Đắk Lắk: Khởi tố đối tượng cho vay nặng lãi, thu lợi bất chính gần 1 tỷ đồng
Số tiền Trang cho vay dao động từ 100 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng, lãi suất 4 ngàn đồng/1 triệu/1 ngày, tương đương 146%/1 năm.
Đối tượng, Hà Thị Trang tại cơ quan Công an.
Ngày 30/12, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một đối tượng hoạt động tín dụng đen để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Đó là Hà Thị Trang (37 tuổi) trú tại phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2021, Trang đã tìm người cần vay tiền để thỏa thuận thế chấp tài sản. Thủ đoạn của Trang là yêu cầu người vay phải đến Văn phòng công chứng làm biên bản giao, nhận tiền để chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với tài sản thế chấp. Trong đó, số tiền mua bán đất chính là tổng số tiền gốc và lãi mà 2 bên tự thỏa thuận.
Hành vi này của Trang nhằm hợp thức hóa việc thu tiền lãi suất cao đối với các khoản vay. Sau khi hết thời gian thỏa thuận, nếu người vay không trả đủ số tiền gốc và lãi thì tài sản thế chấp sẽ hoàn toàn thuộc quyền sử dụng của Trang.
Số tiền Trang cho vay dao động từ 100 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng, lãi suất 4 ngàn đồng/1 triệu/1 ngày, tương đương 146%/1 năm. Với thủ đoạn trên, từ tháng 1/2021 đến tháng 4/2022, Trang đã cho nhiều người dân ở TP Buôn Ma Thuột vay 4,9 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 1 tỷ đồng.
