Deutsche Bank bị điều tra vì nghi ngờ sai phạm rửa tiền
Ngày 28-1, Văn phòng Công tố Frankfurt phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (BKA) đã tiến hành khám xét trụ sở chính của Deutsche Bank tại Frankfurt cùng một chi nhánh ở Berlin, trong khuôn khổ cuộc điều tra liên quan đến nghi ngờ vi phạm quy định phòng, chống rửa tiền.
Biểu tượng của Deutsche Bank tại Frankfurt am Main, Đức. Ảnh: TTXVN
Theo truyền thông Đức, vụ việc xoay quanh các giao dịch liên quan tới tỷ phú Nga Roman Abramovich, người đang chịu lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu từ tháng 3-2022.
Deutsche Bank bị nghi đã chậm trễ trong việc báo cáo cho cơ quan chức năng những giao dịch đáng ngờ liên quan đến các công ty của ông Abramovich, vi phạm nghĩa vụ phải thông báo ngay lập tức theo quy định pháp luật.
Người phát ngôn của Deutsche Bank xác nhận ngân hàng đang hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra. Cuộc khám xét diễn ra chỉ 1 ngày trước khi Deutsche Bank dự kiến công bố báo cáo tài chính thường niên, trong đó có khả năng ghi nhận mức lợi nhuận kỷ lục.
Trong những năm gần đây, Deutsche Bank nhiều lần bị xử phạt do chậm báo cáo các giao dịch đáng ngờ.
Từ năm 2018 đến cuối năm 2024, Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang Đức đã phải cử đặc phái viên giám sát hoạt động của ngân hàng này. Gần đây nhất, Deutsche Bank bị phạt 7 triệu euro liên quan đến các giao dịch của một cá nhân có quan hệ với gia đình cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
