Dấu ấn lực lượng An ninh kinh tế qua các chuyên án

Phía sau thành công

Những tháng đầu năm 2026, Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an ghi dấu ấn đặc biệt với việc chủ trì, phối hợp với Cục An ninh điều tra và Công an các đơn vị, địa phương đấu tranh, triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản ảo của hệ sinh thái ONUS. Với thành tích trên, đơn vị đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ có Thư khen và lãnh đạo Bộ Công an biểu dương.

Đây là hệ sinh thái có quy mô đặc biệt lớn, các đối tượng đã chiếm đoạt tiền của nhiều nhà đầu tư. Tính đến ngày 23/3, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Vương Lê Vĩnh Nhân, tức Eric Vuong (SN 1984 tại Cần Thơ) và 8 đồng phạm về 2 tội danh “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Qua điều tra bước đầu xác định, vào năm 2018, Vương Lê Vĩnh Nhân và Trần Quang Chiến (tại khu đô thị Lê Trọng Tấn, Hà Nội) cùng đồng bọn lập trình tạo ra đồng tiền ảo VNDC và sàn giao dịch VNDC Wallet; đến tháng 10/2021, VNDC Wallet đổi tên thành ONUS.

Sau khi lôi kéo được các nhà đầu tư, Nhân và Chiến cùng đồng bọn lập trình, hợp tác tạo ra nhiều đồng tiền ảo khác nhau như là LABUBU, HNG, BDS và can thiệp bằng cách dùng Bot tạo lệnh mua bán ảo nhằm thao túng, điều chỉnh giá các đồng tiền ảo này theo mong muốn của các đối tượng. Sau một thời gian vận hành, thao túng làm giá, khi các nhà đầu tư thua lỗ, các đối tượng sẽ dừng việc tạo lệnh mua bán ảo, dừng việc truyền thông để đồng tiền ảo về đúng bản chất và không còn giá trị.

Sau đó, các đối tượng tiếp tục phát hành các dự án Token tiền ảo khác và thực hiện đúng quy trình như vậy. Hiện nay, Cơ quan điều tra đang tập trung để bóc gỡ, tiếp tục đấu tranh mở rộng và xử lý nghiêm các đối tượng và triệt để các hành vi theo quy định của pháp luật.

Cục An ninh kinh tế họp triển khai đấu tranh, xử lý các đối tượng lợi dụng chính sách hỗ trợ mua nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp nhằm thu lợi bất chính.

Gần đây nhất, Cục An ninh kinh tế đã được lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen về việc tập trung lực lượng, triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, xử lý nhóm đối tượng lợi dụng triển khai chính sách hỗ trợ mua nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp để hoạt động phạm tội với nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm thu lợi bất chính. Liên quan đến chuyên án trên, Cục An ninh kinh tế phối hợp với Công an các địa phương đã bắt giữ 10 đối tượng, thu giữ số tiền hơn 13 tỷ đồng cùng nhiều tài liệu, vật chứng của vụ án.

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ của Cục An ninh kinh tế nói chung, Phòng An ninh Công thương nói riêng trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh với tội phạm kinh tế, tội phạm trục lợi chính sách. Qua đó, đã góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, bảo đảm công bằng, minh bạch thị trường nhà ở xã hội, bảo vệ quyền lợi chính đáng của Nhân dân, nhất là người dân có thu nhập thấp trong thụ hưởng chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã câu kết, móc nối với một số doanh nghiệp, cán bộ công chức làm giả giấy xác nhận thu nhập thấp, đưa hối lộ, nhận hối lộ để mua bán nhà ở xã hội cho người không đủ điều kiện theo quy định, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về an sinh xã hội.

Coi trọng công tác phòng ngừa, bịt kín sơ hở, thiếu sót

Với quan điểm, xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng; phát huy kết quả đã đạt được, đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, Cục An ninh kinh tế nói riêng đang quán triệt và thực hiện mạnh mẽ, hiệu quả những chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và nhận thức, tư duy mới về an ninh toàn diện, chủ động, an ninh bao trùm, kiến tạo không gian phát triển và kỷ luật thực thi trong công tác bảo vệ an ninh kinh tế của lãnh đạo Bộ Công an.

Toàn lực lượng đổi mới toàn diện, chuyển trạng thái, phương pháp công tác sang "mệnh lệnh, phục tùng và chủ động đề xuất, kiến tạo phát triển" quản lý, xử lý hậu quả sang chủ động phòng ngừa, hậu kiểm, tiến tới hình thành tự chủ chiến lược về an ninh kinh tế góp phần bảo đảm và bảo vệ cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc.

Lãnh đạo Cục An ninh kinh tế chủ trì phối hợp với các đơn vị ký giao ước thi đua.

Tập trung nâng cao chất lượng và đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; trong công tác nghiệp vụ cơ bản; đổi mới tư duy, phương pháp thực hiện, nhất là công tác đấu tranh chuyên án; chuyển mạnh về chất, từ hành chính, chạy theo chỉ tiêu sang công tác trinh sát, tác chiến trên từng lĩnh vực nóng điển hình hiện nay, mở một chuyên án lớn nhằm đấu tranh mục đích "cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực". Qua đó, đã phục vụ hiệu quả công tác tham mưu chiến lược, trong đẩy lùi nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm của lực lượng An ninh kinh tế.

