Điều tra bổ sung vụ án lừa đảo tại Công ty Bankland
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung đối với vụ án lừa đảo tiền ảo, đa cấp biến tướng liên quan Công ty Bankland. Cơ quan điều tra đề nghị truy tố thêm một bị can là Nguyễn Thanh Vân (sinh năm 1992, ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đông) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Tại bản kết luận điều tra trước đó, cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố 5 bị can, gồm Vũ Đức Tĩnh, Nguyễn Thị Như, Quản Văn Dương, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Đức Minh về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Vũ Đức Tĩnh đã chỉ đạo Nguyễn Thị Như cùng các bị can đứng ra thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Bankland.
Theo kết quả điều tra, Vũ Đức Tĩnh đã chỉ đạo Nguyễn Thị Như cùng các bị can đứng ra thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Bankland. Sau khi thành lập, công ty này tổ chức các hội nghị, hội thảo, đưa ra thông tin không đúng sự thật về các loại hình đầu từ để kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn. Bản chất đây là hình thức đa cấp biến tướng với mức lãi suất lên tới 43,2%/năm. Các bị can còn kêu gọi nhà đầu tư góp vốn mua cổ phiếu do các bị can tự tạo ra dù công ty chưa được cấp phép phát hành cổ phiếu. Cơ quan điều tra kết luận, thực chất đây là đồng tiền “ảo” do Công ty Bankland tự tạo ra, hoàn toàn không có giá trị thanh khoản trên thị trường.
Ngoài ra, nhóm bị can tuyên truyền, quảng cáo để bán các dự án bất động sản chưa được cấp phép đầu tư dự án, trong đó có dự án bất động sản tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.
Tài liệu điều tra xác định có 4.736 nhà đầu tư đã ký hợp đồng và nộp tổng số tiền 464 tỷ đồng cho Công ty Bankland.
