Đắk Nông: Triệt phá 2 nhóm đối tượng chuyên cho vay nặng lãi qua mạng xã hội
Các nhóm đối tượng cho vay nặng lãi với lãi suất trên dưới 500%/năm và gần 700%/năm. Khi người vay không có khả năng trả nợ, các đối tượng dùng thủ đoạn 'khủng bố' tinh thần, uy hiếp đòi tiền.
Tang vật của một vụ án cho vay nặng lãi. (Ảnh minh họa: Thanh Tân/TTXVN)
Ngày 24/11, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết Công an huyện Đắk Glong, Công an thành phố Gia Nghĩa vừa triệt phá 2 nhóm đối tượng chuyên cho vay nặng lãi.
Đơn vị đã có quyết định khởi tố, bắt tạm giam nhiều đối tượng để điều tra hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự theo quy định tại Điều 201, Bộ luật Hình sự. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Cụ thể, ngày 22/11, Công an thành phố Gia Nghĩa công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với ba đối tượng cùng trú tại huyện Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa) để điều tra hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự; gồm Lê Ngọc Quý (24 tuổi), Bùi Ngọc Thanh (33 tuổi) và Vương Huỳnh Phúc (19 tuổi).
Nhóm đối tượng này đã thuê nhà tại thành phố Gia Nghĩa để cư trú và cho vay nặng lãi từ tháng 3/2023 cho tới khi bị phát hiện, xử lý vào đầu tháng 11/2023.
Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng trên đã quảng cáo dịch vụ cho vay nặng lãi qua mạng xã hội Facebook; đồng thời, cho hàng chục người vay tiền với lãi suất trên dưới 500%/năm và đã chiếm đoạt, thu lợi bất chính gần 300 triệu đồng.
Ngày 24/11, lãnh đạo Công an huyện Đắk Glong cho biết, đơn vị đã có quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét nơi ở đối với Hà Trung Nghĩa (37 tuổi, trú bon Ka Nur, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong) để điều tra hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Cơ quan Công an xác định, đối tượng Nghĩa đã cho vay với lãi suất từ 3.000-19.000 đồng/triệu/ngày (tương đương với lãi suất từ 100% - gần 700%/năm). Khi người vay không có khả năng trả nợ, Nghĩa đã thuê một số đối tượng tới nhà để “khủng bố,” uy hiếp nhằm đòi tiền.
Quá trình khám xét nơi ở của đối tượng Nghĩa, cơ quan Công an đã thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan tới hành vi cho vay nặng lãi của đối tượng này tại xã Quảng Khê trong hai năm (năm 2022 và 2023).
Các vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp Luật./.
