Dùng hơn 14 tỷ đồng mua biệt thự, vì sao vợ phó vụ trưởng Bộ Công Thương thoát tội Rửa tiền?
Vợ của cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) giúp chồng nhận hối lộ hơn 14 tỷ đồng để mua biệt thự, nhưng cơ quan điều tra xác định không có căn cứ truy cứu.
Miễn trách nhiệm hình sự nhưng tịch thu 9,2 tỷ đồng đưa hối lộ
Liên quan đến vụ án Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 4 bị can. Trong đó, ông Nguyễn Lộc An - cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ.
Trong số 2 doanh nghiệp đã "cảm ơn" ông An thì chỉ có Nguyễn Tuấn Quỳnh - nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty Long Hưng bị đề nghị truy tố về tội Đưa hối lộ.
Xem lại vụ án qua bài: Chuyển khoản "cảm ơn" 10 tỷ đồng, vợ bắt đòi lại 5 tỷ đồng từ phó vụ trưởng Bộ Công Thương
Ông Nguyễn Lộc An.
Đối với bà Trần Thị Loan Phương - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Bách Khoa Việt đã trực tiếp đưa ông An 200 triệu đồng và chỉ đạo cấp dưới đưa 9 tỷ đồng nhưng lại được miễn trách nhiệm hình sự.
Vậy đâu là căn cứ cơ quan công an xác định như vậy?
Theo đó, Kết luận điều tra nêu, trong quá trình kiểm tra thực tế trước khi cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu cho Công ty Bách Khoa Việt, bà Trần Thị Loan Phương đã chỉ cho Nguyễn Lộc An số tiền 200 triệu đồng để An hỗ trợ giúp Công ty Bách Khoa Việt được cấp giấy phép.
Trước khi nộp hồ sơ đề nghị Bộ Công Thương thực hiện quy trình kiểm tra, cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Công ty Bách Khoa Việt, theo gợi ý của An, bà Trần Thị Loan Phương đã gửi cho An số tiền 9 tỷ đồng để An hướng dẫn Công ty Bách Khoa Việt hợp thức hồ sơ, tạo điều kiện trong quá trình kiểm tra, đề nghị để Bộ Công Thương cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Công ty Bách Khoa Việt là trái với quy định tại Điều 6 Thông tư số 38/2014/TT-BCT và Điều 7 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.
Hành vi của bà Phương phạm vào tội "Đưa hối lộ", quy định tại khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự.
Tuy nhiên, khi Cơ quan điều tra chưa có thông tin, tài liệu về việc bà Phương đưa tiền cho Nguyễn Lộc An, bà Phương đã nhận thức được sai phạm và chủ động làm Đơn tố giác hành vi phạm tội của Nguyễn Lộc An.
Quá trình làm việc với CQĐT, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, góp phần làm rõ bản chất vụ án. Trên cơ sở nội dung Đơn tố giác của bà Phương, CQĐT đã đấu tranh để bà Nguyễn Kim Ngọc (vợ Nguyễn Lộc An) tự nguyện cung cấp sao kê tài khoản ngân hàng về việc nhận 9 tỷ đồng từ bà Phương và 10 tỷ đồng từ Nguyễn Tuấn Quỳnh.
Từ đó, CQĐT khởi tố điều tra đối với Nguyễn Lộc An về hành vi "Nhận hối lộ", Nguyễn Tuấn Quỳnh về hành vi "Đưa hối lộ".
"Vì vậy, căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 364 Bộ luật Hình sự, áp dụng Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP ngày 30/12/2020 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, miễn trách nhiệm hình sự đối với bà Trần Thị Loan Phương, nhưng tịch thu toàn bộ 9,2 tỷ đồng đưa hối lộ sung công quỹ Nhà nước", kết luận nêu.
Miễn trách nhiệm hình sự là gì?
Trao đổi với Người Đưa Tin, luật sư Nguyễn Thanh Long (Đoàn luật sư TP. HCM), cho biết, theo quy định của điều 29 BLHS, hiểu đơn giản "người được miễn trách nhiệm hình sự" là người có tội nhưng được hưởng chính sách khoan hồng đặc biệt của pháp luật.
Người được miễn trách nhiệm hình sự sẽ được khôi phục những quyền lợi trước đây như khôi phục chức vụ, việc làm,…
Vì sao vợ Phó vụ trưởng thoát tội tội Rửa tiền
Đối với bà Nguyễn Kim Ngọc (vợ ông Nguyễn Lộc An), CQĐT xác định toàn bộ 19 tỷ đồng mà Nguyễn Lộc An nhận của 2 doanh nghiệp đều được chuyển vào tài khoản của bà Ngọc và được dùng để mua căn Biệt thự tại số 14D3 Khu đất đấu giá 18,6 ha, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.
Vì vậy, không đủ căn cứ xác định hành vi của bà Nguyễn Kim Ngọc có yếu tố đồng phạm với bị can Nguyễn Lộc An về tội Nhận hối lộ.
Mục đích bà Nguyễn Kim Ngọc và Nguyễn Lộc An mua căn biệt thự là dùng để ở. Vì vậy, không đủ căn cứ xác định hành vi của bà Nguyễn Kim Ngọc và bị can Nguyễn Lộc An phạm vào tội "Rửa tiền", theo quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Đối với bà Nguyễn Thị Hiền (vợ Nguyễn Tuấn Quỳnh) được xác định chuyển 5 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng của bà Nguyễn Kim Ngọc là theo đề nghị của chồng. Bà Hiền không biết mục đích chuyển tiền, không biết bà Nguyễn Kim Ngọc là ai.
Khi biết Quỳnh chi cho Nguyễn Lộc An để cảm ơn việc An giúp đỡ, tạo điều kiện cho Công ty Long Hưng được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu và hoạt động kinh doanh xăng dầu thì bà Hiền không đồng ý nên Quỳnh phải trao đổi để An trả lại 5 tỷ đồng.
Vì vậy, không đủ căn cứ xác định hành vi của bà Nguyễn Thị Hiền có yếu tố đồng phạm với bị can NguyễnTuấn Quỳnh về tội Đưa hối lộ.
