Đội 'mác' cán bộ ngân hàng, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng
Đối tượng Kiên tự nhận đang công tác tại ngân hàng, từ đó tiến hành giao dịch mua bán nhà, chiếm đoạt số tiền 2 tỷ đồng của 1 cá nhân.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ngày 2-3 cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Doãn Tiến Kiên (SN 1992, ở Chương Mỹ, Hà Nội) về các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.
Đối tượng Doãn Tiến Kiên
Tài liệu điều tra xác định, Doãn Tiến Kiên làm nghề môi giới bất động sản. Đầu năm 2018, nam thanh niên này hợp tác làm ăn với chị Nguyễn (trú ở quận Đống Đa, Hà Nội), nên được chị Nguyễn nhờ tìm khách mua căn hộ chung cư ở khu đô thị Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm.
Để thuận tiện giao dịch, chị Nguyễn gửi chìa khóa căn hộ cho bảo vệ tòa nhà, khi nào Kiên có khách đến xem sẽ chủ động liên hệ để lấy chìa khóa. Tháng 10-2018, Kiên gặp bà Phạm (trú ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) có nhu cầu mua nhà. Sẵn ý đồ lừa đảo, Kiên tự giới thiệu với bà Phạm đang công tác ở ngân hàng; và căn hộ chung cư chào bán là tài sản thế chấp, do chủ nợ đang bị nợ xấu nên ngân hàng phát mại với giá 2 tỷ đồng, rẻ hơn nhiều so với giá thị trường.
Để bà Phạm tin tưởng, Kiên hướng dẫn mang tiền đến ngân hàng nộp làm thủ tục mua bán. Tại đây, Kiên nhờ cán bộ ngân hàng làm thủ tục chứng minh tài chính cho bà Phạm bằng cách mở sổ tiết kiệm, sau đó rút tiền ngay.
Bà Phạm được ngân hàng cấp một bản sao kê sổ tiết kiệm, còn Doãn Tiến Kiên lấy số tiền hơn 2 tỷ đồng của người mua nhà gửi vào tài khoản riêng của anh ta để chiếm đoạt. Chưa kết, Kiên còn hứa hẹn sẽ tìm giúp người thuê căn chung cư và chuyển cho bà Phạm gần 130 triệu đồng “hỗ trợ sửa căn hộ”.
Do không hiểu biết nên khi nhận bản sao kê sổ tiết kiệm, bà Phạm nghĩ rằng thủ tục mua bán căn hộ với ngân hàng như vậy là hợp lệ, nên yên tâm ra về, đợi nhận “sổ đỏ”.
Về phần Doãn Tiến Kiên, anh ta rút ngay số tiền hơn 2 tỷ đồng cđể trả nợ và chi tiêu cá nhân hết. Khi bà Phạm yêu cầu hoàn thiện thủ tục chuyển nhượng, sang tên căn hộ chung cư, Kiên nhờ đối tượng làm “sổ đỏ” giả đưa cho bị hại.
Mãi đến cuối năm 2019, bà Phạm mới biết bị lừa, khi mang “sổ đỏ” đến Phòng Đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội để tra cứu. Lập tức, người bị hại đã làm đơn tố cáo đến cơ quan Công an.
Để phục vụ việc điều tra mở rộng vụ án, đề nghị các cá nhân có giao nhận tài sản liên quan đến việc hứa mua bán căn hộ chung cư đối với Doãn Tiến Kiên, đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội trình báo, cung cấp tài liệu. Địa chỉ: Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, số 40 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; gặp đồng chí Nguyễn Chu Chiến, ĐT: 0904629491.
