Đường dây đánh bạc tại King club được điều hành thế nào?

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng trong vụ chi 7 triệu USD (khoảng 182 tỷ đồng) đánh bạc.

Ngoài ra, còn có hàng loạt doanh nhân, ca sĩ, bác sĩ bị truy tố với cáo buộc tham gia đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng tại King Club. Tổng số tiền mà 136 người tham gia đánh bạc tại “sòng bạc” King Club là 107 triệu USD (tương đương gần 2.600 tỷ đồng).

Lực lượng chức năng đột kích, triệt phá đường dây đánh bạc tại King Club.

Theo cáo trạng, Công ty Việt Hải Đăng (trụ sở chính tại TP.HCM) chuyên kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Doanh nghiệp này có 4 chi nhánh, một trong số đó là King Club.

Tháng 10/2019, đại diện King Club là ông Trần Văn Long, Tổng Giám đốc Công ty Việt Hải Đăng và bị can Nguyễn Đình Lâm, Giám đốc King Club đã ký kết hợp đồng quản lý và vận hành câu lạc bộ OV với Công ty HS Development Việt Nam, đại diện là Kim In Sung, Giám đốc, người đại diện theo pháp luật để quản lý, vận hành King Club kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Hợp đồng kéo dài 5 năm, Công ty HS phải trả chi phí dao động từ 60.000 - 110.000 USD mỗi tháng, đổi lại được hưởng 100% lợi nhuận từ việc kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.

Theo hợp đồng, hàng tháng Công ty HS phải thanh toán cho King Club "Lệ phí để được quyền kinh doanh" từ 60000 USD đến 110.000 USD/tháng và "Chi phí cố định hàng tháng" để vận hành King Club là 100.000 USD/tháng gồm: Tiền thuê mặt bằng, các loại thuế, tiền điện, tiền lương, bảo hiểm của nhân viên và các chi phí văn phòng khác (được thanh toán 2 lần vào ngày 15 và 28 hàng tháng).

Theo thỏa thuận ký kết, Nguyễn Đình Lâm và Phan Trường Giang quản lý, điều hành chung King Club đã ký hợp đồng lao động; trả lương cho nhân viên người Việt Nam làm việc tại King Club gồm trưởng ca, giám sát ca, lễ tân, thu ngân, kỹ thuật, quầy bar, văn phòng, phục vụ..., nhận các khoản chi phí theo thỏa thuận từ Công ty HS gồm: Khoản lệ phí để được quyền kinh doanh TCĐTCT từ 60.000 USD đến 110.000 USD/tháng và khoản chi phí cố định hàng tháng 100.000 USD/tháng.

Số tiền này, Nguyễn Đình Lâm và Phan Trường Giang đưa cho bà Ngô Thị Phương Hà (kế toán King Club) để thanh toán, trả chi phí vận hành King Club (thuê mặt bằng kinh doanh, trả lương nhân viên, nộp thuế, bảo hiềm...), chi cho lãnh đạo, nhân viên và để quỹ dự phòng theo chỉ đạo của Nguyễn Đình Lâm.

Tại King Club, các nhân viên được chia 3 ca để làm việc (mỗi ca làm việc gồm quản lý ca là các bị can người Hàn Quốc; trưởng ca, giám sát ca, lễ tân, thu ngân, phục vụ, quầy bar, kỹ thuật..., là người Việt Nam). Ca sáng (ca A) từ 7h đến 15h; ca chiều (ca B) từ 15h đến 23h và ca tối (ca C) từ 23h đến 7h sáng hôm sau.

Để tăng doanh thu của King Club, Kim In Sung đã bàn bạc, thỏa thuận, đề nghị và được Nguyễn Đình Lâm, Phan Trường Giang đồng ý, cho phép người Việt Nam vào chơi trò chơi điện tử có thưởng tại King Club.

Từ năm 2020, sau khi đã thống nhất với Nguyễn Đình Lâm, Phan Trường Giang để giúp việc quản lý các hoạt động, doanh thu và khách chơi tại King Club. Kim In Sung thuê, trả lương, chỉ đạo các bị can Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok làm quản lý King Club; trao đổi, thống nhất với các bị can Nguyễn Đình Lâm, Phan Trường Giang trong việc quản lý khách chơi, trong đó có việc tổ chức cho người Việt Nam vào chơi trò chơi điện tử có thưởng tại King Club.

