, trong đó Hằng hưởng lợi cá nhân khoảng 2,85 tỷ đồng.

Tổng hợp các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn nêu trên, cáo trạng xác định hành vi của Hằng gây thiệt hại tài sản Nhà nước khoảng 95,79 tỷ đồng và Hằng hưởng lợi cá nhân khoảng 73,58 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Hằng được xác định là chủ mưu, cầm đầu; còn Trần Tấn Phát, Mai Quốc Uy Viễn và Đoàn Lê Thanh giữ vai trò thực hành, trực tiếp tổ chức các khâu chèn nguyên liệu ngoài quy định, nấu đổ thỏi, cắt tỉa, đóng số seri để biến nguyên liệu ngoài quy định thành vàng miếng SJC và vàng nhẫn.

Hoàng Lệ Huê bị cáo buộc giúp sức tích cực trong khâu lập chứng từ khống tại chi nhánh Miền Trung và bán vàng bình ổn sai quy định, vừa gây thiệt hại vừa tạo dòng lợi bất hợp pháp.

Nhóm kế toán, thủ quỹ, cửa hàng trưởng và nhân viên kho quỹ tại chi nhánh Miền Trung và Hải Phòng bị cáo buộc lập khống, sửa chữa chứng từ mua bán, quay vòng vàng bình ổn, giao hàng sai đối tượng, để hợp thức hóa đầu ra và phân phối lợi ích.

Tổng thiệt hại trong vụ án được Viện Kiểm sát xác định hơn 107 tỷ đồng. Trong đó, phần thiệt hại quy kết trực tiếp từ các hành vi của Hằng được tách bạch theo từng mảng công việc, gồm chiếm đoạt từ định mức hao hụt, chèn nguyên liệu ngoài quy định vào gia công vàng miếng và vàng nhẫn, cùng lợi dụng cơ chế bán vàng bình ổn.

Dòng hưởng lợi được phân bổ giữa Hằng và các đồng phạm theo vai trò, thể hiện qua các khoản vàng miếng, vàng nhẫn và chênh lệch giá bán.

Huệ Nguyễn