Đề nghị điều tra tiệm vàng giao dịch 2.520 tỷ với Công ty Nhật Cường

Trong bản án sơ thẩm công bố chiều 10/5, TAND Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường) tổng hình phạt 14 năm tù về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trần Ngọc Ánh (Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) lĩnh 13 năm tù giam về tội Buôn lậu. 11 bị cáo còn lại bị phạt các mức án từ 3 năm 6 tháng tù đến 9 năm tù.

Ngoài tuyên án các bị cáo, HĐXX cũng kiến nghị Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ các đường dây vận chuyển hàng lậu và đường dây trung gian chuyển tiền trái phép ra nước ngoài đã giúp sức cho Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy buôn lậu.

Nguyễn Bảo Ngọc bị xác định giúp sức tích cực cho Bùi Quang Huy buôn lậu lô hàng hơn 2.900 tỷ. Ảnh: Hoàng Linh.

Trong đó, 2 tiệm vàng ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, gồm tiệm Lộc Phát (ở phố Hà Trung) và tiệm Thuận Phát (trên phố Hàng Dầu) bị nghi đã giao dịch tổng số tiền hơn 2.500 tỷ đồng với Công ty Nhật Cường.

"Kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra, xem xét, làm rõ vai trò trách nhiệm của người liên quan", chủ tọa nói và cho rằng nếu có căn cứ cần xử lý nghiêm minh để tránh bỏ lọt tội phạm.

Đối với một số bị can đã bỏ trốn, đặc biệt là Bùi Quang Huy, tòa sơ thẩm cũng đề xuất Bộ Công an và VKSND Tối cao khẩn trương truy bắt để xử lý nghiêm.

Trước đó, khi trả lời HĐXX trong phần thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc khai doanh nghiệp này dùng 2 phần mềm ERP và Misa để quản lý, ghi chép số liệu về việc buôn lậu. Quá trình hoạt động, Bùi Quang Huy chỉ đạo cấp dưới thông qua 2 tiệm vàng trên để chuyển tiền thanh toán cho các nhà cung cấp ở nước ngoài và tiền công vận chuyển.

Theo lời khai, tiệm vàng Lộc Phát giúp Công ty Nhật Cường chuyển 1.729 tỷ đồng, trong đó nhận tiền mặt 1.121 tỷ, số tiền còn lại chuyển vào 21 tài khoản ngân hàng của các cá nhân.

Còn tiệm vàng Thuận Phát đã nhận chuyển 795 tỷ, trong đó tiền mặt là 487 tỷ, số còn lại chuyển qua 14 tài khoản ngân hàng.

Bùi Thanh Phượng (nhân viên tiệm vàng Thuận Phát) thừa nhận là người nhận tiền mặt của Công ty Nhật Cường. Về lý do nhận tiền, bà Phượng khai có khách hàng đến nhờ hiệu vàng thu tiền hộ tại Công ty Nhật Cường nên giúp đỡ.

Còn Nguyễn Thị Thanh Loan (chủ hiệu vàng Lộc Phát) khai chỉ chuyển tiền cho khách hàng trong nước, không chuyển tiền ra nước ngoài.

Theo HĐXX, người trực tiếp thuê 2 tiệm vàng này nhận và chuyển tiền là Bùi Quang Huy đang bỏ trốn. Do đó, cơ quan tố tụng chưa có căn cứ làm rõ, xử lý hành vi chuyển tiền ra nước ngoài trong giai đoạn một của vụ án.

Công ty Nhật Cường từng có 9 cửa hàng ở khắp Hà Nội. Ảnh: N.H.

Bản án sơ thẩm xác định từ khoảng tháng 1/2014 đến tháng 5/2019, dưới sự chỉ đạo của Bùi Quang Huy, các bị cáo đã tổ chức, tham gia đường dây nhập lậu hơn 255.000 điện thoại và sản phẩm công nghệ khác từ 16 nhà cung cấp nước ngoài.

Tổng số hàng lậu đã giao dịch có giá trị trên 2.900 tỷ đồng. Sau khi phân phối hàng lậu, Huy cùng các bị cáo thu lợi 221 tỷ.

Để che giấu doanh thu, Tổng giám đốc Bùi Quang Huy chỉ đạo Nguyễn Thị Bích Hằng, Nguyễn Bảo Ngọc và nhân viên Công ty Nhật Cường sử dụng, ghi chép số liệu về việc buôn lậu trên 2 hệ thống phần mềm kế toán.

Trong vụ án, Bùi Quang Huy giữ vai trò chủ mưu. Trần Ngọc Ánh là đồng phạm tích cực nhất, chỉ sau Huy. Còn Nguyễn Bảo Ngọc và các bị cáo khác giúp sức cho Huy và Ánh buôn lậu số hàng trị giá hơn 2.900 tỷ đồng.

Hoàng Lam