Doanh nghiệp trung gian thanh toán trong đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam bị kiện đòi bồi thường hơn 626 tỉ đồng

Quỹ đầu tư Hàn Quốc đòi Công ty Truyền thông VMG bồi thường 626 tỉ đồng do cung cấp thông tin không đúng sự thật về hoạt động của Epay trong thương vụ mua bán cổ phần.

Công ty Truyền thông VMG vừa thông báo nhận được phán quyết của Trung tâm trọng tài quốc tế Singapore cho vụ tranh chấp giữa Global Payment Service/UTC Investment (GPS là quỹ đầu tư được thành lập và quản lý bởi UTC, cả hai có trụ sở tại Hàn Quốc) với công ty.

Theo kết quả phán quyết, Truyền thông VMG đã vi phạm một số Bảo đảm theo hợp đồng, vi phạm một số cam kết đã thỏa thuận và vi phạm khi đã cung cấp thông tin không đúng sự thật về hoạt động của Epay trong hợp đồng bán cổ phần tại Công ty cổ phần Thanh toán điện tử VNPT (VNPT Epay) cho GPS/UTC.

VNPT Epay là doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử.

Theo đó, công ty có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho GPS/UTC số tiền tương đương 626 tỉ đồng tại thời điểm ngày 21/10/2021. Đồng thời, phải chịu mức lãi suất 5,33% cho khoản bồi thường, kể từ ngày 21/10 cho đến thời điểm thanh toán toàn bộ số tiền bồi thường.

Công ty Truyền thông VMG được thành lập năm 2006, hiện có vốn điều lệ 204 tỉ đồng. Trong cơ cấu cổ đông của VMG, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) chiếm 28,3% vốn điều lệ. Hai cổ đông lớn còn lại là NTT Docomo (24,5% cổ phần) và Yellow Star Investment (22,1% cổ phần).

Vào năm 2017, VMG bán lại hơn 62% cổ phần VNPT EPAY cho đối tác Hàn Quốc. Phía doanh nghiệp Hàn Quốc sau đó nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty thanh toán này lên 65%, còn 35% còn lại do VNPT nắm giữ.

Thương vụ trên giúp VMG thu về hơn 500 tỉ đồng, tương đương 7 lần so với khoản đầu tư ban đầu.

Tuy nhiên, đến năm 2019, VMG bị đối tác khởi kiện ra tòa trọng tài đòi bồi thường 756 tỉ đồng với lý do doanh nghiệp Việt Nam phản ánh không trung thực và chính xác tình hình tài chính của VNPT EPAY. Vì vậy, phía đối tác Hàn Quốc đã đưa ra quyết định chưa chính xác trong việc mua bán cổ phần EPAY.

Thương vụ chuyển nhượng 62,25% cổ phần tại VNPT EPAY mang về cho VMG Media khoản thu 519 tỉ đồng.

Dẫn chứng bản án hình sự sơ thẩm số 55/2018/HS-ST ngày 30/11/2018 của TAND tỉnh Phú Thọ, GTS và UTC cho rằng, EPAY có những hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam trong vụ án đường dây đánh bạc hàng nghìn tỉ đồng trên mạng Internet liên quan đến Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương.

Theo kết luận tại bản án nói trên, công ty EPAY đã thực hiện nâng khống 49 tờ hóa đơn với tổng giá trị 657 tỉ đồng và bị buộc phải nộp 51 tỉ đồng tiền thu lợi bất chính vào ngân sách Nhà nước.

Từ năm 2019, VMG đã đặt cọc 9 tỉ đồng, gửi đến Trung tâm Trọng tài Quốc tế để thực hiện việc hòa giải liên quan vụ kiện trên. Đồng thời, VMG đã trích lập dự phòng khoản phải trả cho GPS và UTC 210 tỉ đồng đến cuối năm 2020.

Cũng chính vì khoản trích lập dự phòng nói trên nên năm 2020 VMG báo lỗ sau thuế 178 tỉ đồng, dù doanh thu đạt gần 3.400 tỉ đồng. Hậu quả là, lũy kế đến thời điểm 30/9, công ty này đang lỗ lũy kế 120 tỉ đồng.

Cũng theo bản án của TAND tỉnh Phú Thọ, Công ty VMG phải nộp tiền truy thu, phạt thuế mà VNPT EPAY phải nộp theo quy định của pháp luật thuế Việt Nam nhân với tỷ lệ sở hữu vốn của VMG Media tại VNPT EPAY trước thời điểm chuyển nhượng.

Tính đến cuối quý III/2021, VMG Media ghi nhận dự phòng phải trả nghĩa vụ thuế này ở mức 218,6 tỉ đồng.

Tại thời điểm cuối quý III/2021, tổng tài sản của VMG Media là 831,6 tỉ đồng. Trong đó, số dư tiền mặt và tiền gửi ngân hàng ngắn hạn của Công ty đạt hơn 185 tỉ đồng, giá trị trái phiếu nắm giữ trị giá 129 tỉ đồng.

Theo hồ sơ vụ án đánh bạc nghìn tỉ tại Phú Thọ, sau khi Nguyễn Văn Dương thành lập Công ty CNC đã được Phan Văn Vĩnh (nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) và ông Nguyễn Thanh Hóa (nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao-C50) tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động. Đầu năm 2015, Dương tiếp nhận đề nghị của Phan Sào Nam để đứng ra phát hành game bài.

Từ mối quan hệ làm ăn với Nam, Dương chỉ đạo Lưu Thị Hồng (42 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty CNC) ký với Nam hợp đồng tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen.

Sau khi ký hợp đồng, Dương chỉ đạo các thành viên trong công ty thuê tên miền, đăng ký tin nhắn thương hiệu, xây dựng cổng thanh toán kết nối với Công ty Home Direct, Công ty VNPT Epay, Công ty Ngân Lượng và Công ty GTS vận hành, đối soát sản lượng doanh thu từ hành vi tổ chức đánh bạc, thu lời bất chính gần 1.700 tỉ đồng.

Nhật Minh