Nâng tầm công tác tham mưu chiến lược là đòi hỏi cấp bách và tất yếu hiện nay, tập trung vào các vấn đề cốt lõi, căn cơ, quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế; tăng cường tham mưu, kiến tạo chính sách phát triển gắn với bảo vệ an ninh kinh tế nhằm nâng cao năng lực tự chủ chiến lược và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô trong mọi tình huống; tham mưu hoàn thiện thể chế và bảo đảm an ninh kinh tế được chú trọng và đạt nhiều hiệu quả thực chất theo hướng minh bạch, dễ thực thi, giảm khoảng trống, chồng chéo, tháo gỡ các "nút thắt", "điểm nghẽn" để tạo thuận lợi cho phát triển và không hình thành "vùng xám" cho "lợi ích nhóm" và tội phạm kinh tế lợi dụng.

Được biết, đấu tranh với các vi phạm trên lĩnh vực kinh tế chỉ là một mảng công tác nghiệp vụ của Cục An ninh kinh tế. Triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp bảo đảm An ninh kinh tế, an ninh chính trị nội bộ, nhất là các giải pháp phòng ngừa, đơn vị đã kịp thời phát hiện và tham mưu sửa đổi, bổ sung, khắc phục những sơ hở, bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo; khó khăn, vướng mắc trong cơ chế, chính sách, hệ thống văn bản pháp luật, công tác quản lý Nhà nước và kinh tế. Đồng thời, tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực bảo đảm An ninh kinh tế, trong đó, việc tham mưu, ban hành Nghị quyết 29/2026/ QH 16 của Quốc hội là một dấu ấn điển hình.

Cụ thể, Cục An ninh kinh tế đã tham mưu ban hành Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật về đất đai có hiệu lực và giải pháp của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Theo đó, được sự phân công của lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Bộ Công an (trực tiếp là Cục An ninh Kinh tế, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp) chủ trì phối hợp Bộ Tài chính (trực tiếp là Vụ Phát triển hạ tầng) đã khẩn trương xây dựng, hoàn thiện hồ sơ dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài; báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua ngay tại Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XVI.

Mặc dù thời gian chuẩn bị rất ngắn, khối lượng công việc lớn nhưng lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ trực tiếp tham gia Ban soạn thảo của Bộ Công an, Bộ Tài chính và các bộ, ngành, cơ quan liên quan đã rất nỗ lực, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ngày 24/4/2026, Quốc hội đã chính thức bấm nút thông qua Nghị quyết với tỉ lệ gần như tuyệt đối. Nghị quyết được ban hành có bố cục khoa học, rõ ràng gồm 4 Chương, 17 Điều tập trung vào 2 nhóm nội dung chính.

Đại tá Phạm Mạnh Hùng, Phó cục trưởng Cục An ninh kinh tế thông tin về sai phạm liên quan sàn tiền số VNDC và vai trò của Vương Lê Vĩnh Nhân.

“Cục An ninh kinh tế được giao đề xuất Chính phủ, Quốc hội thông qua Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài; giúp tháo gỡ trên 4000 dự án đất đai gặp khó khăn, vướng mắc, ước tính sẽ có khoảng 3,3 triệu tỷ đồng sẽ được đưa vào nền kinh tế. Qua đó, góp phần thúc đẩy mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, trong đó có mục tiêu tăng trưởng 2 con số ngay trong năm 2026”- một lãnh đạo Cục An ninh kinh tế cho biết.

Những con số thay lời muốn nói đã ghi nhận những nỗ lực của Cục An ninh kinh tế. Trong những tháng đầu năm 2026, đơn vị đã tổ chức điều tra nhiều vụ việc vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế. Trong đó, Cục An ninh kinh tế đã trực tiếp ra quyết định khởi tố 6 vụ án...

Đối tượng trong các vụ án xâm phạm an ninh kinh tế thường có nhân thân “đặc biệt”, mối quan hệ “nhạy cảm”, có nghiệp vụ kinh tế chuyên sâu…, có nhiều thủ đoạn tinh vi đối phó với sự phát hiện của cơ quan an ninh. Các pháp nhân là doanh nghiệp có hoạt động theo mô hình hệ sinh thái khép kín, sở hữu chồng chéo, liên kết đan xen; chi phối, ảnh hưởng sâu rộng nhiều lĩnh vực kinh tế.

Cùng với đó, dấu hiệu khách quan của hành vi xâm phạm an ninh kinh tế thường không biểu hiện rõ ràng như các loại tội phạm trật tự an toàn xã hội mà chủ yếu được giấu dưới hình thức, các hoạt động kinh tế hợp pháp như đầu tư, kinh doanh, liên kết, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp hoặc dịch chuyển dòng vốn…. Điều này khiến quá trình trinh sát có thể nhận diện được nguy cơ xâm phạm an ninh kinh tế nhưng không phát hiện được tài liệu chứng cứ.

Trong nhiều trường hợp, tài liệu ban đầu chưa đủ cơ sở để xác định mức độ ảnh hưởng của vụ việc, chỉ gây hậu quả kinh tế đơn thuần hay gây thiệt hại đối với lợi ích kinh tế quốc gia, các ngành kinh tế trọng yếu hoặc sự ổn định của thị trường… Khó khăn là vậy nhưng với sự nỗ lực, các trinh sát Cục An ninh kinh tế đã phối hợp với các lực lượng, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm.

Các chuyên án, vụ án đã đột phá trúng vào xu hướng tội phạm kinh tế đang diễn ra hiện nay; được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an đánh giá cao và dư luận xã hội quan tâm. Đặc biệt, qua đấu tranh các chuyên án, vụ việc kinh tế nghiêm trọng; các loại tội phạm chính sách nguy hiểm, lực lượng An ninh kinh tế nói chung, Cục An ninh kinh tế nói riêng đã đúc rút được những bài học sâu sắc. Từ đó, tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Với những thành tích đã đạt được, nhiều tập thể, cá nhân của lực lượng An ninh kinh tế và Cục An ninh kinh tế đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, như: Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương quân công, Huân chương chiến công, Huân chương lao động các hạng, cùng nhiều Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.