Đại án Nhật Cường khiến ông Nguyễn Đức Chung bị xác minh, điều tra

Tối 11/8, người phát ngôn Bộ Công an cho biết Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ công tác để điều tra, xác minh vai trò liên quan đến 3 vụ án đang được Bộ Công an thụ lý.

Trong số này có đại án xảy ra tại Công ty Nhật Cường khiến hàng loạt cựu quan chức Hà Nội vướng lao lý, bị bắt tạm giam và khởi tố.

Vì sao ông chủ Nhật Cường bị truy nã?

Sáng 9/5/2019, hàng loạt cửa hàng điện thoại của Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Nhật Cường Mobile) ở Hà Nội bị lực lượng của Bộ Công an khám xét. Sau nhiều giờ, cán bộ làm nhiệm vụ bê nhiều thùng hàng chuyển lên ôtô.

Gần một tuần sau, ngày 14/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, cùng 8 người khác để điều tra về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bùi Quang Huy (trái) và 3 nhân viên của Nhật Cường Mobile. Ảnh: Bộ Công an.

Thời điểm đó, Bùi Quang Huy đã bỏ trốn nên ngày 19/5, Bộ Công an phát lệnh truy nã toàn quốc đối với ông chủ Nhật Cường Mobile. Sau đó, Huy bị truy nã đỏ quốc tế.

Trả lời Zing tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 31/5/2019, trung tướng Lương Tam Quang, khi đó là Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết Bùi Quang Huy từ lúc khám xét đến lúc khởi tố vẫn không đến trình diện, không có mặt ở nơi cư trú. "Thời điểm đó chưa khởi tố nên chưa thể áp dụng biện pháp ngăn chặn với Bùi Quang Huy", ông Quang nói.

Quá trình thu thập tài liệu, cơ quan điều tra xác định Huy cầm đầu, cùng đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu.

Đến tháng 7/2019, Bộ Công an tiếp tục khởi tố bị can và lệnh khám xét đối với Tổng giám đốc Bùi Quang Huy về tội Rửa tiền.

Kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập xác định ngoài 2 hành vi đã bị khởi tố, ông Huy còn sử dụng tiền buôn lậu đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) để hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm Rửa tiền.

Tiếp tục mở rộng đại án, tính đến tháng 7, Bộ Công an bắt và khởi tố thêm hàng loạt bị can, gồm nhiều lãnh đạo và nhân viên Nhật Cường Mobile. Trong đó có Bùi Quốc Việt (anh trai của Bùi Quang Huy).

4 quan chức Hà Nội vướng lao lý

Ngày 24/7/2019, trong quá trình điều tra mở rộng vụ Nhật Cường, Bộ Công an đề nghị Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung phối hợp, đôn đốc chỉ đạo cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.

Ông Chung sau đó chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các đơn vị liên quan có kế hoạch phối hợp, cung cấp thông tin theo đề nghị của cảnh sát.

Thời điểm đó, việc dàn lãnh đạo Nhật Cường bị khởi tố gây xôn xao dư luận vì tại Hà Nội, công ty tham gia xây dựng 126 dịch vụ công, phục vụ hàng triệu người dân thủ đô, như xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư, phần mềm lưu trú trực tuyến, phần mềm hộ chiếu online và đặc biệt là giải pháp dịch vụ công trực tuyến liên thông 3 cấp, phần mềm quản lý tội phạm.

Nhóm khách hàng khối cơ quan, Nhà nước của công ty bao gồm UBND Hà Nội, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công Thương, Sở Tư pháp và một số cơ quan khác.

Ông Nguyễn Văn Tứ và bà Phạm Thị Thu Hường. Ảnh: Bộ Công an.

Tháng 10/2019, Bộ Công an yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin, tài liệu liên quan việc số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Hơn một tháng sau, Bộ Công an có quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam 3 bị can về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Họ gồm ông Nguyễn Tiến Học (cựu Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội) cùng 2 cán bộ dưới quyền, là bà Phạm Thị Kim Tuyến (cựu Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh) và bà Phạm Thị Thu Hường (Chánh văn phòng sở).

Tháng 12/2019, Bộ Công an tiếp tục khởi tố ông Nguyễn Văn Tứ, Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội, về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ông này nguyên là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Bắt lái xe của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

Một năm sau khi nhiều quan chức Hà Nội bị bắt, ngày 22/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, lệnh tạm giam với Nguyễn Hoàng Trung (lái xe của Chủ tịch UBND Hà Nội).

Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam cùng ông Trung về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước còn có ông Nguyễn Anh Ngọc (Phó phòng Thư ký - Biên tập thuộc Văn phòng UBND Hà Nội) và Phạm Quang Dũng (cán bộ Cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế).

Ba bị can trên bị cáo buộc có hành vi chiếm đoạt tài liệu mật trong vụ án Công ty Nhật Cường.

Liên quan đại án Nhật Cường, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án với 4 tội danh Buôn lậu; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Rửa tiền và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng với đó, Bộ Công an khởi tố 28 bị can, trong đó đã bắt giam 20 người, truy nã 8 bị can còn lại.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 3/8, Chánh văn phòng Bộ Công an Tô Ân Xô nhấn mạnh Bộ đang tích cực điều tra đại án Nhật Cường. Theo kế hoạch của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, các cơ quan sẽ cố gắng kết thúc điều tra trong quý III năm nay.

Hoàng Lam