Đà Nẵng triệt phá 2 đường dây tín dụng đen chuyên dùng chất bẩn để đòi nợ
Công an TP. Đà Nẵng vừa triệt phá 2 đường dây tín dụng đen với lãi suất từ 280-400%/năm.
Ngày 23/3, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá 2 đường dây tín dụng đen với lãi suất lên đến hàng trăm phần trăm mỗi năm.
Các giấy tờ liên quan việc cho vay nặng lãi của một đường dây tín dụng đen vừa bị công an triệt phá
Theo đó, đường dây thứ nhất do Nguyễn Thành Thái (34 tuổi, thường trú phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM) cầm đầu.
Theo cơ quan công an, từ tháng 7/2022 đến nay, nhóm này đã cho 345 người ở TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam vay hơn 10 tỷ đồng với lãi suất 280-400%/năm. Thái và đồng bọn đã thu lợi bất chính gần 2 tỷ đồng.
Đường dây khác do Nguyễn Duy Anh (36 tuổi, thường trú quận Thanh Xuân, Hà Nội) cầm đầu.
Nhóm này được xác định đã cho khoảng 200 người ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, Thanh Hóa vay hơn 6 tỷ đồng, để thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.
Ngày 22/3, sau khi bắt giữ Thái, Anh và 7 đối tượng khác của hai nhóm này, cảnh sát khám xét khẩn cấp 4 địa điểm tại Đà Nẵng, Quảng Nam thu giữ tang vật gồm 60 triệu đồng, 270 bộ hồ sơ của người vay, máy tính để bàn, 5 thùng tờ rơi dùng cho hoạt động quảng cáo cho vay lãi nặng…
Theo Công an TP Đà Nẵng, 2 đường dây này hoạt động cho vay với thủ đoạn tinh vi. Chủ mưu không thường xuyên có mặt tại địa bàn Đà Nẵng mà chỉ quản lý hoạt động cho vay thông qua tài khoản được lập trên mạng xã hội.
Người vay tiền trả góp hàng ngày, không thế chấp tài sản mà chỉ cần giấy tờ tùy thân và xác định nơi cư trú.
Lãi suất cho vay của các đối tượng này đưa ra dao động từ 280 - 400%/năm.
Những trường hợp chậm trả tiền sẽ bị các đối tượng trong đường dây gọi điện hăm dọa, tạt sơn, ném chất bẩn, bơm keo 502 vào các ổ khóa nhà để đe dọa.
