Đề nghị phạt 2 cựu Phó tổng BIDV án từ 6 - 7 năm tù

Sáng 26/10, đại diện Viện KSND TP Hà Nội nêu quan điểm xử lý 12 bị cáo trong vụ “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Cty CP chăn nuôi Bình Hà, Cty TNHH thương mại và dịch vụ Trung Dũng.

Người giữ quyền công tố nêu quan điểm, các bị cáo trong vụ đều thừa nhận trách nhiệm, riêng Đinh Văn Dũng – nguyên Tổng GĐ Cty Bình Hà quanh co chối tội nhưng qua điều tra, xét hỏi công khai đã đủ cơ sở xác định bị cáo này chiếm đoạt tiền của BIDV.

Tiến hành luận tội, kiểm sát viên cho rằng ông Trần Bắc Hà – cố Chủ tịch BIDV đã lợi dụng chức vụ, yêu cầu cấp dưới cho doanh nghiệp sân sau của mình là Cty Bình Hà vay tiền thực hiện dự án nuôi bò trái quy định dẫn tới thất thoát 799 tỷ đồng.

Các bị cáo tại tòa.

Trong việc này, các bị cáo tại BIDV hội sở và chi nhánh Hà Tĩnh đã biết Bình Hà là doanh nghiệp mới thành lập, chưa có kinh nghiệm, vốn, khả năng thực hiện dự án nuôi bò quy mô lớn.

Chính tổ thẩm định của BIDV đã xác định việc nuôi bò Úc quy mô lớn tại Hà Tĩnh của Cty Bình Hà không phù hợp vì điều kiện thời tiết, khí hậu nơi đây khó khăn. Ngoài ra, doanh nghiệp phải nhập khẩu máy móc, giống và chưa có phương án xây dựng chuồng trại đạt tiêu chuẩn; không có các nguồn khác để trả nợ, chỉ phụ thuộc vào kinh doanh bò…

Tuy nhiên, các bị cáo thuộc BIDV hội sở và chi nhánh Hà Tĩnh vẫn làm theo chỉ đạo của ông Trần Bắc Hà, đề xuất cho Cty Bình Hà vay tiền nuôi bò thậm chí còn sửa đổi chính sách theo hướng nới lỏng điều kiện cho vay. Khi Bình Hà thua lỗ, các bị cáo đề xuất ra hạn trả nợ và cấp thêm tín dụng cho doanh nghiệp này dẫn tới không thu được số tiền hơn 799 tỷ đồng.

Theo hợp đồng vay vốn, tiền bán bò của Bình Hà phải chuyển về tài khoản mở tại BIDV để từ nợ. Thực tế, theo chỉ đạo của Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà), các bị cáo Đinh Văn Dũng, Trần Anh Quang, Thái Thành Vinh đã yêu cầu bên mua chuyển vào tài khoản của mình rồi chiếm đoạt hơn 149 tỷ đồng của BIDV, hiện mới khắc phục được 128 tỷ đồng.

Tại khoản vay của Cty Trung Dũng, người giữ quyền công tố xác định doanh nghiệp này hết sức khó khăn, không đủ tài sản đảm bảo nhưng theo chỉ đạo của ông Trần Bắc Hà, các bị cáo thuộc BIDV chi nhánh Hà Thành vẫn đề xuất cho doanh nghiệp này vay tiền.

Sau đó, nhóm cán bộ ngân hàng không kiểm soát tiền cho vay và hàng hóa là phôi thép được mua từ tiền vay ngân hàng. Qua đây, BIDV không thể thu hồi được khoản nợ hơn 864 tỷ đồng.

Ngoài ra, số phôi thép được mua muốn bán phải được BIDV đồng ý nhưng bị cáo Đoàn Hồng Dũng – GĐ Cty Trung Dũng và vợ là Nguyễn Thị Thanh Sơn đã tự ý bán rồi thu tiền. Qua đây, cặp vợ chồng này chiếm đoạt hơn 263 tỷ đồng của BIDV.

Kiểm sát viên đánh giá, hành vi của các bị cáo là sai quy chế của BIDV và vi phạm pháp luật; xâm phạm quyền quản lý kinh tế của Nhà nước hoặc quyền tài sản của người khác. Ngược lại, họ có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên mong Hội đồng xét xử cân nhắc khi lượng hình.

Về dân sự, kiểm sát viên đề nghị tòa tuyên Cty Trung Dũng trả toàn bộ tiền vay BIDV; vợ chồng bị cáo Dũng và Sơn phải trả số tiền chiếm đoạt. Ngược lại, dư nợ thuộc Cty Bình Hà thuộc trách nhiệm của ông Trần Bắc Hà nên tiếp tục kê biên tài sản của vị này và những người liên quan để xử lý.

Mức án kiểm sát viên đề nghị tòa phạt các bị cáo:

Với 8 bị cáo thuộc BIDV bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

1. Trần Lục Lang - nguyên Phó TGĐ BIDV từ 6 - 7 năm tù.

2. Đoàn Ánh Sáng – nguyên Phó TGĐ BIDV từ 6 - 7 năm tù.

3. Kiều Đình Hòa – nguyên GĐ BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh từ 4 - 5 năm tù.

4. Lê Thị Vân Anh – nguyên Trưởng phòng thuộc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh từ 3 - 4 năm tù.

5. Ngô Duy Chính – nguyên GĐ BIDV Chi nhánh Hà Thành từ 7 - 8 năm tù.

6. Nguyễn Xuân Giáp – nguyên Phó GĐ BIDV Chi nhánh Hà Thành từ 5 - 6 năm tù.

7. Phạm Hồng Quang – nguyên Trưởng phòng thuộc BIDV Chi nhánh Hà Thành từ 4 - 5 năm tù.

8. Đặng Thanh Nam – nguyên cán bộ BIDV Chi nhánh Hà Thành từ 3 - 4 năm tù.

Với 4 bị cáo bị truy tố phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”

9. Trần Anh Quang – cháu ông Trần Bắc Hà, nguyên Tổng GĐ Cty Bình Hà từ 13 - 14 năm tù.

10. Đinh Văn Dũng - nguyên Tổng GĐ Cty Bình Hà từ 12 - 13 năm tù.

11. Đoàn Hồng Dũng – nguyên GĐ Cty Trung Dũng từ 18 - 19 năm tù.

12. Nguyễn Thị Thanh Sơn – vợ Đoàn Hồng Dũng, GĐ Cty Hà Nam từ 5 - 6 năm tù.

Lê Dương - Xuân Ân