Đánh sập đường dây lừa đảo công nghệ cao, chiếm đoạt cả trăm tỷ đồng
* Đối tượng chủ mưu từng học Công nghệ thông tin tại Đà Nẵng
* Đối tượng chủ mưu từng học Công nghệ thông tin tại Đà Nẵng
* Hơn 300 bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố bị sập bẫy
Ngày 22-6, Đại tá Phạm Văn Toàn- Trưởng phòng CSHS CA tỉnh TT-Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng 6, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ CA triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet quy mô rất lớn. Các đối tượng chiếm đoạt số tiền hơn 107 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, cuối tháng 3, đầu tháng 4-2020, Phòng CSHS CA TT-Huế liên tục nhận được đơn trình báo của công dân về việc bị mất trộm tiền trong tài khoản ngân hàng. Hầu hết các bị hại đều là những người bán hàng online.
3 đối tượng tại buổi đọc lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở.
Chị N.- một trong số các bị hại cho biết: “Một người vào trang Facebook cá nhân, hỏi mua của tôi 4 cái áo. Rồi, người này bảo là đang sống tại Mỹ và họ gửi cho tôi một đường link và đề nghị tôi truy cập vào đường link, điền đầy đủ thông tin thì họ mới chuyển được tiền cho tôi. Tôi tin tưởng nên làm theo yêu cầu của họ, sau đó có người bên ngân hàng gọi điện yêu cầu tôi cung cấp mã OTP để xác nhận thông tin, tôi tin tưởng nên đọc mã OTP cho họ, sau đó không hiểu vì sao toàn bộ tiền trong tài khoản của tôi bị lấy mất, liên lạc với người mua thì tài khoản Facebook đã bị chặn”.
Đại tá Phạm Văn Toàn nhận định, từ những thông tin ban đầu mà các nạn nhân cung cấp, chúng tôi xác định đây là tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, các dấu vết mà chúng để lại rất hạn chế do Facebook sử dụng mua hàng là Facebook ảo, việc liên lạc đều tiến hành qua tin nhắn Facebook, không để lại bất kỳ thông tin liên lạc nào; ngay sau khi đánh cắp tiền trót lọt, chúng đã nhanh chóng chặn Facebook, xóa dấu vết để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Xác định tính chất, mức độ nghiêm trọng của vụ án, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc CA tỉnh, Phòng CSHS đã phối hợp với Phòng 6, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ CA điều tra, xác minh làm rõ đường dây phạm tội. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, CA đã lần ra kẻ cầm đầu đường dây này là đối tượng Lê Anh Tuấn (1989, trú tỉnh Quảng Trị). Tuấn từng tốt nghiệp một trường Đại học đào tạo về Công nghệ thông tin tại TP Đà Nẵng. Qua điều tra ban đầu, đối tượng thừa nhận, với những kiến thức và trình độ về công nghệ thông tin đã học được nên sử dụng để lập ra một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng Internet.
Lê Anh Tuấn, chủ mưu đường dây lừa đảo gần 110 tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, để thực hiện ý định phạm tội của mình, Tuấn câu kết với Nguyễn Tuấn Dũng (1994, trú H.Đức Thọ, Hà Tĩnh) và Nguyễn Ngọc Thành (1989, trú tỉnh Quảng Trị) thuê trọ tại số nhà 29/48- Ngự Bình (P.An Cựu, TP Huế) để hoạt động phạm tội. Tuấn phân công nhiệm vụ cho hai “chân rết” Dũng, Thành chịu trách nhiệm lập nhiều Facebook ảo rồi tham gia vào các diễn đàn, hội nhóm tìm kiếm thông tin của những người bán hàng online, nhắn tin trò chuyện mua hàng và rút tiền. Riêng Lê Anh Tuấn, với trình độ công nghệ thông tin đã học, đối tượng trực tiếp thiết kế, tạo ra nhiều website giả mạo ngân hàng, website giả mạo dịch vụ chuyển tiền trung gian từ nước ngoài về Việt Nam như http://www.westers-unions.com. Để vận hành đường dây này, các đối tượng sau khi tìm kiếm được “con mồi”, sẽ chủ động đề nghị thanh toán trước qua ngân hàng để chiếm lòng tin, lấy lý do đang ở nước ngoài nên phải chuyển tiền qua các dịch vụ trung gian như: MoneyGram hay Western Union…
Sau khi tạo niềm tin cho các bị hại, các đối tượng yêu cầu bị hại truy cập vào website do đối tượng cung cấp, nhập thông tin user, mật khẩu, mã OTP để làm thủ tục nhận tiền. Ngay khi bị hại tiến hành nhập mã OTP trên giao diện thì các mã này sẽ được gửi qua địa chỉ mail matolam2019s@gmail.com do Tuấn quản lý. Ngay khi có đủ thông tin của nạn nhân, Lê Anh Tuấn sẽ sử dụng thông tin này đăng nhập vào website ngân hàng thật của ngân hàng để thực hiện lệnh chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản nạn nhân đến tài khoản của đối tượng. Sau khi lừa đảo trót lọt một con mồi, đối tượng cầm đầu Lê Anh Tuấn sẽ trả công cho Dũng và Thành từ 10-50% số tiền lấy được. Số tiền này các đối tượng dùng để ăn chơi, tiêu xài, và “nướng” sạch vào chiếu bạc.
CA phát hiện nhiều tang vật để lưu trữ tài liệu phạm tội.
“Nhiều nạn nhân cảnh giác không điền thông tin cá nhân vào các biểu mẫu trên website mà chúng cung cấp thì chúng sẽ sử dụng các thiết bị chỉnh âm thanh để điều chỉnh giọng nói, giả danh nhân viên của dịch vụ chuyển tiền trung gian hoặc ngân hàng và gọi cho nạn nhân bằng sim rác thông báo đã nhận được một số tiền nhưng do lỗi kết nối nên yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin user, mật khẩu, mã OTP để xác nhận tiền”- Đại úy Lưu Thanh Tùng- Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài Phòng CSHS CA tỉnh TT-Huế cho biết.
Theo Đại úy Lưu Thanh Tùng, quá trình điều tra, thống kê có đến hơn 300 nạn nhân đã sập bẫy đường dây này ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước; có người bị lừa từ vài triệu lên đến vài tỷ đồng. Và chỉ tính từ tháng 10-2019 cho đến nay, nhóm đối tượng này đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 107 tỷ đồng. Ngay sau khi bị bắt giữ, cơ quan CA đã khám xét nơi ở của các đối tượng, phát hiện và thu giữ 6 ĐTDĐ, 2 laptop lưu trữ tài liệu phạm tội và 1 hệ thống chỉnh âm thanh để tinh chỉnh, giả giọng nói. Hiện, Phòng CSHS CA tỉnh TT-Huế đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng nói trên để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
