Đánh sập đường dây rửa tiền xuyên quốc gia gần 2.000 tỷ đồng

Trước đó, rạng sáng 12/3, trên 50 cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã đột kích vào căn hộ 2 tầng nằm trên đường Tự Tạo, Phường 11, TP Đà Lạt, bắt quả tang 23 đối tượng đang sử dụng máy tính, điện thoại thực hiện các giao dịch tài chính bất hợp pháp.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: CA Lâm Đồng).

Tại hiện trường, cơ quan Công an xác định có 2 máy tính xách tay, gần 30 điện thoại thông minh, hàng chục thẻ ngân hàng và sim điện thoại các loại. Đặc biệt, lực lượng Công an còn phát hiện nhiều ghi chép về quá trình giao dịch, phân công nhiệm vụ, trả công liên quan đến các dòng tiền giao dịch trị giá gần 2.000 tỷ đồng.

Qua đấu tranh ban đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng này là một phần của đường dây tội phạm, hoạt động dưới sự chỉ đạo từ nước ngoài. Chúng đăng ký hàng chục tài khoản ngân hàng để luân chuyển tiền bất hợp pháp, chủ yếu phục vụ các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đánh bạc qua mạng và buôn bán hàng cấm. Tiền từ các hoạt động này sau đó được “rửa” qua nhiều lớp giao dịch để hợp thức hóa trước khi chuyển ra nước ngoài.

Qua công tác trinh sát, từ đầu năm 2025, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng nghi vấn một nhóm đối tượng hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại Phường 7, TP Đà Lạt. Nhóm này có khoảng 20 đối tượng đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, hoạt động kín đáo trong biệt thự, ít giao du tiếp xúc với những người xung quanh nên đã tổ chức điều tra phá án

Theo điều tra ban đầu, ngày 15/10/2024, Lê Văn Điệp sang (SN 1998, trú tại xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) sang Campuchia theo đường cửa khẩu Mộc Bài và làm việc cho công ty game tại khu Đông Thái 2, TP Bavet, tỉnh Svayrieng. Tại đây, Điệp làm ở bộ phận chăm sóc khách hàng cho ứng dụng game cờ bạc của công ty này. Đến ngày 14/11/2024, Điệp nghỉ việc và trở về Việt Nam.

Cơ quan điều tra cho biết, Điệp khai nhận trong thời gian làm cho công ty game đã quen biết một nam giới tên là “Billy”, người Trung Quốc, là cổ đông của công ty game này. “Billy” có đặt vấn đề với Điệp về việc giúp hắn rửa tiền cờ bạc và sẽ trả tiền công cho Điệp 0,1% trên tổng số tiền rửa được.

Sau khi đồng ý, Điệp đã liên hệ và rủ Phan Thị Bé (SN 1996, trú tại xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh)làm công việc rửa tiền cho “Billy”, thỏa thuận tiền ăn chia theo tỷ lệ 7:3 (Điệp 3 phần, Bé 7 phần) trên tổng số tiền được hưởng. Đến ngày 16/2/2025, Điệp cùng Bé từ Hà Tĩnh đến căn nhà do Bé thuê trên đường Tự Phước, Phường 11, thành phố Đà Lạt, cùng 21 người khác hoạt động rửa tiền.

Đến thời điểm bị bắt giữ, Điệp khai đã cung cấp khoảng 100 tài khoản ngân hàng của người khác cho “Billy” để thực hiện việc rửa tiền. Tổng số tiền hằng ngày mà các tài khoản đã nhận và chuyển đi khoảng 20 - 30 tỷ đồng.

Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý những đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Thành Nhân