Đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ án Trần Bắc Hà

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử đã phát biểu quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị xử phạt bị cáo Trần Lục Lang (SN 1967, nguyên Phó tổng giám đốc BIDV phụ trách Quản lý rủi ro, thành viên Phân Ban quản lý rủi ro tín dụng, đầu tư) từ 6 - 7 năm tù.

Bị cáo Đoàn Ánh Sáng (SN 1961, nguyên Phó tổng giám đốc BIDV phụ trách Khách hàng doanh nghiệp, thành viên Phân Ban quản lý rủi ro tín dụng, đầu tư) từ 6 - 7 năm tù.

Bị cáo Kiều Đình Hòa (SN 1961, nguyên Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh) từ 4 - 5 năm tù.

Bị cáo Lê Thị Vân Anh (SN 1984, nguyên Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp BIDV chi nhánh Hà Tĩnh) từ 3 - 4 năm tù.

Bị cáo Ngô Duy Chính (SN 1963, nguyên Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Thành) từ 7 - 8 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Xuân Giáp (SN 1974, nguyên Phó giám đốc BIDV chi nhánh Hà Thành) từ 5 - 6 năm tù.

Bị cáo Phạm Hồng Quang (SN 1979, nguyên Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp I BIDV chi nhánh Hà Thành) từ 4 - 5 năm tù.

Bị cáo Đặng Thành Nam (SN 1981, nguyên cán bộ quản lý khách hàng BIDV chi nhánh Hà Thành) từ 3 - 4 năm tù.

Bị cáo Đoàn Hồng Dũng (SN 1961, nguyên Giám đốc Công ty Trung Dũng) từ 18 - 19 năm tù.

Bị cáo Trần Anh Quang (SN 1982, nguyên Tổng giám đốc Công ty Bình Hà) từ 13 - 14 năm tù.

Bị cáo Đinh Văn Dũng (SN 1965, nguyên Tổng giám đốc Công ty Bình Hà) từ 12 - 13 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Sơn (SN 1963, thành viên góp vốn Công ty Trung Dũng, nguyên Giám đốc Công ty Hà Nam) từ 5 - 6 năm tù.

Đồng thời, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị cấm các bị cáo, nguyên là cán bộ BIDV hành nghề hoặc làm các công việc liên quan tín dụng từ 2 - 3 năm.

Tiếp tục kê biên các tài sản để đảm bảo thi hành án.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, chỉ có bị cáo Đinh Anh Dũng còn quanh co chối tội, cơ bản các bị cáo khác đều thành khẩn thừa nhận hành vi.

Đối với việc cho vay CTCP Chăn nuôi Bình Hà, việc cho vay đã có nhiều sai phạm, gây thiệt hại cho BIDV số tiền 799 tỷ đồng.

Công ty Bình Hà mới thành lập, chưa có hoạt động kinh tế phát sinh, vốn tự có và tài sản không đủ điều kiện vay vốn. Báo cáo thẩm định của ngân hàng đánh giá những yếu tố rủi ro, khó khăn nhưng do Trần Bắc Hà chỉ đạo nên Hội sở và chi nhánh Hà Tĩnh đã phê duyệt cho vay vốn. Sau khi giải ngân, không kiểm soát được vốn vay để một số bị cáo sử dụng trái mục đích chiếm đoạt tiền bán bò.

Để gây ra hậu quả này, có sự tham gia của bị cáo Trần Lục Lang, là Phó tổng giám đốc phụ trách bộ phận Quản lý rủi ro tín dụng, đã 8 lần đề xuất sửa đổi điều kiện cấp tín dụng cho Công ty Bình Hà. Bị cáo nhận thức việc cấp tín dụng là sai nhưng không dám làm trái chỉ đạo của ông Trần Bắc Hà.

Bị cáo Đoàn Ánh Sáng, nguyên là Phó tổng giám đốc BIDV ký đề xuất, phê duyệt trên các phiếu lấy ý kiến để đề xuất cho vay và thay đổi điều kiện cấp tín dụng.

Các bị cáo Trần Lục Lang, Đoàn Ánh Sáng và các bị cáo Kiều Đình Hòa, nguyên giám đốc chi nhánh Hà Tĩnh, bị cáo Lê Thị Vân Anh, nguyên trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp chi nhánh Hà Tĩnh đã vi phạm chính sách cấp tín dụng cho doanh nghiệp của Ngân hàng Nhà nước và BIDV.

Đối với Công ty Trung Dũng, mặc dù thẩm định, đánh giá tình hình tài chính của Công ty Trung Dũng gặp khó khăn, chỉ tiêu tài chính phản ánh khả năng thanh toán chưa đảm bảo, tỷ lệ tài sản đảm bảo trên giá trị hạn mức tín dụng đề nghị được cấp chưa đáp ứng chính sách tín dụng của BIDV..., nhưng tháng 8/2011, các bị cáo: Ngô Duy Chính, Nguyễn Xuân Giáp, Trần Hồng Quang, Đặng Thanh Nam vẫn thực hiện việc cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn 700 tỷ đồng cho Công ty Trung Dũng, phát hành L/C, bảo lãnh phát hành trái phiếu.

Việc giải ngân cho vay, quản lý vốn vay và tài sản bảo đảm của BIDV chi nhánh Hà Thành đã vi phạm nhiều quy định pháp luật và quy chế nội bộ dẫn đến thất thoát, thiệt hại 864 tỷ đồng.

Đối với các bị cáo ngoài BIDV, Trần Duy Tùng đã chỉ đạo bị cáo Trần Anh Quang, bị cáo Đinh Văn Dũng và Thái Thành Vinh không chuyển tiền bán bò về tài khoản mở tại BIDV mà chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, chiếm đoạt và sử dụng tiền này để góp vốn cổ phần với tổng số tiền 149 tỷ đồng.

Lợi dụng việc BIDV giao cho Công ty Trung Dũng quản lý lô hàng nhập khẩu, bị cáo Đoàn Hồng Dũng và Nguyễn Thị Thanh Sơn đã bán hàng hóa thu tiền nhưng không chuyển về tài khoản Công ty mà chiếm đoạt sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.