Shim Hawn Hee còn được Kim In Sung giao quản lý tài chính; theo dõi doanh thu hàng ngày tại King Club; nhận và thanh toán tiền lệ phí để được quyền kinh doanh, chi phí cố định hàng tháng cho King Club (trực tiếp là bị can Nguyễn Đình Lâm hoặc Phan Trường Giang). Thu tiền kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tại King Club để chuyển cho Kim In Sung bằng tiền mặt.

Theo chỉ đạo của Kim In Sung, trong ca làm việc, khi có khách chơi mới là người Việt Nam, lễ tân, giám sát ca, trưởng ca sẽ ghi nhận thông tin, báo cáo, xin ý kiến các bị can Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok (tùy theo ca làm việc của từng bị can). Nếu được các bị can Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok đồng ý, cho phép thì trưởng ca hoặc giảm sát ca thông báo lại cho lễ tân làm thẻ cho khách chơi là người Việt Nam vào chơi trò chơi điện tử có thưởng tại King Club.

Nguyễn Đình Lâm, Phan Trường Giang sẽ cùng với các bị can người Hàn Quốc quản lý việc cho khách chơi là người Việt Nam vào chơi trò chơi điện tử có thưởng, để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng như: Thông báo cho các bị can quản lý người Hàn Quốc biết thời điểm không cho khách là người Việt Nam vào chơi khi có đoàn kiềm tra; hoặc thời điểm cho khách chơi là người Việt Nam được phép vào chơi sau khi kiểm tra xong; theo dõi, giám sát, phân loại khách chơi (khách chơi nhiều, chơi ít, phức tạp...) để thông tin cho phía các bị can Hàn Quốc tiếp tục cho vào hoặc không cho khách Việt Nam vào chơi trò chơi điện tử có thưởng được thua bằng tiền tại King Club.

Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã làm rõ, có đủ căn cứ kết luận các bị can Kim In Sung, Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok, Nguyễn Đình Lâm và Phan Trường Giang biết, nhận thức rõ pháp luật Việt Nam nghiêm cấm người Việt Nam vào chơi TCĐTCT dành cho người nước ngoài tại Điểm kinh doanh TCĐTCT có thưởng là King Club, nhưng vì động cơ vụ lợi và ham muốn đánh bạc, các bị can nói trên đã nhiều lần tổ chức cho 145 đối tượng là người Việt Nam vào đánh bạc trái phép bằng hình thức chơi các TCĐTCT Slot, Roulettee, Bacarat được thua bằng tiền tại King Club. Tổng số tiền đánh bạc là hơn 111,4 triệu USD (tương đương hơn 2.683 tỷ đồng). Trong đó, Kim In Sung thu lợi bất chính số tiền 9,4 triệu USD (tương đương 228 tỷ đồng).

Theo lời khai của Nguyễn Đình Lâm, ông Võ Văn Hồng là chủ sở hữu Công ty Việt Hải Đăng. Sau khi nhận chuyển nhượng Công ty Việt Hải Đăng từ một Việt kiều Úc, ông Hồng đã giao cho Trần Văn Long đứng tên chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc (góp 70% vốn điều lệ), là người đại diện theo pháp luật; Nguyễn Đình Lâm, Phó Tổng giám đốc (góp 30% vốn điều lệ), trực tiếp quản lý, điều hành King Club. Nhưng trên thực tế, ông Long và Lâm chỉ đứng tên hộ, không góp cổ phần.

Cuối năm 2019, do King Club kinh doanh không hiệu quả, thua lỗ, ông Hồng chỉ đạo ông Lâm đàm phán, thỏa thuận với Công ty HS để cho thuê Giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tại King Club. Ông Hồng chỉ đạo ông Long và Lâm ký hợp đồng quản lý, vận hành King Club với Kim In Sung. Khi Kim In Sung đề nghị cho người Việt Nam đến King Club chơi, ông Long và Lâm đã xin phép và được ông Hồng đồng ý.

Trần Văn Long khai năm 2009, ông Long và Lâm mua lại Công ty Việt Hải Đăng. Năm 2019, khi ký hợp đồng quản lý, vận hành King Club với phía Hàn Quốc, chỉ có sự tham gia của ông Long và Lâm, còn ông Võ Văn Hồng không tham gia hoạt động nào của Công ty Việt Hải Đăng.

Bản thân ông Võ Văn Hồng khai cho rằng mình không phải là chủ sở hữu của Công ty Việt Hải Đăng mà chỉ tư vấn cho ông Long và Lâm việc mua lại Công ty Việt Hải Đăng.

