Trước khi tham gia cướp gần 4 tỷ đồng của ngân hàng, một số bị can còn có động cơ trục lợi tài sản của nhiều người lao động bằng hình thức mua tiền giả rồi mang đi lưu hành kiếm lời.
Quá trình điều tra vụ dùng súng cướp 3,8 tỷ đồng của ngân hàng Sacombank ở huyện Hóc Môn, cơ quan CSĐT đã làm rõ hoạt động lưu hành tiền giả của nhóm đối tượng này.
Viện Kiểm sát Nhân dân TP. HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố 8 bị can trong vụ sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV (Resco).
Thông tin Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên ngày 27/5 cho biết, đã có kết luận điều tra và đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp truy tố 22 bị can trong một vụ án có 3 tội danh liên quan đến sai phạm trên lĩnh vực đất đai xảy ra ở huyện Đông Hòa trước đây – nay là thị xã Đông Hòa.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã có kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố vụ án Vi phạm các quy định về quản lý đất đai; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra từ năm 2013 đến 2019 tại huyện Đông Hòa (nay là thị xã Đông Hòa).
Công an tỉnh Phú Yên vừa đề nghị truy tố nguyên Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa và 21 cán bộ vi phạm chuyển đổi mục đích đất trái pháp luật.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đề nghị VKS cùng cấp ra cáo trạng truy tố cựu chủ tịch cùng nhiều cán bộ thị xã Đông Hòa liên quan sai phạm đất đai.
Ngày 26/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị Viện KSND tỉnh truy tố 22 cựu cán bộ, công chức ở thị xã Đông Hòa về các tội: Vi phạm về quản lý đất đai; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng…
Giám đốc các Trung tâm đăng kiểm 6502D, 6504D, 6506D (Cần Thơ) bị cáo buộc đã nhận hối lộ hơn 2,3 tỉ đồng để thực hiện hợp thức hóa hồ sơ nghiệm thu cải tạo, bỏ qua một số lỗi khi thực hiện đăng kiểm phương tiện.
Một nhân viên trường học đã bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi tên này thực hiện hành vi giao cấu với một nữ sinh.
Như ANTĐ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án lừa đảo đa cấp biến tướng, tiền ảo liên quan Công ty CP Tập đoàn Bankland. Cơ quan tố tụng đề nghị truy tố Vũ Đức Tĩnh và 5 bị can khác về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Cơ quan công an xác định, Công ty cổ phần Tập đoàn Bankland có hành vi lừa 4.736 nhà đầu tư để góp vốn 464 tỷ đồng vào các dự án 'ma' hoặc giao dịch cổ phiếu do công ty này tự phát hành.
Chiều nay (23/5), Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã có kết luận điều tra, chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố Lê Văn Thiện (59 tuổi), ngụ ấp 3A, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức hành vi giao cấu với người từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.
Trong lúc qua nhà Thiện chơi với cháu nội của Thiện thì em D (15 tuổi, gọi vợ Thiện bằng cô ruột) đã bị dượng ép quan hệ nhiều lần.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án ' Nguyễn Quang Uyển lưu hành tiền giả, xảy ra tại huyện Sơn Động năm 2008'.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung đối với vụ án lừa đảo tiền ảo, đa cấp biến tướng liên quan Công ty Bankland. Theo kết luận, ngoài 5 bị can gồm: Vũ Đức Tĩnh (43 tuổi); Nguyễn Thị Như (39 tuổi); Quản Văn Dương (40 tuổi); Nguyễn Văn Minh (33 tuổi); Nguyễn Đức Minh (29 tuổi), cơ quan điều tra đề nghị truy tố thêm Nguyễn Thanh Vân (32 tuổi) cùng về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung đối với vụ án lừa đảo tiền ảo, đa cấp biến tướng liên quan Công ty Bankland. Cơ quan điều tra đề nghị truy tố thêm một bị can là Nguyễn Thanh Vân (sinh năm 1992, ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đông) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Bankland, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị truy tố thêm 1 bị can về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', trước đó, 5 bị can khác bị truy tố về cùng tội danh trên.
