Đại lý cấp 2 trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ Phan Sào Nam hoạt động thế nào?

Ngày 28/10, thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Mạnh Cầm (SN 1991, trú phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng) về tội "Tổ chức đánh bạc" theo Điều 322 BLHS năm 2015.

Các quyết định tố tụng được ban hành dựa trên kết quả rà soát dữ liệu do Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp cho Công an tỉnh Cao Bằng, liên quan đến đường dây đánh bạc trực tuyến ngàn tỉ do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu.

Công an xác định năm 2017, trong quá trình sử dụng mạng Internet, Lê Mạnh Cầm biết đến trò chơi (game) đánh bạc trực tuyến có khả năng đổi từ tiền thật sang tiền ảo và ngược lại có tên Rikvip/Tip.Club.

Hệ thống game này dễ dàng sử dụng trên các thiết bị điện thoại di động thông minh, máy vi tính, máy tính bảng… được tích hợp 54 hình thức game đánh bạc mô phỏng cơ chế, hình thức đặt cược tương tự sòng bài (casino) quốc tế hoặc các trò cờ bạc như: Tài xỉu, Ba cây, Tá lả, Xì tố, Tiến lên miền nam, Mậu binh, Poker…

Hệ thống sử dụng đồng tiền ảo (gọi là Rik) để cho người mua và đặt cược bằng tiền, đổi từ thẻ viễn thông các nhà mạng và ngược lại.

Lê Mạnh Cầm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Cao Bằng.

Bị can Cầm đăng ký làm đại lý cấp 2 để mua/bán Rik với các con bạc. Trong thời gian làm đại lý cấp 2, Cầm thực hiện hành vi mua/bán Rik với hàng trăm tài khoản con bạc, thu lợi bất chính số tiền hàng trăm triệu đồng.

Trước đó, trong năm 2021 và đầu năm 2022, Công an tỉnh Cao Bằng cũng đã khởi tố hai đại lý cấp 2 khác của đường dây đánh bạc RikVip/Tip.Club là Hoàng Quốc Vương (30 tuổi) và Nguyễn Văn Thành (34 tuổi, cùng trú trên địa bàn) về tội tổ chức đánh bạc.

Thời gian qua, trong quá trình điều tra giai đoạn 2 của vụ án đường dây đánh bạc trực tuyến Rikvip/Tip.club của Phan Sào Nam, công an các địa phương đã liên tiếp khởi tố nhiều bị can đóng vai trò là đại lý.

Gần đây nhất, tháng 8/2022, Công an tỉnh Tuyên Quang điều tra đối với bốn nghi phạm gồm Bùi Quang Đạt, Bùi Trí Tuệ - cùng trú Tuyên Quang; Hồ Quang Toàn (Thanh Hóa), Hồ Sỹ Phương (Nghệ An).

Nhóm này được xác định tham gia giao dịch mua bán điểm Rik (tiền ảo trong game) cho nhiều người trên địa bàn để đánh bạc. Tổng số tiền giao dịch lên đến gần 80 tỉ đồng, trong đó nhóm nghi phạm thu lợi bất chính khoảng 500 triệu đồng.

Đường dây đánh bạc trực tuyến nghìn tỷ do Phan Sào Nam cầm đầu gồm 25 “đại lý cấp 1”, 5.877 “đại lý cấp 2”; số tiền kê biên của các bị can lên đến hàng nghìn tỉ đồng.

Hay như tháng 7/2022, Công an tỉnh Điện Biên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Tăng Duy Thành, một đại lý cấp 2, về tội tổ chức đánh bạc. Hành vi vi phạm xảy ra từ tháng 12-2015 đến tháng 8-2017, cũng qua hệ thống game bài đổi thưởng, Thành đã giao dịch, mua bán Rik cho nhiều người trên địa bàn Điện Biên, tổng giá trị gần 300 tỉ đồng, qua đó thu lời bất chính trên 500 triệu đồng.

Hồi tháng 6/2022, Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố 13 bị can đều có địa chỉ thường trú tại tỉnh này, trong đó chín người là các đại lý cấp 2 bị khởi tố tội tổ chức đánh bạc.

Tại Thái Nguyên, cơ quan tố tụng sở tại vào tháng 5/2022 cũng khởi tố 5 bị can về tội tổ chức đánh bạc. Tất cả đều là các đại lý cấp 2. Hành vi vi phạm cũng xảy ra trong giai đoạn 2015-2017, khi nhóm bị can này liên hệ, trao đổi, thống nhất với các đại lý cấp 1 (đã bị xét xử ở giai đoạn 1) của hệ thống game bài đổi thưởng Rikvip/Tip.club để nhận làm đại lý cấp 2.

Nhóm này tự quảng bá đại lý, mua bán rik cho hàng trăm tài khoản đánh bạc, hưởng phần trăm chênh lệch. Số tiền giao dịch thông qua các đại lý cấp 2 lên tới hàng chục tỉ đồng, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.

Nhóm PV