Đánh sập đường dây 'tín dụng đen' 9.000 tỷ đồng do người nước ngoài điều hành
Trước chiến công xuất sắc của Công an TP.Đà Nẵng và các đơn vị phối hợp, đánh sập đường dây tín dụng đen 9.000 tỷ đồng, Thống đốc ngân hàng nhà nước đã tặng Bằng khen đến ban chuyên án.
Chiều 10/01, đại diện lãnh đạo Ngân hàng nhà nước chi nhánh Đà Nẵng đến Công an TP.Đà Nẵng chúc mừng, trao Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho Công an TP.Đà Nẵng vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá tổ chức tội phạm cho vay lãi nặng 9.000 tỷ đồng và cưỡng đoạt tài sản do các đối tượng người Trung Quốc điều hành hoạt động tại Việt Nam.
Ông Tạ Hồ Nam - Phó Giám đốc NHNN chi nhánh Đà Nẵng trao Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đến Công an TP.Đà Nẵng.
Trước đó, thực hiện đấu tranh chuyên án, vào ngày 11/01/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng chủ trì, phối hợp cùng các Cục, đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP.HCM và Công an tỉnh Bình Dương với khoảng 250 cán bộ chiến sĩ đồng loạt tấn công, đột kích 9 địa điểm, bắt giữ Wang YunTao (SN 1988) và Liang Zhenwu (SN 1980, đều quốc tịch Trung Quốc) và 191 đối tượng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Cưỡng đoạt tài sản”.
Qua khám xét các tụ điểm, ban chuyên án phát hiện và thu giữ 247 máy tính, 177 ĐTDĐ, 8 xe máy, hơn 180 triệu đồng, phong tỏa hàng chục tỷ đồng trong nhiều tài khoản ngân hàng của các đối tượng cùng nhiều tang vật.
Qua điều tra xác định, Wang YunTao chủ mưu và Liang Zhenwu thuê nhiều người Việt Nam đứng tên thành lập hàng chục công ty với nhiều ngành nghề kinh doanh.
Thực chất, các công ty này đều làm bình phong cho hoạt động cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản do các đối tượng người Trung Quốc điều hành.
Đối tượng Wang YunTao (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc) - cầm đầu điều hành đường dây tội phạm.
Mỗi nhóm công ty ở nhiều tỉnh, thành phố được giao nhiệm vụ khác nhau, từ xây dựng và quảng bá các App cho vay tiền, tìm kiếm khách hàng, cho vay, đòi nợ.
Chúng đăng lên mạng tuyển dụng nhân sự để thu hút nhiều người Việt Nam (đa số thanh niên nam nữ) rồi đào tạo và giao nhiệm vụ cụ thể cho các nhân sự tổ chức việc cho vay lãi “cắt cổ” và cưỡng đoạt tài sản.
Từ năm 2021 đến lúc bị bắt giữ, đường dây trên cho hơn 1,3 triệu người vay hơn 2 triệu lượt với gần 9.000 tỷ đồng, lãi suất 501%/năm.
Qua các hoạt động vi phạm này, Wang YunTao và đồng bọn thu lợi bất chính số tiền hơn 2.500 tỷ đồng. Hoạt động cưỡng đoạt tài sản của đường dây này gây ra nhiều hệ lụy xấu cho nạn nhân và xã hội.
Một số đối tượng trong vụ án.
