Đồng Nai: Phá đường dây mua bán tài khoản ngân hàng, rửa tiền hàng ngàn tỷ đồng

Trước đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, qua các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện một nhóm đối tượng ngụ tại địa bàn TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai có thực hiện hành vi chuyển tiền cho đường dây đánh bạc và lừa đảo trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia có trụ sở đặt tại Campuchia. Cụ thể, bằng cách mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng che giấu nguồn gốc và rửa tiền tại Việt Nam, trải dài ở các địa bàn, như: TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng… với số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.

Sau khi được báo cáo cơ bản về tình hình băng nhóm tộm phạm hoạt động tinh vi này, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập Chuyên án nhằm tập trung lực lượng trinh sát, điều tra viên có kinh nghiệm, giỏi nghiệp vụ để đấu tranh triệt xóa đường dây tội phạm có tổ chức này.

Các đối tượng liên quan

Chỉ sau thời gian ngắn xác lập chuyên án, đến ngày 12/02/2025, lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an TP Hà Nội, Công an TP.Đà Nẵng tiến hành bắt giữ 18 đối tượng có liên quan. Tổ chức khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ 8 máy tính, 9 đầu CPU, 87 điện thoại các loại, các thiết bị phát sóng Wifi. Khám xét chỗ ở của đối tượng tên K., công an thu giữ 2 bộ máy tính, 2 CPU, 13 điện thoại di động, 26 dấu mộc, 100 thẻ sim đã sử dụng, 80 sim điện thoại chưa sử dụng, hơn 300 triệu đồng tiền mặt, hàng chục giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do K. cùng đồng bọn đăng ký để mở tài khoản doanh nghiệp rồi đem bán cho nhiều băng nhóm tội phạm, tổ chức lừa đảo.

Quá trình điều tra ban đầu, đối tượng K. khai nhận trước đó có tham gia vào một tổ chức hội thương mại chi hội Đồng Nai, K. quen biết với một đối tượng tên J. (quốc tịch Trung Quốc) đang hoạt động tại Campuchia rồi móc nối cách thức “rửa tiền”, lợi nhuận được ăn chia. Đối tượng K. giữ vai trò cầm đầu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động rửa tiền tại Việt Nam. Cứ mỗi tháng K. được đối tượng J. chuyển tiền công từ khoảng 450 đến 500 triệu đồng (tính từ tháng 7-2024 đến nay, nhóm của K. đã chuyển và nhận tiền cho các đối tượng người nước ngoài trên 2.000 tỷ đồng). Ngoài ra, K. còn chỉ đạo 2 đối tượng T. và V. đăng ký, thành lập trên 30 công ty “ma”, đăng ký hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để sử dụng vào hoạt động rửa tiền, thu lợi trung bình 10 triệu đồng/tháng từ việc cho thuê tài khoản doanh nghiệp.

Tang vật, máy móc thu giữ

Ngay sau khi K. bị bắt, mở rộng điều tra, Ban Chuyên án tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng ở TP.Hà Nội, TP.Đà Nẵng và tỉnh Hưng Yên, thu giữ 8 Sim điện thoại đăng ký tài khoản ngân hàng, 1 khẩu súng màu đen hiệu RG88 và 27 viên đạn, cùng nhiều tài liệu, tang vật có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng. Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo mọi người dân cần hết sức nâng cao cảnh giác trước những lời mồi chài, dụ dỗ của các đối tượng liên quan đến mua bán, mở các tài khoản ngân hàng, các đối tượng lạ mặt gọi điện mời cài đặt các ứng dụng lạ, đường link chứa mã độc để tránh những hệ lụy phát sinh đối với bản thân gia đình và xã hội, nhằm không rơi vào những chiếc bẫy của tội phạm lừa đảo.

Minh Thắng