Đầu tư tiền ảo, mất tiền thật

Mất hơn 4 tỷ đồng vì “tiền ảo USDT”

Ngày 3-8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh tiếp nhận đơn của chị P.H.L (40 tuổi), trú phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài trình báo về việc bị các đối tượng lừa mất hơn 4 tỷ đồng khi mua “tiền ảo USDT” để thực hiện mua các sản phẩm trên trang web do đối tượng lập ra.

Theo nội dung vụ việc, đầu tháng 3-2023, một tài khoản facebook tên Dương Tuấn Minh kết bạn làm quen với chị L. Cuối tháng 3, đối tượng Minh chủ động liên hệ và hướng dẫn chị L truy cập trang Walmart (https://landing.W-mart.shop) để tải ứng dụng W-mart về máy; sau đó vào ứng dụng vừa tải để tạo tài khoản bằng cách nhập dãy mã giới thiệu do Minh gửi. Qua hướng dẫn, chị L đã tạo thành công tài khoản và tạo ví tiền trong tài khoản. Tất cả sản phẩm trên Walmart được rao bán bằng “tiền ảo USDT” nên đối tượng Minh đã hướng dẫn chị tiến hành giao dịch mua “tiền ảo USDT” với giá khoảng 24.000.000 đồng/USDT.

Các đối tượng lừa đảo đầu tư tiền ảo USDT để làm nhiệm vụ mua hàng hóa

Sau đó, đối tượng Minh tiếp tục hướng dẫn chị sử dụng tài khoản để mua hàng trong ứng dụng W-mart. Khi chọn được sản phẩm cần mua, “nhân viên chăm sóc khách hàng” sẽ cung cấp thông tin sản phẩm và để chị chuyển khoản thanh toán bằng “tiền ảo USDT”. Thanh toán xong sẽ nhận được các mã giảm giá, chị sử dụng các mã giảm giá này bán lại cho Minh để kiếm lời. Còń tiền gốc, đối tượng Minh hướng dẫn chị sau 6 giờ kể từ khi thanh toán thì tiến hành hủy đơn hàng; sau 24 giờ, tiền gốc mua hàng sẽ được hoàn về ví tiền trong tài khoản của chị.

Chị P.H.L cho biết, lúc đầu do chưa tin tưởng nên chị đã thử mua 1 sản phẩm trên trang Walmart và làm theo hướng dẫn, sau đó lấy phiếu giảm giá để bán cho Minh kiếm lời và được hoàn tiền. Tin tưởng, chị L đã chuyển khoản hơn 2 tỷ đồng để mua 91 ngàn 115 đồng “tiền ảo USDT”. Sau đó, chị đã dùng toàn bộ 91 ngàn 115 đồng “tiền ảo USDT” để thanh toán sản phẩm mua trong ứng dụng W-mart. Sau khi nhận được các mã giảm giá, chị đã chuyển bán cho đối tượng Minh; đúng 6 giờ sau chị hủy đơn hàng nhưng sau 24 giờ chị vẫn không được hoàn tiền. Chị đã liên hệ “bộ phận chăm sóc khách hàng” của W-mart thì được trả lời do đặt và hủy nhiều đơn hàng trong thời gian ngắn, có dấu hiệu của gian lận nên yêu cầu chị đặt lại và thanh toán đơn hàng tương tự để được hoàn tiền. Tin lời, chị tiếp tục chuyển khoản hơn 2 tỷ đồng để mua 91 ngàn 115 đồng “tiền ảo USDT” và thực hiện nhiệm vụ mua hàng, tuy nhiên sau đó chị vẫn không được hoàn tiền gốc.

Chị liên hệ “bộ phận chăm sóc khách hàng” của W-mart thì được trả lời do chị dùng 2 địa chỉ ví tiền để mua hàng và tiếp tục yêu cầu chị xác minh thêm 1 đơn hàng với trị giá tương tự trong thời gian 48 giờ. Lúc này, chị nói không còn khả năng tài chính để thực hiện mua hàng nên đối tượng thông báo đã đóng băng tài khoản của chị và nói toàn bộ số tiền của chị đã được chuyển vào trại trẻ mồ côi SOS (?!). Lúc này, chị biết mình bị lừa nên trình báo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an thụ lý giải quyết.

