Đà Nẵng: Lừa chuyển nhượng đất để giúp vay vốn ngân hàng, lãnh 19 năm tù

TAND Tp. Đà Nẵng vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phạm Sỹ Minh Quyền 16 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội: “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt là 19 năm tù. Đồng thời, bị cáo Quyền phải hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

Cụ thể, vào tháng 9/2021, anh L.V.Tr. (SN 1984, trú phường Hòa Xuân, Tp. Đà Nẵng) có nhu cầu vay vốn ngân hàng bằng tài sản thế chấp là GCNQSDĐ. Nhưng do bị nợ xấu nên anh Tr. không vay được. Thông qua người quen giới thiệu, anh Tr. đã liên hệ nhờ Quyền làm thủ tục vay thế chấp ngân hàng giúp số tiền 400 triệu đồng. Quyền đồng ý nhưng ra yêu cầu anh Tr. phải chuyển nhượng GCNQSDĐ cho chị N.T.V.A. (SN 1994, trú phường Hải Vân, Tp. Đà Nẵng) đứng tên tài sản để làm thủ tục vay tiền tại ngân hàng.

Tin lời, anh Tr. thực hiện hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ cho chị A.. Ngay sau đó, Phạm Sỹ Minh Quyền làm hồ sơ vay thế chấp tại một ngân hàng và nâng số tiền vay lên 1,5 tỷ đồng. Hợp đồng vay đứng tên chị A.

Sau khi được “giải ngân”, Quyền đưa anh Tr. 400 triệu đồng, chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân. Đến tháng 10/2022, anh Tr. phát hiện việc Quyền nâng hạn mức tiền vay và chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng.

Phạm Sỹ Minh Quyền tại cơ quan Công an năm 2024

Tương tự, khoảng tháng 5/2022, anh L.L.T. (SN 1989, trú phường Hòa Khánh, Tp. Đà Nẵng) có nhu cầu vay 2 tỷ đồng. Do không đủ điều kiện để vay nên anh T. liên hệ Quyền nhờ hỗ trợ thủ tục vay ngân hàng. Lấy lý do thuận tiện cho việc làm thủ tục vay tiền tại ngân hàng, Quyền đã hướng dẫn anh T. chuyển nhượng GCNQSDĐ cho Quyền đứng tên chủ sở hữu.

Sau khi làm thủ tục chuyển nhượng, Quyền không làm thủ tục vay vốn ngân hàng mà tự ý mang GCNQSDĐ thế chấp cho anh N.V.T.Đ. (SN 1989, trú phường Hải Châu, Tp. Đà Nẵng) để vay 5 tỷ đồng nhưng không thông báo cho anh T.

Quyền đưa cho anh T. hơn 807 triệu đồng, còn lại sử dụng vào mục đích cá nhân. Ngày 23/7/2022, do quá hạn không trả được nợ, Quyền thỏa thuận với anh N.V.T.Đ. chuyển nhượng GCNQSDĐ này cho người khác.

Tiếp đó, khoảng tháng 10/2022, anh N.H.Đ. (SN 1972, trú phường Liên Chiểu, Đà Nẵng) có nhu cầu vay 1,5 tỷ đồng vốn ngân hàng nhưng thu nhập không đủ điều kiện vay. Thông qua giới thiệu, anh Đ. liên hệ Quyền nhờ hỗ trợ thủ tục vay ngân hàng. Quyền “nổ” có nhiều mối quan hệ để anh Đ. tin tưởng chuyển nhượng thửa đất của mình cho Quyền đứng tên chủ sở hữu để vay ngân hàng.

Sau khi nhận chuyển nhượng từ anh Đ., Quyền chuyển nhượng QSDĐ nêu trên cho bà T.M.T. (SN 1977, trú phường Hòa Cường, Tp. Đà Nẵng) với số tiền 1,65 tỷ đồng. Tuy nhiên, Quyền chỉ đưa cho anh Đ. tổng cộng 181 triệu đồng; số tiền còn lại sử dụng vào mục đích trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Ngoài ra, Quyền làm giả 1 GCNQSDĐ đứng tên mình rồi thế chấp cho chị L.T.H. (SN 1983, trú phường Hòa Xuân, Tp. Đà Nẵng) để vay 464 triệu đồng. Bằng những thủ đoản gian dối đó, Quyền đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại với tổng số tiền gần 8 tỷ đồng.