Đường dây 'núp bóng' công ty luật để 'đòi nợ thuê' 1.000 tỷ đồng bị phá như thế nào?

Cùng hành vi trên, công an còn tạm giữ hình sự khẩn cấp đối với 10 đối tượng khác.

Trước đó, qua công tác tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm về hành vi đe dọa khủng bố, cưỡng đoạt tài sản của người dân và một số cơ quan trên địa bàn, Công an tỉnh Tiền Giang giao Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án để xác minh, điều tra làm rõ.

Qua đấu tranh chuyên án, Cơ quan CSĐT đã thu thập được nhiều tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi cưỡng đoạt tài sản với phương thức gọi điện thoại đe dọa, khủng bố đến các tổ chức, cá nhân, kể cả thân nhân, người quen, quản lý, giáo viên chủ nhiệm, có liên quan đến bị hại để thực hiện hành vi đe dọa giết vợ, con, người thân.

Đối tượng Trần Văn Châu. Ảnh: Công an Tiền Giang.

Đối tượng Hà Thị Hiệp.

Theo cơ quan công an, các đối tượng còn dọa đem quan tài, bình gas để khủng bố, buộc các bị hại phải trả nợ. Việc này xảy ra ở nhiều địa phương như: Tiền Giang, Long An, Bình Dương, Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, TP.Cần Thơ, TPHCM, TP.Hà Nội và nhiều tỉnh khác trong cả nước.

Sau khi báo cáo và được lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo, ngày 14-2, dưới sự phối hợp, hỗ trợ của Cục CSHS, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an TPHCM, Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động hơn 120 cán bộ, chiến sĩ tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty Luật TNHH Pháp Việt (trụ sở tại phường 13, quận Tân Bình, TPHCM).

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ: 233 CPU máy tính bàn, 4 laptop, trên 300 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động khủng bố, cưỡng đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra đã triệu tập làm việc 133 đối tượng có liên quan, phát hiện có nhiều dữ liệu điện tử, tin nhắn có nội dung liên quan đến việc đòi nợ.

Lực lượng công an tiến hành khám xét trụ sở công ty "núp bóng" để đòi nợ.

Quá trình củng cố hồ sơ, ngày 18-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố vụ án cưỡng đoạt tài sản.

Sau đó đã khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với các bị can, gồm: Hà Thị Hiệp (nhân viên Công ty Luật TNHH Pháp Việt) là đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi khủng bố tại Trường Tiểu học Phan Văn Kiêu, Nguyễn Thanh Hải (nhóm trưởng của Hiệp).

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT đã ra lệnh tạm giữ hình sự khẩn cấp đối với 13 đối tượng khác có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận đây là tổ chức tội phạm hoạt động “núp bóng” công ty tư vấn luật, có quan hệ hợp tác với một số tổ chức ngân hàng, công ty tài chính dưới danh nghĩa hợp đồng trợ giúp pháp lý do Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng là Phó giám đốc công ty cầm đầu.

Các đối tượng đều không có văn bằng chuyên ngành luật, mà chỉ thuê một người đứng tên đăng ký pháp nhân công ty.

Tổ chức tội phạm này có sự phân công cụ thể từng công việc cho nhân viên công ty thông qua Trưởng phòng và các nhóm trưởng.

Theo công an, trung bình mỗi tháng, công ty nhận từ các ngân hàng, công ty tài chính 141.000 - 241.000 hợp đồng vay tiền của các khách hàng chưa trả được để phân chia cho các nhân viên công ty đòi nợ bằng hình thức đe dọa, khủng bố nói trên. Qua điều tra đến nay, số tiền các đối tượng đã thu được là gần 1.000 tỷ đồng.

Công ty được các ngân hàng và công ty tài chính trả cho từ 25 - 35% trên tổng số tiền thu được. Số tiền này, Ban giám đốc công ty trả lương cho nhân viên và mua các công cụ, phương tiện phục vụ việc đe dọa, khủng bố khách hàng còn nợ tiền.

Với lợi nhuận rất lớn từ hành vi cưỡng đoạt tài sản nêu trên, các đối tượng này không từ một thủ đoạn nào để buộc nạn nhân phải trả tiền. Bước đầu, Cơ quan CSĐT đã xác định được hàng ngàn bị hại trên phạm vi cả nước.

Theo cơ quan điều tra, hành vi của Ban Giám đốc và nhân viên Công ty Luật TNHH Pháp Việt cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản và có dấu hiệu của tội khủng bố.

Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 22-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Châu, Hùng và Thành (Trưởng phòng kiêm nhóm trưởng).

Cơ quan điều tra đang củng cố chứng cứ, khai thác thông tin, truy bắt các đối tượng có liên quan.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang kêu gọi các đối tượng có liên quan tới Công ty luật TNHH Pháp Việt sớm trình diện, hợp tác, khai nhận hành vi phạm tội để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Các bị hại, nạn nhân của tổ chức tội phạm nêu trên, cung cấp thông tin qua Phòng CSHS, ĐT: 0693.599.511 hoặc liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, giúp đỡ.

Trước đó, ngày 21-2, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có thư khen Công an tỉnh Tiền Giang và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an về thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá chuyên án lợi dụng danh nghĩa Công ty Luật TNHH Pháp Việt để hoạt động đòi nợ thuê cho các ngân hàng, công ty tài chính.

Nguyễn Nhân