Đường dây lô đề giao dịch hàng trăm triệu mỗi ngày bị triệt phá

Đối tượng Bạch Văn Tiệp.

Ngày 4/8, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đơn vị này vừa triệt xóa đường dây Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề với số tiền giao dịch một ngày lên đến 300 triệu đồng.

Cụ thể, vào hồi 18h20’ ngày 29/7, tại nhà riêng của Bạch Văn Tiệp (SN 1988, trú tại số nhà 142B phố Nguyễn Trung Ngạn, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi), Tổ công tác của Phòng CSHS Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an huyện Ân Thi bắt quả tang Tiệp đang có hành vi mua bán số lô, số với số tiền là 5,6 triệu đồng.

Cơ quan chức năng đã tiến hành thu giữ tại nhà Tiệp số tiền 200 triệu đồng, 37 hợp đồng vay tiền, một khẩu súng hơi, 175 viên đạn (dạng đạn súng hơi) và nhiều vật chứng liên quan.

Cùng ngày, sau khi biết Bạch Văn Tiệp bị bắt, 4 đối tượng có hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc bằng hình thức chuyển, nhận bảng lô, đề với Tiệp đã ra đầu thú.

Danh tính các đối tượng này gồm Trịnh Văn Công (SN 1989); Lương Ngọc Cường (SN 1986); Nguyễn Văn Tuấn (SN 1967) đều ở xã Xuân Trúc (huyện Ân Thi) và Giang Văn Huyện (SN 1987 ở xã Đào Dương, huyện Ân Thi).

Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến nay, Bạch Văn Tiệp đã có hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự với tổng số tiền cho vay khoảng 1,7 tỷ đồng.

Đặc biệt, từ tháng 2/2021 đến tháng 7/2021, Tiệp cùng đồng bọn đã Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề với số tiền giao dịch trung bình một ngày khoảng 200 đến 300 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định tạm giữ đối với 5 đối tượng trên và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.