Cơ quan Cánh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung đối với vụ án lừa đảo tiền ảo, đa cấp biến tướng liên quan Công ty Bankland.
CQĐT xác định hơn 4.700 nhà đầu tư nộp hàng trăm tỉ đồng đầu tư vào Công ty Bankland, nhưng thực chất đây là chiêu lừa đa cấp biến tướng kèm theo tiền ảo không có giá trị.
Sau thời gian xét xử và nghị án, TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án đối với 68 bị cáo liên quan đến vụ án Tổ chức đánh bạc, gá bạc và đánh bạc xảy ra tại một công ty ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Nhằm làm giảm trách nhiệm có liên quan, các đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn đã gom tiền 'chạy án' cho đồng bọn. Nhưng cuối cùng, các đối tượng đã vướng vòng lao lý và mất tiền khi gặp phải những kẻ mạo danh là người nhà của lãnh đạo Bộ Công an để 'chạy án'.
Ngày 15/5, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố 17 bị can trong vụ chạy án đưa hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố.
Nhóm đàn em đã tìm đường chạy án cho 'ông trùm' vừa mới bị bắt hòng giúp bản thân không bị cơ quan Công an phát hiện, bắt, xử lý...
Hết năm 2023, Resco có hơn 2.200 tỷ đồng đầu tư vào các công ty con, các công ty liên doanh, liên kết và có hơn 1.000 tỷ đồng gửi ngân hàng. Doanh nghiệp không ghi nhận vay nợ ngân hàng.
Trước đây, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố nhóm bị can là lãnh đạo Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn (Resco) cùng về tội 'vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí'.
Chiều nay (9/5), Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 2 bị can Nguyễn Thanh Tùng (27 tuổi) và Hoàng Thành Công (26 tuổi) cùng trú tại phường Phước Hội, thị xã La Gi, về tội 'Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng'.
Ngày 9/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 23 người về hành vi buôn lậu. Các đối tượng bị khởi tố đều liên quan đến chuyên án buôn lậu xăng được xác lập vào tháng 9/2020, hiện đang được Công an tỉnh Đồng Nai mở rộng điều tra giai đoạn 2…
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án, chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố 2 bị can gồm: Nguyễn Thanh Tùng (SN 1997) và Hoàng Thành Công (SN 1998, cả 2 cùng trú tại phường Phước Hội, thị xã La Gi) về tội 'Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng' quy định tại Điều 304 Bộ luật hình sự 2015.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kiến nghị Bộ Tài chính, UBND TP.HCM xem xét, xử lý nhiều doanh nghiệp liên quan tới vi phạm tại các gói thầu của Công ty AIC tại Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM.
Theo kết luận điều tra mới nhất, cựu Chủ tịch AIC - Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị truy tố về tội 'Đưa hối lộ' và 'Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng'.
Các bị cáo bị cáo buộc chuyển nhượng 3 khu đất không thông qua đấu giá, không đúng với chỉ đạo của UBND TP.HCM gây thất thoát tài sản Nhà nước
Theo Kết luận điều tra, để việc đưa hối lộ diễn ra thuận lợi, cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã tạo ra 'cơ chế', chính sách 'ngoại giao' để Ban Thư ký tài chính Công ty AIC và cấp dưới thực hiện.
Theo Công an Tp.HCM, các bị can là cựu lãnh đạo Resco thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý, gây thất thoát cho nhà nước hàng chục tỷ đồng.
Ngày 6/5, Công an TP.HCM cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Resco.
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ qua Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Tín Trung (cựu Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV (Resco) và 7 đồng phạm về tội 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.
Ngày 6-5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố nhóm bị can là lãnh đạo Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn (Resco) cùng về tội 'Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí'.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Tín Trung (68 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn - Resco) và 7 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Ngày 6/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ đến Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 8 bị can là cựu lãnh đạo Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV (Resco).
Ông Nguyễn Tín Trung, cựu Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV (Resco) cùng 7 bị can khác bị cáo buộc chuyển nhượng 3 khu đất không thông qua đấu giá, không đúng với chỉ đạo của UBND TPHCM gây thất thoát tài sản Nhà nước.