Đà Nẵng: Triệt phá 2 đường dây mua bán trái phép 30.000 tài khoản ngân hàng
Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá thành công 2 đường dây mua bán trái phép hơn 30.000 tài khoản ngân hàng, ví điện tử, bắt giữ nhiều đối tượng.
Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá thành công 2 đường dây mua bán trái phép hơn 30.000 tài khoản ngân hàng, ví điện tử, bắt giữ nhiều đối tượng.
Ngày 31/8, Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao, Công an TP Đà Nẵng vừa phối hợp với Công an quận Liên Chiểu đấu tranh triệt phá 2 đường dây mua bán trái phép hơn 30.000 tài khoản ngân hàng, ví điện tử, bắt quả tang 11 đối tượng đang thực hiện hành vi phạm tội trên không gian mạng.
Đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (phải)
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, ngày 28/8, Công an TP Đà Nẵng đồng loạt kiểm tra, căn hộ tại nhà CT1, bắt quả tang nhóm 6 đối tượng do Nguyễn Văn Hiếu (30 tuổi) trú tỉnh Thừa Thiên Huế cầm đầu. Hiếu đã sử dụng tài khoản Telegram để mua khoảng 10.000 bộ hồ sơ thông tin cá nhân từ các đối tượng khác trên mạng xã hội, gần 7.500 thẻ sim kích hoạt sẵn. Sau đó, Hiếu đưa bộ thông tin cá nhân và sim này cho các đối tượng trong nhóm để mở ví điện tử và đăng ký được khoảng 20.000 tài khoản trực tuyến nhằm bán lại cho các đối tượng sử dụng vào mục đích bất chính.
Ổ nhóm do đối tượng Phan Văn Luân cầm đầu bị lực lượng chức năng đấu tranh, bắt giữ.
Cùng thời điểm trên, kiểm tra căn hộ ở nhà CT2, Công an TP Đà Nẵng bắt quả tang nhóm 5 đối tượng do Phan Văn Luân (26 tuổi) trú tỉnh Thừa Thiên Huế cầm đầu đang thực hiện hành vi tương tự. Từ tháng 6/2023 đến nay, Luân đã mua khoảng 8.000 bộ hồ sơ thông tin cá nhân và thuê theo tuần 4.000 thẻ sim kích hoạt sẵn. Sau đó, Luân đưa bộ hồ sơ thông tin cá nhân và sim cho các đối tượng trong nhóm để mở tài khoản trực tuyến của ngân hàng SeABank và ví điện tử các loại. Đến khi bị cơ quan Công an phát hiện, nhóm của Luân đã đăng ký được khoảng 13.000 tài khoản ngân hàng và các ví điện tử. Hiện 2 đối tượng chính đã bị tạm giữ để phục vụ quá trình điều tra.
