Điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Egroup của 'Shark' Thủy

Khởi tố thêm nhiều bị can liên quan đến vụ án “Shark” Thủy

Kết quả điều tra mở rộng vụ án đến nay, ngoài hành vi phạm tội của 6 bị can đã khởi tố về 3 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu còn làm rõ việc 23 Quản lý kinh doanh của Công ty Egame gồm:

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (trái) và Đặng Văn Hiển tại cơ quan điều tra. Ảnh: Bộ Công an

Nguyễn Thị Dung (em gái Nguyễn Ngọc Thủy), Nguyễn Văn Sơn (em trai Nguyễn Ngọc Thủy), Nguyễn Trọng Vũ (chồng Nguyễn Thị Dung), Phạm Thị Ngoan, Vũ Thị Dung, Đinh Thị Phương Thêu, Đỗ Thị Hồng Nhung, Nguyễn Trọng Quỳnh, Nguyễn Thị Quỳnh, Đoàn Thị Minh Đức, Bùi Kim Thủy, Nguyễn Quỳnh Chi, Vũ Thị Thu Hiền, Đỗ Thị Khánh Huyền, Đới Thị Tâm, Quách Minh Phượng, Nguyễn Hữu Xuân, Nguyễn Khánh Toàn, Lê Chí Dũng, Lê Thanh Sơn, Phạm Đức Hạnh, Trần Thị Thanh Nga và Hà Văn Tài có dấu hiệu đồng phạm với Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 25.8.2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, Lệnh khám xét đối với 23 đối tượng nêu trên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, vai trò đồng phạm quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ Luật Hình sự.

Trong đó, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 đối tượng là: Nguyễn Thị Dung, Vũ Thị Dung, Bùi Kim Thủy và Trần Thị Thanh Nga do có nơi cư trú và lý lịch rõ ràng, quá trình làm việc đã thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác phục vụ công tác điều tra; bắt bị can để tạm giam đối với 19 đối tượng còn lại.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã phối hợp Kiểm sát viên thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật; áp giải các bị can về Trại tạm giam đảm bảo an toàn; quá trình khám xét chỗ ở của các bị can có thu giữ một số hồ sơ, tài liệu liên quan. Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.

Con đường dẫn đến vòng lao lý của “cá mập” Nguyễn Ngọc Thủy

Ngày 21.3.2024, C03 đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 25/QĐ-CSKT-P6 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame. Chỉ ít ngày sau đó, ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của cả Egroup và Egame, cùng ông Đặng Văn Hiển, Trưởng ban Quan hệ cổ đông Egame, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders của “Shark” Thủy trên đường Phan Xích Long (TP. Hồ Chí Minh)

Đây là bước mở đầu đưa vụ việc trở thành tâm điểm chú ý của dư luận, bởi nhân vật trung tâm không chỉ là một doanh nhân trong lĩnh vực giáo dục mà còn là gương mặt nổi tiếng trên truyền hình qua chương trình Shark Tank Việt Nam.

Theo kết quả điều tra bước đầu, trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2023, ông Nguyễn Ngọc Thủy cùng đồng phạm đã sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động vốn trái phép. Thủ đoạn được xác định là chào bán cổ phần của Egroup không có thật, thu tiền từ các nhà đầu tư thông qua nhiều hình thức khác nhau, gồm nộp tiền mặt, chuyển khoản, thậm chí cả bất động sản hoặc các khoản vay cá nhân có “thế chấp” bằng quyền sở hữu cổ phần khống.

Chỉ sau vài tháng, quá trình điều tra tiếp tục ghi nhận những tình tiết mới. Ngày 1.12.2024, C03 đã ban hành Quyết định bổ sung khởi tố vụ án với hai tội danh “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”. Bước ngoặt này cho thấy tính chất phức tạp của vụ án khi không chỉ dừng lại ở hành vi lừa đảo tài sản, mà còn liên quan đến hoạt động đưa – nhận hối lộ trong nội bộ doanh nghiệp và giữa các pháp nhân liên quan.

Tiếp đó, ngày 5.12.2024, nhiều cá nhân bị khởi tố bổ sung. Ông Nguyễn Ngọc Thủy phải đối diện thêm tội danh “Đưa hối lộ”. Bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhất Trần, bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ”. Ông Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc Tài chính Egroup, đồng thời là Kế toán trưởng của Egame, bị khởi tố về cả hai tội “Đưa hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bên cạnh đó, bà Phạm Thị Thanh Thọ, Kế toán trưởng Egroup, và bà Nguyễn Thị Hoài Hương, Kế toán Egame, cũng bị khởi tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tất cả các quyết định này đều đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn và thực hiện theo đúng trình tự tố tụng.

Tháng 6.2025, C03 phát đi thông báo rộng rãi, đề nghị các nhà đầu tư đã tham gia mua cổ phần Egroup liên hệ để cung cấp thông tin. Đây là động thái cần thiết để xác định đầy đủ số lượng bị hại, làm rõ thiệt hại thực tế và tiến hành các biện pháp thu hồi tài sản. Việc kêu gọi sự hợp tác từ phía nhà đầu tư cho thấy cơ quan điều tra xác định đây là một vụ án có phạm vi ảnh hưởng rộng lớn, số lượng bị hại đông và phân tán.

Từ những bước khởi tố ban đầu cho đến các quyết định mở rộng điều tra, vụ án Egroup và Egame đã bộc lộ sự phức tạp khi gắn liền với cả lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ. Việc hàng loạt cá nhân, trong đó có những người thân của ông Nguyễn Ngọc Thủy, bị đưa vào vòng tố tụng càng cho thấy quy mô rộng và sự liên kết chặt chẽ trong đường dây này.

Hiện C03 yêu cầu các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến các sai phạm trong vụ án chủ động đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khai báo, khắc phục hậu quả để được xem xét các chính sách hình sự theo quy định của pháp luật. Thông tin liên hệ: Phòng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội; Điều tra viên Tạ Quang Huy, số điện thoại 0967844475.

HOÀNG HƯƠNG