Đằng sau tấm biển 'Tài chính sinh viên' của nhóm đối tượng 'tín dụng đen'
Ngày 15/12, CQĐT Công an quận Hà Đông, Hà Nội thông tin, đơn vị đã tạm giữ hình sự về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự đối với nhóm 3 đối tượng đều trú tại quận Hà Đông.
Các đối tượng tại CQCA
Các đối tượng gồm: Đoàn Hiếu Hùng, SN 1988, trú tại phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, có 4 tiền án, 6 tiền sự; Đỗ Minh Trung, SN 1988, trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông và Nguyễn Xuân Bách, SN 1992, trú tại phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, có 1 tiến án.
Trước đó, triển khai cao điểm tấn công, đấu tranh, trấn án tội phạm, tệ nạn xã hội bảo đảm an ninh, an toàn Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2023, CQĐT Công an quận Hà Đông đã phát giác dấu hiệu cho vay nặng lãi của nhóm Hùng, Trung, Bách và đã đồng loạt triển khai các tổ công tác, thực hiện biện pháp tố tụng với 3 đối tượng nêu trên.
Qua đấu tranh các đối tượng khai nhận, từ tháng 4/2022, bộ ba này mở cửa hàng kinh doanh tài chính treo biển hiệu “Tài chính sinh viên” tại phố Ao Sen, phường Mộ Lao, quận Hà Đông để thực hiện hành vi cho vay lãi ngày, bốc “bát họ".
Theo phân công, Trung quản lý sổ sách, tiền. Bách và Hùng tìm khách vay, hướng dẫn khách và thu tiền. Với hình thức “bốc bát họ”, Hùng cắt lãi trước tỷ lệ 10 ăn 8, trả trong 50 ngày, tương ứng lãi suất 146%/ năm. Với hình thức vay lãi ngày, tùy từng khoản vay, Trung tính lãi suất từ 3.000 đồng/ 1 triệu đồng/ 1 ngày đến 5.000 đồng/ 1 triệu đồng/ 1 ngày, tương ứng lãi suất cao nhất lên đến 182%/ năm.
Để tổ chức hoạt động và quản lý khách, Hùng lập nhóm Telegram “Ao sen”, và khi có khách vay sẽ đẩy lên nhóm để cùng theo dõi. Tài liệu điều tra xác định cho đến khi bị bắt, ổ nhóm này đã giao dịch hàng tỷ đồng.
Hiện CQĐT Công an quận Hà Đông đang điều tra mở rộng vụ án.