Tham gia sàn “đầu tư kỹ thuật số toàn cầu”, mất 6 tỷ đồng

Tiếp đó, ngày 4-8, chị T.T.H (48 tuổi), trú phường Minh Thành, TX. Chơn Thành đến cơ quan công an trình báo về việc bị lừa mất 6 tỷ đồng khi tham gia đầu tư sàn “Đầu tư kỹ thuật số toàn cầu”.

Theo đơn trình báo, ngày 25-7-2023, qua tin nhắn messenger, tài khoản facebook tên Bùi Minh Hùng mời chị đầu tư mua tiền ảo với lãi suất hấp dẫn trên sàn có tên gọi “Đầu tư kỹ thuật số toàn cầu” và cung cấp cho chị đường link để tham gia mua bán các loại tiền ảo. Chị đã vào đường link do đối tượng cung cấp và làm theo hướng dẫn của “nhân viên” trên sàn giao dịch. Lúc đầu, chị mua “tiền ảo BTC” với giá 20 triệu đồng, sau đó “nhân viên” trên sàn hướng dẫn chị bán và thu về cả gốc lẫn lãi được 22.220.000 đồng. Thấy có lời, chị tiếp tục chuyển khoản 150 triệu đồng để mua “tiền ảo ETH”, lần này bán lại và thu về cả gốc lẫn lãi được 167.850.000 đồng. Sau đó, chị tiếp tục chuyển khoản 220 triệu đồng mua “tiền ảo ETH” và bán lại, thu về cả gốc lẫn lãi 242.069.000 đồng.

Chị T.T.H trú phường Minh Thành, TX. Chơn Thành đến cơ quan công an trình báo về việc bị lừa mất 6 tỷ đồng khi đầu tư vào tiền ảo

Sau 3 lần chuyển khoản đầu tư thấy có lãi nên chị tiếp tục chuyển khoản 2,4 tỷ đồng để mua tiền ảo. Tuy nhiên lần này, đối tượng lấy lý do là chưa đủ số vốn đầu tư theo quy định, yêu cầu chị chuyển khoản đầu tư thêm để lấy được cả gốc lẫn lãi. Tin lời, chị chuyển khoản thêm 2,8 tỷ đồng đầu tư vào tiền ảo. Lúc này, đối tượng tiếp tục lấy lý do nêu trên, yêu cầu chuyển khoản 800 triệu đồng và chị H đã đồng ý. Sau đó, đối tượng cho biết vẫn chưa đủ số vốn đầu tư theo quy định và hướng dẫn chị tham gia gói ưu đãi platinum (12 tỷ). Chị H nói không còn tiền và đòi bỏ cuộc, thấy vậy đối tượng cho biết sẽ góp 6 tỷ đồng cùng tham gia sàn của chị cho đủ 12 tỷ (chị H 6 tỷ và đối tượng 6 tỷ). Song do chị không xoay được tiền nên yêu cầu cho rút tiền gốc và lời về. Lần này, đối tượng lấy lý do là có 2 dòng tiền từ 2 số tài khoản khác nhau tham gia sàn đầu tư của chị nên để đối tượng xác minh. Muốn xác minh thì chị phải đóng thêm 788 triệu đồng… Nhận ra các đối tượng có dấu hiệu lừa đảo nên chị H đã đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh tố cáo hành vi lừa đảo của các đối tượng.

Qua các vụ việc nêu trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, không mua bán trên các sàn giao dịch tiền ảo. Việc đầu tư trên trang web và app (ứng dụng) tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, bởi các tổ chức lừa đảo trên không gian mạng thường mạo danh các sàn đầu tư nước ngoài hoặc giả mạo công ty tài chính để tạo ra trang web, ứng dụng đầu tư. Tên miền (domain) mà những sàn giao dịch này sử dụng thường chỉ tồn tại trong một thời gian, sau khi lừa được lượng người nhất định thì các tổ chức sẽ chuyển sang tên miền khác và tự đánh sập sàn cũ để ngăn cản hoạt động điều tra, truy vết của cơ quan chức năng… Do đó, người dân tuyệt đối không chuyển tiền, tham gia hội, nhóm trên các trang web, trang mạng xã hội các app (ứng dụng) liên quan sàn giao dịch tiền ảo, không vì lợi nhuận cao mà tham gia huy động tài chính để tránh bị đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại về tài sản cho người tham gia, ảnh hưởng tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu nghi vấn lừa đảo cần liên hệ cơ quan công an nơi gần nhất cung cấp thông tin, để có biện pháp đấu tranh ngăn chặn kịp thời.

Minh Chính - Đoàn Dự