Điều tra: 150 giao dịch ngân hàng liên quan đến nhà Biden bị gắn cờ

Ảnh minh họa.

Báo cáo hôm thứ Tư 6/4 lưu ý chỉ vì một giao dịch bị gắn cờ không có nghĩa là giao dịch đó không đúng hoặc bất hợp pháp, chỉ có nghĩa là nó cần được xem xét.

CBS News báo cáo rằng họ không biết kết quả của việc xem xét bất kỳ giao dịch nào.

Phóng viên điều tra cấp cao của CBS News, Catherine Herridge cho biết một lý do khiến các giao dịch được xem xét là để xác định xem liệu có nỗ lực che giấu nguồn gốc của các giao dịch hay không.

Cô cho biết số lượng giao dịch khác nhau và tần suất của chúng cũng có thể khiến ngân hàng muốn đặt câu hỏi với chủ tài khoản để xác định điều gì đang xảy ra.

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Chuck Grassley ở Iowa nói với CBS News rằng ông tin James Biden là "công cụ" trong các hoạt động kinh doanh của Hunter Biden ở Trung Quốc.

Grassley nói: “Tôi nghĩ James Biden là một phần rất lớn trong việc này.

Công ty của James Biden, Lion Hall Group, đã nhận được tiền từ những gì báo cáo cho biết là một tập đoàn do Trung Quốc tài trợ vào năm 2018.

Grassley lưu ý rằng phí giữ chỗ hàng tháng từ một nhóm người Trung Quốc lên tới 100.000 USD đối với Hunter Biden và 65.000 USD đối với James Biden, theo CBS News.

“Vì vậy, những gì điều này cho chúng ta biết là Hunter Biden và James Biden đã liên kết với các công ty có liên hệ với Bắc Kinh để hỗ trợ họ tìm kiếm các dự án cho cơ sở hạ tầng và năng lượng toàn cầu và trong nước”, thượng nghị sĩ Grassley nói.

Ông nói: “Chúng tôi có những người tên Biden giao dịch với các doanh nhân Trung Quốc có quan hệ với Bắc Kinh. Tôi nghĩ điều đó rất đáng quan tâm”.

Grassley đồng ý với nhận xét từ Herridge rằng các hồ sơ mà ông đang xem xét “đến trực tiếp từ các ngân hàng”, “không có bên thứ ba” tham gia.

CBS News lưu ý rằng trát đòi hầu tòa liên bang đã tìm kiếm hồ sơ ngân hàng từ Hunter Biden và James Biden từ năm 2014.

Robert Weissman, chủ tịch nhóm vận động Public Citizen, nói: “Tôi nghĩ Hunter và James Biden không nên tham gia vào những mối quan hệ đó”.

“Trong trường hợp tốt nhất, những thứ đó trông thực sự tồi tệ. Trong trường hợp xấu nhất, hậu quả có thể khá nghiêm trọng”, ông nói.

“Trong phạm vi những điều đó xảy ra khi Joe Biden là Phó Tổng thống, người ta lo lắng rằng họ hy vọng sẽ nhận được điều gì đó trực tiếp từ chính quyền Obama”, anh nói,

Weissman cho biết mối quan tâm sẽ không chấm dứt khi Joe Biden không còn là Phó Tổng thống vì lo ngại về việc “đầu tư vào những thành viên gia đình này để nhận được lợi ích trong tương lai trong khả năng… Joe Biden sẽ trở thành tổng thống sau này”.

Grassley cho biết các hồ sơ mới cho thấy Hunter Biden và giám đốc điều hành của một công ty Trung Quốc đã cùng đăng ký hạn mức tín dụng 99.000 USD vào năm 2017.

“Những hồ sơ chúng tôi nhận được là những hồ sơ đầu tiên được công khai về vấn đề này. Không ai khác có chúng”, thượng nghị sĩ nói.

“Những ghi chép nhiều năm này cho thấy rằng Hunter Biden và James Biden có nhiều mối liên hệ với các phần tử của Bắc Kinh hơn những gì đã được biết trước đây”, ông nói trong nhận xét của mình vào tuần trước.

Vĩnh Cẩm