Đường dây cho vay lãi nặng 20.000 tỷ đồng, thu lợi 8.000 tỷ đồng: Bắt thêm 2 đối tượng

Công an tỉnh Quảng Nam, ngày 27/12 cho biết, vừa thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quang Tứ (SN 1986, quê Thái Bình) - Giám đốc điều hành Công ty CP tập đoàn công nghệ HTP là đơn vị vận hành kênh trung gian thanh toán Omi Pay và Đỗ Minh Trí (SN 1995, ngụ tỉnh Hưng Yên) - Trưởng nhóm kinh doanh Công ty CP tập đoàn công nghệ HTP để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Hai đối tượng Trí và Tứ

Đây là 2 đối tượng liên quan đến đường dây “tín dụng đen” 20.000 tỷ đồng mà Công an tỉnh Quảng Nam triệt phá vào hồi tháng 7/2023.

Như CAO đã đưa tin, tháng 7 vừa qua, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Bộ Công an, Công an các địa phương trên cả nước điều tra, triệt phá đường dây hoạt động cho vay lãi nặng qua hình thức online lớn nhất từ trước đến nay trên toàn quốc.

Vụ án này đã khởi tố hơn 50 đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, “cưỡng đoạt tài sản” và “vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”.

Đường dây đã tổ chức cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng trên điện thoại di động, với lãi suất hơn 2.300%/năm, số tiền cho vay lãi nặng lên đến hơn 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 8.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên 5.000 tỷ đồng.

* Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm Võ Ngọc Thạch (SN 1982), Phạm Quốc Cường (SN 1990, cùng ngụ TP.Tam Kỳ), Bùi Minh Quân (SN 2002) và Bùi Quốc Nam (SN 2005, cùng ngụ xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

4 đối tượng bị tạm giữ hình sự

Tối 25/12, Nguyễn Văn Hưng (SN 1992, ngụ xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) ngồi uống bia cùng hai bạn nữ tại quán Over Night trên đường Nguyễn Tất Thành, TP.Tam Kỳ. Lúc này, quán có khoảng 10 bàn với 40 người khách, trong đó có bàn của Thạch.

Nghi ngờ Hưng có ý định đến quán Over Night quậy phá nên Thạch qua bàn của Hưng nói chuyện. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát, đánh nhau. Cường ngồi chung bàn với Thạch cũng xông đến dùng ghế gỗ đuổi đánh Hưng.

Quân, Nam cùng một đối tượng khác đến quán thì thấy Hưng bị đánh nên xông vào “giải vây”. Thạch và Cường chạy vào bếp lấy dao ra “đáp trả”.

Tuy nhiên, nhóm của Hưng dùng ghế gỗ, chén sứ, ly thủy tinh, vỏ chai ném Thạch, Cường khiến 2 người này cầm dao cố thủ trong bếp. Quán nhậu bị “đại náo” khiến nhân viên và toàn bộ khách hoảng sợ, bỏ chạy. Khi cảnh sát đến thì các đối tượng mới giải tán, bỏ trốn.

Sau một ngày truy xét, chiều 26/12, Cơ quan CSĐT Công an TP. Tam Kỳ đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng nói trên, riêng Hưng đang nằm viện điều trị nên chưa đề cập xử lý.

* Ngày 27/12, TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt bị cáo Huỳnh Khánh Trình (SN 1990, ngụ xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước) mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Huỳnh Khánh Trình

Theo cáo trạng, ngày 6/4, Nguyễn Văn Ninh (SN 1987, ngụ xã Tiên Cảnh) gọi điện thoại cho một người đàn ông ở huyện Tương Dương (Nghệ An) hỏi mua 5 bánh heroine với giá 1 tỷ đồng.

Ninh rủ Trình cùng đi mua ma túy và sẽ trả công 10 triệu đồng. Chiều hôm sau, cả hai đón xe ra Nghệ An, đến tối thì chạy lên vùng núi của xã Lượng Minh (huyện Tương Dương) lấy “hàng”.

Ninh đi bộ vào rừng gặp người đàn ông mua 5 bánh heroine và được tặng thêm 72 viên ma túy tổng hợp. Ninh trả trước 400 triệu đồng, còn nợ 600 triệu đồng hẹn bán được ma túy sẽ trả đủ.

Cất giấu ma túy trong túi xách, Ninh gọi điện thoại cho Trình vào đón rồi cả hai lên xe khách về lại Quảng Nam.

Khi xe về đến Trạm thu phí Chu Lai (cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi), cả hai bị cảnh sát bắt giữ. Công an phát hiện bên trong túi xách có 5 bánh ma túy heroin (1,908kg) và 1 gói ni lông có 72 viên ma túy tổng hợp.

Trong vụ án này, quá trình tạm giam, Ninh thường xuyên la hét, không kiểm soát được hành vi nên được đưa đến khám tại Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam.

Kết quả chẩn đoán Ninh bị rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất ma túy quá nhiều. Cơ quan điều tra quyết định tách vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra bị can Ninh do đang chữa bệnh bắt buộc.

Sơn Tùng