Đánh sập đường dây làm giả giấy tờ

Các đối tượng trong đường dây làm giấy tờ giả bị bắt và các tang vật vụ án bị thu giữ.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an TP Hà Tĩnh phát hiện một đường dây làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan, tổ chức có nhiều đối tượng tham gia, hoạt động ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Điều tra bước đầu, Công an TP Hà Tĩnh xác định, đường dây tội phạm này có sự câu kết chặt chẽ, phân công vai trò với từng đối tượng; trong đó cơ quan Công an làm rõ đối tượng thường đăng tải các thông tin làm giả giấy tờ là Nguyễn Văn Giỏi (1994, trú xã Đồng Văn, H. Yên Lạc, Vĩnh Phúc).

Công an TP Hà Tĩnh đã xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh để xác lập Chuyên án 0323G đấu tranh, bóc gỡ toàn bộ đường dây phạm tội này. Sau một thời gian tổ chức đấu tranh, Ban chuyên án 0323G đã xác định được các đối tượng có liên quan, gồm: Nguyễn Văn Giỏi; Phạm Văn Mạnh (1982), Nguyễn Thị Hằng (1985, cùng trú xã Tam Hiệp, H. Thanh Trì, Hà Nội) và Phạm Văn Minh (1993, trú xã Hà Giang, H. Đông Hưng, Thái Bình). Củng cố đầy đủ tài liệu chứng cứ về hoạt động phạm pháp của đường dây tội phạm trên, ngày 17- 3-2023, Ban chuyên án 0323G huy động hàng chục CBCS, chia thành 3 mũi công tác để bắt giữ các đối tượng có liên quan. Quá trình bắt giữ và khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ gần 2.000 con dấu các loại của nhiều cơ quan, tổ chức trên cả nước; hơn 1.900 phôi bằng các loại; 4 bộ máy tính; 3 máy in màu; 1 máy khắc dấu, cùng nhiều tài khoản ngân hàng các loại.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai: Từ năm 2019, Phạm Văn Mạnh lên mạng xã hội tìm hiểu và nghiên cứu cách thức làm các loại giấy tờ giả. Sau đó, Mạnh mua các máy tính, máy in màu cùng các loại phôi bằng, chứng chỉ... để làm công cụ thực hiện hành vi. Để lôi kéo đồng bọn tham gia, Mạnh đăng bài quảng cáo làm giấy tờ giả và tuyển cộng tác viên. Nguyễn Văn Giỏi đã liên lạc và nhận làm cộng tác viên tìm khách hàng cho Mạnh. Khi có khách liên hệ đặt mua các loại giấy tờ giả, các đối tượng bắt tay vào thực hiện. Sau khi "sản xuất" xong giấy tờ giả, Minh, Hằng có nhiệm vụ đi gửi cho khách theo địa chỉ được cung cấp. Tiền được khách hàng chuyển vào một tài khoản ngân hàng do Mạnh quản lý. Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2019 đến nay, nhóm của Mạnh đã thu về số tiền hơn 6 tỷ đồng từ việc sản xuất các loại giấy tờ giả.

Điều tra mở rộng vụ án, Ban chuyên án 0323G xác định được đối tượng bán các loại phôi giấy tờ cho Mạnh là Lê Văn Bộ (1987, trú H. Tiền Hải, Thái Bình). Ngày 2-4-2023, Công an TP Hà Tĩnh đã bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Bộ, thu giữ 1 bộ máy tính, 228 phôi bằng, 2 ĐTDĐ được sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Bộ khai nhận, mua các loại phôi bằng, chứng chỉ… ở Trung Quốc, sau đó đăng lên các trang mạng xã hội để bán cho nhiều đối tượng làm giấy tờ giả ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Cũng từ lời khai của Bộ, Ban chuyên án 0323G xác định có 1 nhóm đối tượng mua bán phôi bằng giả hoạt động tại TP Hồ Chí Minh do đối tượng Lê Hồng Tuyến (1990, trú xã Phước Kiển, H. Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu. Tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 11-5-2023, Ban chuyên án 0323G đã bắt giữ đối tượng Tuyến cùng với 6 đối tượng "chân rết" trong đường dây. Khám xét thu giữ 80 bộ tài liệu giả đã hoàn thiện và 11 con dấu của các cơ quan, tổ chức, 6 bộ máy tính, 7 máy in màu, 1 máy scan, 1 máy ép plastic, 1 máy khắc dấu, hơn 6.000 phôi bằng giấy tờ, 11 ĐTDĐ và hơn 10 tài khoản ngân hàng các loại. Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2021 đến nay, nhóm đối tượng do Lê Hồng Tuyến cầm đầu đã thu lợi bất chính số tiền 14,3 tỷ đồng từ hoạt động sản xuất giấy tờ giả.

Hiện Ban chuyên án 0323G tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

P.QUÂN