Đồng Nai: Khởi tố thêm nhiều bị can dùng sổ đỏ giả để lừa tiền tỷ từ khách hàng

Ngày 12/10, liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Thương mại dịch vụ bất động sản Đại Lộc Phát (Trảng Bom, Đồng Nai), cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm giam nhiều đối tượng.

Cụ thể, Nguyễn Như Khoa (46 tuổi, ngụ ấp An Chu, xã Bắc sơn, huyện Trảng Bom) và Nguyễn Lương Bằng (36 tuổi, quê tỉnh Nghệ An).

Ngoài ra, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Trần Thị Thu Thắm (33 tuổi, quê tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị can bị khởi tố để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CADN

Kết quả điều tra của cơ quan công an xác định, Nguyễn Như Khoa, Nguyễn Lương Bằng và Trần Thị Thu Thắm đã ký các hợp đồng chuyển nhượng, giúp sức cho Nguyễn Thành Luân (34 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Đại Lộc Phát) nhằm chiếm đoạt số tiền khoảng 5 tỷ đồng của 27 khách hàng.

Hành vi của Khoa, Bằng và Thắm được xác định cấu thành tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm thực hành, giúp sức cho Nguyễn Thành Luân thực hiện hành vi phạm tội.

Trước đó, Nguyễn Thành Luân cũng đã bị cơ quan công an khởi tố để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin đã đưa, dù không có năng lực tài chính, không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, không được cấp chủ trương đầu tư… nhưng từ tháng 12/2019 đến tháng 10/2020, Luân đã nhận chuyển nhượng 5 thửa đất thuộc tờ bản đồ số 14 và 2 thửa đất thuộc tờ bản đồ số 7 là đất nông nghiệp tại xã Đông Hòa (huyện Trảng Bom).

Luân giao cho nhiều người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đó tự ý phân lô, đặt tên là dự án khu dân cư Đông Hòa 2 và dự án khu dân cư Đông Hòa 3 với quy mô 69 lô đất, do Công ty Đại Lộc Phát làm chủ đầu tư.

Luân đã bán được một số lô đất thuộc các thửa đất nói trên và tiếp tục ký hoặc chỉ đạo các cá nhân đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ thửa đất cho người khác.

Mặc dù Luân biết rõ không thể chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng như đã thỏa thuận nên đã đặt làm giả 36 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồng sở hữu giả tại các thửa đất nói trên để giao cho khách hàng.

Trong đó, Luân đã giao 28 giấy chứng nhận giả cho 28 khách hàng, số còn lại Luân đang giữ nhằm chiếm đoạt số tiền mà những khách này đã giao.

Khi giao các giấy tờ giả, Luân thu lại toàn bộ các hợp đồng và phiếu thu tiền đã ký với khách hàng để che giấu hành vi phạm tội của mình.

Bằng thủ đoạn trên, cơ quan công an xác định, Luân cùng với sự giúp sức của Nguyễn Hoàng Bảo Văn (ngụ tỉnh Đồng Nai) đã chiếm đoạt số tiền hơn 8,8 tỷ đồng của 48 khách hàng.

Minh Tuệ