Dùng 109 tài khoản lừa hơn 171 tỷ đồng của nguyên Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch

Đại tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin tại cuộc họp báo. Ảnh Nghiêm Ý.

Đó là thông tin được Đại tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin tại cuộc họp báo kinh tế 6 tháng đầu năm 2024 ngày 30-7.

Theo Đại tá Nguyễn Mạnh Toàn, căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu tập được, Công an tỉnh Đồng Nai xác định nhóm người Việt Nam, sống ở Campuchia, với chủ mưu cầm đầu là người nước ngoài, đã sử dụng 109 tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt của bà Nguyễn Thị Giang Hương. Quá trình điều tra phát hiện 12 đối tượng người Việt Nam đã cấu kết dùng căn cước công dân giả đăng ký mở 17 tài khoản rồi bán cho các nhóm đối tượng lừa đảo. Công an tỉnh Đồng Nai đã củng cố hồ sơ, tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam 12 đối tượng về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an để điều tra xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật.

Trước đó, như Báo Hànôịmới đưa tin, tháng 3-2024, bà Hương khi đó là Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch trình báo bị nhóm lừa đảo hù dọa, sau đó yêu cầu mở tài khoản để chuyển tiền vào. Do không có số tiền lớn, bà Hương đã huy động tài chính từ người thân, bạn bè. Tuy nhiên, chỉ trong vài ngày, nhóm tội phạm “bằng nhiều thủ đoạn đã xâm nhập vào tài khoản” rút hơn 171 tỷ đồng.

Hiện, bà Hương đã bị cách chức Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2021-2026, cách chức Phó Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch do không trung thực khi kê khai tài sản, thu nhập.