Đòi nợ 'quá tay', nhóm nhân viên công ty tài chính lãnh án

Nhân viên công ty F88 đòi nợ kiểu khủng bố

Ngày 31/7, TAND thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử các bị cáo Nguyễn Lê Nghĩa Thông (24 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM); Trần Quốc Lâm (28 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM); Nguyễn Hồng Nguyên (28 tuổi, quê tỉnh Bình Định); Trần Ngọc Thảo (49 tuổi, quê Tây Ninh) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Các bị cáo là nhân viên thu hồi nợ của Công ty Cổ phần kinh doanh F88 (gọi tắt là Công ty F88), đã có hành vi khủng bố tinh thần, đe dọa, chửi bới những người chưa trả nợ vay cho Công ty F88.

Các bị cáo là nhân viên thu hồi nợ của Công ty Cổ phần kinh doanh F88 (gọi tắt là Công ty F88), đã có hành vi khủng bố tinh thần, đe dọa, chửi bới những người chưa trả nợ vay cho Công ty F88.

Theo đó, thời điểm giữa năm 2023, nhiều nạn nhân đến cơ quan CSĐT Công an thành phố Hồ Chí Minh trình báo về việc bị một nhóm người tìm đến nhà, gọi điện khủng bố bằng nhiều từ ngữ thiếu văn hóa, đe dọa để đòi nợ.

Theo trình báo của chị Lê Thị Hồng T., vào ngày 21/9/2022, chị đến điểm giao dịch của Công ty Cổ phần kinh doanh F88 (ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh) làm thủ tục thế chấp đăng ký xe mô tô kèm hình ảnh cá nhân, cung cấp số điện thoại của bạn bè, người thân để vay 22,7 triệu đồng.

Trả lãi được 3 tháng, chị T. mất khả năng trả. Để đòi nợ, Nguyễn Lê Nghĩa Thông (nhân viên thu hồi nợ của Công ty F88) tìm kiếm thông tin của chị T., nhiều lần tìm đến tận nhà chị này đổi đòi nợ.

Ngoài ra, Thông và đồng bọn còn gọi điện, nhắn tin chửi bới, đe dọa để thu nợ từ chị T.. Tuy nhiên, chị T. không có khả năng chi trả nên Thông nhắn tin chửi bới, dọa sẽ đưa thông tin chị T. lừa đảo lên mạng xã hội.

Khi làm nhiều cách mà vẫn không đòi được nợ từ chị T., Thông chuyển hướng sang khủng bố tinh thần người thân của chị T..

Tương tự, anh Nguyễn Trọng N. cũng vay 80 triệu đồng của Công ty F88, cũng trả lãi được 3 tháng rồi mất khả năng chi trả.

Chị Ngô Thị Kim X. cũng thế chấp giấy đăng ký xe mô tô để vay 30 triệu đồng tại phòng giao dịch chi nhánh Công ty F88 trên đường Bình Long (quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh) và cũng mất khả năng chi trả.

Cả anh N., chị X. cũng đều bị Thông, Nguyễn Hồng Nguyên (nhân viên xử lý nợ qua điện thoại của Công ty F88) và đồng phạm gọi điện khủng bố tinh thần, yêu cầu trả nợ. Người thân của những người này cũng bị nhóm đòi nợ của Công ty F88 khủng bố tinh thần.

Bức xúc trước hành vi đe dọa của nhân viên Công ty F88, những người trên đến Công an Thành phố Hồ Chí Minh trình báo.

Từ trình báo của các nạn nhân, Công an Tp.HCM đã vào cuộc điều tra, bắt giữ các đối tượng có liên quan, gồm: Nguyễn Lê Nghĩa Thông (24 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM); Trần Quốc Lâm (28 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM); Nguyễn Hồng Nguyên (28 tuổi, quê tỉnh Bình Định); Trần Ngọc Thảo (49 tuổi, quê Tây Ninh) để điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Tìm đến tận trường, chụp hình con gái của "con nợ" để gây áp lực

Mở rộng điều tra, các đối tượng Trần Quốc Lâm, Nguyễn Văn Ngọc, Ngô Văn Nghĩa , Từ Hải Nguyên (nhân viên của Công ty F88) còn khai đã nhận thu hồi nợ cho đồng nghiệp của mình là Trần Ngọc Thảo.

Theo đó, khoảng tháng 7/2021, Thảo và chị Nguyễn Thị Thu T., góp tiền cùng nhau chơi game cá cược trên mạng. Thấy việc chơi game có tiền nên Thảo đã mở thẻ tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) với hạn mức 200 triệu. Sau đó, Thảo rút 180 triệu đồng trong thẻ, chuyển cho chị T. để nạp vào tài khoản game.

Đến tháng 11/2021, chị T. thông báo hệ thống mạng đang bảo trì, không đăng nhập được nên không thể rút tiền về. Thảo yêu cầu chị T. trả lại số tiền 180 triệu đồng để đáo hạn ngân hàng nhưng chị T. không có tiền trả. Đến tháng 6/2022, chị T. viết giấy nhận nợ số tiền hơn 234 triệu đồng cho Thảo.

Từ đó, Thảo nhiều lần gọi điện yêu cầu chị T. trả tiền nhưng không được nên đã nhờ Lâm, Ngọc, Nghĩa, Nguyên đòi nợ giúp mình và hứa trả công bằng 50% trên số tiền đòi được.

Sau đó, Lâm và đồng bọn thay nhau đến nhà, nhắn tin yêu cầu chị T. phải trả nợ cho Thảo. Do chị T. không trả, Lâm đã đến tận trường học của con gái chị để theo dõi, chụp hình cháu bé, gửi cho chị T. kèm tin nhắn "Rồi tiền tính sao, chị im luôn hả" để uy hiếp tinh thần.

Lo lắng cho sự an toàn của bản thân và con gái, chị T. đã trả cho Thảo 70 triệu đồng. Tuy nhiên, nhóm Thảo, Lâm vẫn không để chị T. được yên mà tiếp tục khủng bố, bắt trả nợ gấp. Bức xúc, chị T. làm đơn tố cáo hành vi của Thảo, Lâm và đồng bọn.

Tại tòa, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, mong được pháp luật khoan hồng, tuyên mức án thấp. "Tôi rất ân hận vì sự việc đã xảy ra, tôi mong tòa tuyên mức án thấp để có thể trở về với gia đình", bị cáo Trần Quốc Lâm trình bày.

Sau một buổi xét xử, HĐXX cho rằng, hành vi của các bị cáo gây mất trật tự, an toàn xã hội, đủ yếu tố cấu thành tội Cưỡng đoạt tài sản như cáo trạng truy tố, nên cần có mức án nghiêm khắc, đủ tác dụng giáo dục riêng với từng bị cáo, và răn đe, phòng ngừa chung đối với xã hội.

Từ đó, HĐXX quyết định tuyên phạt Trần Quốc Lâm 4 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Ngọc 3 năm 6 tháng tù; các bị cáo Từ Hải Nguyên, Ngô Ngọc Nghĩa, Nguyễn Lê Nghĩa Thông cùng bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Hồng Nguyên bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù.

Riêng bị cáo Trần Ngọc Thảo bị tuyên phạt 1 năm 4 tháng 21 ngày tù. Do thời hạn tù của bị cáo Ngọc Thảo bằng với thời gian tạm giam nên hội đồng xét xử tuyên trả tự do tại tòa.

Công Thư