Đi xe sang, mặc hàng hiệu, ngồi cà phê, 'leader' dụ khách đầu tư 19 tỷ đồng

Ngày 26/8, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và xử phạt bị cáo Lương Văn Quỳnh (SN 2000, ở xã Mỹ Thái, Bắc Ninh) mức án 9 năm tù và Nguyễn Văn Sùng (SN 2003, ở xã Tiên Lục, Bắc Ninh) mức án 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đây là 2 bị cáo còn lại trong đường dây lôi kéo lừa đảo đầu tư tài chính, ngoại hối, để chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng do Hồ Bích Ngọc (SN 1996, ở phường Từ Liêm, Hà Nội) cầm đầu.

Bị cáo lừa đảo chiếm đoạt 19 tỷ đồng của 3 nạn nhân thông qua sàn ngoại hối. Ảnh: Minh họa

Theo cáo trạng, đầu năm 2020, Hồ Bích Ngọc thành lập Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn Đầu tư Master Group. Mặc dù không được cấp giấy phép nhưng Ngọc điều hành nhân viên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư tài chính, ngoại hối nhằm mục đích lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư để chiếm đoạt tài sản.

Ngọc quen biết các đối tượng tên “Peter”, “Alex” qua Telegram, trong đó Peter giới thiệu là đại diện của 2 sàn GFS và TOPMAX và “Alex” là đại diện sàn Richsmart. Quá trình trao đổi, Ngọc nhận làm “Referral link” (liên kết giới thiệu) cho các sàn giao dịch ngoại hối (Forex) trên.

Theo đó, Ngọc sẽ liên hệ với bộ phận hỗ trợ (Support) của các sàn giao dịch này thông qua Email hoặc “Chat bot” trên sàn giao dịch để được cấp “tài khoản môi giới” (Link ref) để hoạt động. Sau đó, Ngọc sẽ được trả tiền hoa hồng môi giới theo khối lượng giao dịch của đối tác gắn với tài khoản đó gọi là tiền COM.

Ngọc thỏa thuận về hoa hồng môi giới với các sàn và yêu cầu bộ phận hỗ trợ của sàn cài đặt tiền hoa hồng theo cấp độ 1, 2, 3, 4 để Ngọc cài cho các tài khoản cấp dưới, gồm: Cấp Quản lý, Leader, Sale, Khách hàng được Back COM... Tổng tiền hoa hồng Ngọc nhận được sẽ chia cho các “Link ref” phía dưới.

Làm việc trong đường dây của Ngọc là Lương Văn Quỳnh và Nguyễn Văn Sùng. Hai bị cáo này đều là trưởng nhóm (Leader), đã thực hiện 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Cụ thể, Lương Văn Quỳnh làm việc tại Công ty Master Group từ năm 2023. Bị cáo người trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của bị hại. Do đó, bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về 3 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số hơn 19 tỷ đồng của 3 bị hại. Trong đó, bị cáo được hưởng lợi bất chính hơn 440 triệu đồng.

Đối với bị cáo Nguyễn Văn Sùng, VKS xác định bị cáo làm việc tại Công ty Master Group từ đầu năm 2024, là người trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của 1 bị hại tổng số gần 1 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 144 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Quỳnh khai mỗi lần đi gặp khách hàng, bị cáo sẽ mượn xe của Ngọc và Ngọc đều giao xe. Số lần mượn xe, bị cáo Quỳnh không nhớ rõ chỉ biết là nhiều lần. Ngọc có nhiều xe sang, khi đi gặp chị N (một nạn nhân mất 14 tỷ đồng), bị cáo mượn xe Mercedes và hẹn gặp ở quán cà phê. Bị cáo chỉ việc ăn mặc đẹp, đi xe sang, uống cà phê và mời khách đầu tư. Cứ có người đầu tư là bị cáo được hưởng tiền.

Bị cáo Quỳnh cũng thừa nhận mỗi lần có con mồi to (khách hàng bỏ nhiều tiền) thì sàn lại sập.

Giải trình về việc bỏ trốn, bị cáo Quỳnh nói có biết việc khởi tố vụ án, biết việc khởi tố bị can nhưng bị cáo không ra làm việc với cơ quan công an và “vẫn sống bình thường, không bỏ trốn”. Trước khi ra đầu thú, bị cáo sống ở Hà Nội.

Còn bị cáo Sùng khai bị cáo được hưởng 144 triệu đồng hoa hồng nhưng tiền chưa đến tay. Trong suốt một năm làm việc cho đường dây của Ngọc, bị cáo vẫn làm nghề gỗ, thi thoảng mới lên công ty.

Về việc bỏ trốn, bị cáo Sùng khai bị cáo không nghĩ mình phạm tội dù biết việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can vì “không liên quan”. Cơ quan công an triệu tập bị cáo không lên, sau này bị cáo mới ra đầu thú.