Doanh nghiệp Tuyết Liêm 'móc nối' mua bán trái phép hóa đơn

Liên quan đến chuyên án mua bán hóa đơn nhằm hợp thức hóa khối lượng lớn cát do hoạt động khai thác, mua bán trái phép của một số doanh nghiệp ở địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, tối 22-7, Đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 đối tượng Nguyễn Công Dũng; Trần Thị Hồng Tứ (đều trú ở tỉnh Thừa Thiên Huế) để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Công Dũng, Giám đốc DNTN Công Dũng tại Cơ quan công an.

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế xác định, năm 2018, ông Nguyễn Công Dũng, là Giám đốc và Trần Thị Hồng Tứ, là kế toán của Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Công Dũng đóng tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã bán trái phép 4 hóa đơn cho Công ty TNHH TMDV Vận tải Tuấn Phát (Công ty Tuấn Phát) và DNTN Tuyết Liêm với tổng giá trị hơn 166 triệu đồng.

Trước đó, như Báo CAND Online thông tin, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Công an TP Huế và Cục CSGT (Bộ Công an) phá thành công chuyên án mua bán hóa đơn, chứng từ nhằm hợp thức hóa khối lượng lớn cát, sỏi do khai thác, mua bán trái phép của một số doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan công an lấy lời khai 2 đối tượng Nguyễn Công Dũng và Trần Thị Hồng Tứ.

Vào chiều 7-7, Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thanh Liêm (SN 1968, trú 217 Phan Bội Châu, phường Trường An, TP Huế), Phó Giám đốc DNTN Tuyết Liêm và Nguyễn Thanh Thủy (SN 1988, trú ở TP Huế), kế toán của doanh nghiệp về hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc DNTN Tuyết Liêm bị Công an TP Huế đọc lệnh bắt giữ vào chiều 7-7.

Tiếp đó, ngày 10-7, Công an TP Huế đã khởi tố, bắt tạm giam thời hạn 3 tháng đối với 5 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Phúc (SN 1956), Giám đốc hợp tác xã (HTX) vận tải Xuân Long (địa chỉ số 15 Vạn Xuân, TP Huế); Nguyễn Văn Phú (SN 1963, trú tại 67 đường Vạn Xuân, TP Huế) và Võ Thị Minh Nguyệt (SN 1982, trú đường Bạch Đằng, phường Phú Hiệp, TP Huế), đều là kế toán của HTX vận tải Xuân Long; Phan Văn Hùng (SN 1970, trú phường Thủy Xuân, TP Huế), Giám đốc Công ty CP 939 (số 2 Tam Thai, phường Trường An, TP Huế) và Đỗ Thị Thùy Châu (SN 1983, trú đường Bạch Đằng, TP Huế), là kế toán Công ty này để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Các đối tượng Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Văn Phú và Võ Thị Minh Nguyệt bị Cơ quan công an bắt giữ.

Đại tá Hoàng Long cho biết thêm, hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã làm rõ, DNTN Tuyết Liêm và Công ty Tuấn Phát đã mua bán trái phép 46 hóa đơn, chứng từ cho các Công ty, doanh nghiệp… trên địa bàn với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Anh Khoa