Đánh sập đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo huy động hàng trăm tỷ đồng
Dưới vỏ bọc các dự án tiền ảo siêu lợi nhuận và mời gọi 'việc nhẹ, lương cao', đường dây đa cấp dụ dỗ hàng trăm người sập bẫy, huy động được hàng trăm tỷ đồng, nạn nhân chủ yếu là người trẻ, sinh viên.
Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng vừa khởi tố bị can đối với Ngô Hoàng Đông (SN 1983, trú TP. Hồ Chí Minh) và Nguyễn Văn Được (SN 1993, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Các đối tượng trong vụ án
Trước đó, CATP Đà Nẵng phát hiện nhóm đối tượng kêu gọi đầu tư tài chính, tiền điện tử (Crypto) theo mô hình đa cấp qua các dự án Bidacoin, Shopdi, Pay With Crypto (PWC), Trendy Defi, có nhiều dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi có báo cáo ban đầu và được sự chỉ đạo của Giám đốc CATP Đà Nẵng giao các đơn vị điều tra, ngày 25/6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM&PCTPSDCNC) phối hợp Phòng An ninh điều tra (ANĐT) và Công an các địa phương đấu tranh, triệu tập 86 đối tượng.
Hai đối tượng cầm đầu là Nguyễn Văn Được và Ngô Hoàng Đông, hoạt động tại 3 địa điểm ở Đà Nẵng, thuộc hệ thống đa cấp mang tên “Nguyễn Được” (BIT99). Hệ thống BIT99 được tổ chức chặt chẽ, phân cấp rõ ràng, mạng lưới đa cấp tinh vi, nhắm đến người trẻ, sinh viên, người tìm việc làm, mong muốn kiếm tiền nhanh để tiếp cận, lôi kéo tham gia.
Thủ đoạn được các đối tượng là đăng thông tin tuyển dụng “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội, tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế và tâm lý để tạo dựng lòng tin, thao túng nhận thức, cô lập nạn nhân khỏi người thân, khiến họ phụ thuộc vào hệ thống.
Cơ quan ANĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố các đối tượng
Sau đó, các đối tượng vẽ ra viễn cảnh lợi nhuận cao từ đầu tư tiền ảo, hướng dẫn nạn nhân đầu tư, xúi giục vay mượn, cầm cố tài sản, bán nhà, đất hoặc huy động tiền từ người thân để nộp vào hệ thống. Chúng còn mạo danh các dự án quốc tế, dùng tài liệu, báo cáo kiểm toán giả...
Qua đó, bước đầu xác định, Được và Đông đã chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng của các bị hại. Tổng số tiền huy động từ các nhà đầu tư qua hệ thống này lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Công an xác định, các dự án Pay With Crypto và Trendy Defi không có bất kỳ hoạt động kinh doanh hay tạo ra lợi nhuận thực tế nào mà vận hành theo mô hình Ponzi, lấy tiền của người tham gia sau để chi trả cho người trước và trả hoa hồng nhằm tiếp tục lôi kéo thêm thành viên mới.
Khi huy động được lượng tiền lớn, các đối tượng can thiệp vào hệ thống máy chủ, chuyển tiền của nhà đầu tư sang tài khoản cá nhân rồi viện nhiều lý do như “hệ thống bảo trì, chưa được cấp phép, bị hacker tấn công… để khóa chức năng rút tiền, đóng tài khoản và chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.
CATP Đà Nẵng đề nghị những người từng tham gia đầu tư vào các dự án Pay With Crypto, Trendy Defi và có dấu hiệu bị chiếm đoạt tài sản sớm liên hệ Phòng ANM&PCTPSDCN cao hoặc Cơ quan ANĐT CATP Đà Nẵng để được tiếp nhận, giải quyết theo quy định.
Các đối tượng cầm đầu là Ngô Hoàng Đông và Nguyễn Văn Được
Công an tiếp nhận, xử lý các trình báo, lời khai của những người liên quan, các nạn nhân
Tin nóng
Liên quan vụ án giết người, phi tang xác nạn nhân phát hiện tại khu vực bờ kè phía sau Công ty May Sài Gòn 3, phường Hiệp Bình (TP Hồ Chí Minh), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt giữ đối tượng gây án và làm rõ động cơ gây án của đối tượng.
Một tên trộm ranh mãnh đã giả làm người mua hàng rồi nuốt một chiếc nhẫn trị giá 35.000 bảng Anh (1,2 tỷ đồng) tại một cửa hàng kim hoàn với ý định đánh cắp nó.
Do mâu thuẫn từ trước, 4 đối tượng ở xã An Phú (tỉnh An Giang) đã tìm đến quán Ốc Giàu, dùng tay, chân đánh anh N.T.A. vào vùng đầu, mặt và cơ thể gây thương tích.
Nhận 2 tỷ đồng bán đất cho em trai, người đàn ông ở Phú Thọ báo mất 'sổ đỏ', tranh chấp phải ra tòa
Theo Điều 13, Nghị định số 133/2026/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, hành vi trộm cắp điện có thể bị phạt tiền đến 20 triệu đồng và truy cứu trách nhiệm hình sự.
Chỉ trong ít ngày cuối tháng 6 vừa qua, liên tiếp xảy ra 2 vụ phụ nữ bị hành hung tại Phú Thọ và Bắc Ninh gây bức xúc dư luận. Một vụ đã khởi tố bị can, vụ còn lại đang được cơ quan công an điều tra, xác minh. Đằng sau những vụ việc ấy là nỗi lo khi bạo lực ngày càng dễ xuất hiện từ những va chạm rất đời thường.
Tin mới
Sau thời gian bỏ trốn để trốn tránh thi hành án, Huỳnh Thị Bé Thanh, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội 'Cướp tài sản', đã bị Công an tỉnh Cà Mau bắt giữ.
Khi còn cách chốt kiểm tra một đoạn, người điều khiển phương tiện bất ngờ dừng xe, quay đầu để né tránh rồi đổi người lái.
Theo Bộ trưởng Bộ Công an, Nghị quyết được xây dựng nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng, đồng thời, tạo cơ sở pháp lý bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Cựu Phó trưởng Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân (Sở Y tế Hà Nội) Tô Tử Anh trình bày bản thân đã từ chối nhiều lần nhưng cuối cùng đã nhận tiền vì 'nể anh em.'
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Giàng A Phà (sinh năm 1989), trú tại thôn Thào Chua Chải, xã Mù Cang Chải, để điều tra về tội 'Hủy hoại rừng' theo quy định của pháp luật.
Ngày 9/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về dự án Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
Sau khi phát hiện 11 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật qua những ngày đầu triển khai công tác tìm kiếm, sáng 9/7, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng.
Ngày 9-7, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã chủ trì hội nghị sơ kết đánh giá 6 tháng đầu năm công tác Công an của 21 địa bàn xã, phường trên địa bàn thành phố...