Cơ quan công tố cho rằng, ngoài lời khai của ông Lâm, không thu thập được tài liệu, chứng cứ khác chứng minh việc ông Hồng là chủ sở hữu Công ty Việt Hải Đăng và chỉ đạo cho người Việt Nam chơi trò chơi điện tử có thưởng tại King Club. Kết quả điều tra đến nay chỉ xác định được ông Long là Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng; Lâm là Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Hải Đăng; Phan Trường Giang là Giám đốc King Club (thay cho bị can Lâm từ cuối năm 2022). Ông Hồng không đứng tên trên Giấy đăng ký kinh doanh của King Club và Công ty Việt Hải Đăng, cũng không ký hợp đồng quản lý, vận hành King Club với Kim In Sung, đại diện Công ty HS.

Do đó, không có căn cứ chứng minh ông Hồng nhận tiền lệ phí kinh doanh King Club hoặc lợi nhuận do Công ty HS trả từ bị can Lâm, do đó, không đủ căn cứ xử lý hình sự đối với Võ Văn Hồng về hành vi tổ chức đánh bạc.

Ông Trần Văn Long cũng khai đã cùng ông Lâm ký kết hợp đồng quản lý, vận hành King Club với tư cách đại diện cho Công ty Việt Hải Đăng. Sau khi ký hợp đồng, ông Long đã ủy quyền toàn bộ cho Nguyễn Đình Lâm và Phan Trường Giang chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của King Club nên không biết việc người Việt Nam chơi trò chơi điện tử có thưởng tại King Club và King Club không chuyển lợi nhuận cho Công ty Việt Hải Đăng ở trụ sở chính tại TPHCM.

King Club dùng thủ đoạn thế nào dụ dỗ người chơi?

Theo cáo trạng, sau khi tham gia quản lý vận hành Câu lạc bộ OV, King Club, Kim In Sung đã thuê người tổ chức "sòng bạc" trá hình cho người Việt Nam vào King Club chơi trò chơi điện tử có thưởng.

Để lôi kéo người chơi, King Club đã đưa ra "nhiều chính sách khuyến mãi", tặng voucher, tiền mặt cho người chơi căn cứ theo điểm tích lũy. Trong đó "giải thưởng Jackpot" thấp nhất là 200 USD và cao nhất lên đến 60.000 USD. King Club còn trả tiền phần trăm thua cho khách để dẫn dụ các con bạc "tiếp tục xuống tiền". Theo đó, nếu khách thua trên 1.000 USD thì trả 5% tổng số tiền thua, trên 5.000 USD trả 10%.

Đáng chú ý, nhóm Kim In Sung tự đặt ra quy định, người Việt khi vào King Club phải xuất trình giấy tờ tùy thân, số điện thoại cho lễ tân. Sau đó lễ tân sẽ dùng phôi thẻ thành viên, dùng máy chuyên dụng in tên giả bằng tiếng nước ngoài cấp cho người chơi, chứ không dùng tên thật. Do đó các đối tượng đến đánh bạc đều ngụy trang dưới những cái tên nước ngoài.

Để quản lý người chơi Việt Nam, lễ tân sẽ nhập các thông tin cá nhân, số ID PLAY (số định danh) và tên giả bằng tiếng nước ngoài vào phần mềm BINO. Kết thúc mỗi buổi chơi, người chơi sẽ đưa thẻ thành viên cho lễ tân quản lý, lần sau đến chơi nhận lại thẻ.

Theo VKS, những người Việt Nam đều biết pháp luật không cho phép người Việt chơi trò chơi điện tử có thưởng. Tuy nhiên khi biết King Club "mở cửa", họ đã đến đánh bạc.

King Club có 3 hình thức đánh bạc núp bóng trò chơi điện tử có thưởng: slot, roulette và baccarat. Hệ thống các máy gồm 40 máy giật xèng slot, 2 máy roulette, một máy baccarat với các bàn kết nối đến máy trung tâm. Muốn chơi trò chơi điện tử có thưởng, người chơi phải dùng tiền USD hoặc đổi thành thẻ ticket (vé đổi tiền) có mã vạch của King Club để đặt cược. Khi người chơi cho tiền USD vào, máy sẽ tự động quy đổi ra điểm để họ đặt cược. Kết thúc trò chơi, khách sẽ đổi điểm nhận lại tiền tại quầy thu ngân.

Hải Ninh