Đường dây rửa tiền cực lớn xuyên quốc gia: Đề nghị mức án lên đến 15 năm tù

Ngày 6/3, TAND Tp.HCM tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử 19 bị cáo trong vụ án Vận chuyển trái phép tiền tệ và Rửa tiền quy mô đặc biệt lớn, liên quan đến các đường dây chuyển tiền “chui” giữa Việt Nam – Campuchia với tổng dòng tiền lên đến hàng ngàn tỷ đồng và hàng chục triệu USD.

Các bị cáo tại tòa.

Kết thúc phần xét hỏi, VKSND đã nêu quan điểm và đề nghị mức án đối với từng bị cáo.

Theo đại diện VKS, các bị cáo trong vụ án đều là những người có đủ trình độ, đủ nhận thức để bị cáo xác định hành vi nào là phù hợp với quy định của pháp luật và hành vi nào trái với quy định của pháp luật, do đó các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi mà các bị cáo đã gây ra.

Trong vụ án này, các bị cáo thực hiện các hành vi phạm tội Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội.

Trong đó, nhóm bị cáo rửa tiền không chỉ xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế mà còn tạo điều kiện làm cơ sở cho các tội phạm khác phát triển.

Hành vi của nhóm bị cáo vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế, gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh tài chính và tiền tệ của quốc gia nên cần có mức án tương xứng, đủ tác dụng giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, quá trình xem xét toàn diện vụ án, VKS cũng cần xem xét các tỉnh tiết giảm nhẹ như tất cả các bị cáo đều thành thật khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo Thủy phạm tội khi đang mang thai, một số bị cáo đã khắc phục hậu quả...

Từ các nhận định trên, đại diện VKSND Tp.HCM đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo Phạm Văn Nhân (SN 1980, chủ cơ sở kinh doanh Thực phẩm Vua) mức án từ 9-10 năm tù; Đỗ Viết Đại (SN 1971, chủ tiệm vàng Đức Long) phạt tiền 3 tỷ đồng, Nguyễn Thị Thu Thủy ( SN 1983) 9-10 năm tù, Dương Đại Nghĩa (SN 1990, nhân viên công ty Thực phẩm Vua) 7-8 năm tù, Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1977, viên tiệm vàng Đức Long, sống như vợ chồng với Đại) 8- 9 năm tù; 9 bị cáo khác bị đề nghị mức án từ 4-8 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Bên cạnh đó, VKSND còn đề nghị tuyên phạt Mai Vũ Minh (SN 1995) 12-13 năm tù, Lê Thị Thắm ( SN 1976) 14-15 năm tù, Okoye Christian Ikechukwu (SN 1985, quốc tịch Nigeria, chồng Thắm) 14-15 năm tù, Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1989) 14-15 năm tù và Nguyễn Thị Hương (SN 1990) 14-15 năm tù về tội Rửa tiền.

Riêng Mai Trà My (chị ruột của Minh) và Eneh Davidson Caleb (quốc tịch Nigeria, sống như vợ chồng với Thúy) hiện đang bỏ trốn, bị truy nã nên cơ quan điều tra sẽ xử lý khi bắt được.

Theo nội dung vụ án, Công ty December One Rnd Ltd (trụ sở tại Ukraina) và Công ty Sungsan Electronics &Communication thực hiện các giao dịch, thỏa thuận kinh tế, thanh toán hợp đồng thông qua địa chỉ email sungsan@rfzone.com.

Từ ngày 06/12/2023, các đối tượng chưa rõ lai lịch đã sử dụng các địa chỉ email sungsan@rfzone.com và email sungsan@rfzones.com để liên hệ với Công ty One Rnd Ltd gửi các thông tin về việc thay đổi số tài khoản ngân hàng nhận tiền là 119002957717, hợp đồng, hóa đơn thay đổi địa chỉ của ngân hàng kèm theo bản Scan giấy xác nhận của Ngân hàng V..

Ngày 08/3/2024, Công ty December One Rnd Ltd đã chuyển số tiền 314.850 USD đến tài khoản số 119002957717 đồng thời thông báo cho đối tác biết việc thanh toán tiền nhưng công ty đối tác không nhận được tiền.

Biết bị lừa, Công ty December One Rnd Ltd đã trình báo sự việc với Đại sứ quán Ucraina tại Việt Nam.

Ngày 2/4/2024, Đại sứ quán Ukraina tại Việt Nam có công hàm đề nghị Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM điều tra, xử lý theo quy định.

Kết quả điều tra xác định, Mai Trà My, Mai Vũ Minh (em ruột My) và một số đối tượng khác là "mắt xích" quan trọng nằm trong đường dây tội phạm hoạt động xuyên quốc gia, có tổ chức.

Phương thức của nhóm này là xâm nhập vào email của các công ty đang có trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế để lấy thông tin. Sau đó, chúng tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch.Đồng thời, nhóm đồng bọn ở nước ngoài chỉ đạo nhóm người ở Việt Nam thành lập nhiều công ty "ma" có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ (USD), tài khoản tiền Việt Nam (VNĐ).

Sau đó, nhóm này cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng mà chuyển tiền. Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ, rồi chuyển vào tài khoản VNĐ và nhanh chóng chuyển số tiền này vào tài khoản của các cá nhân khác tại Việt Nam.

Tiền chiếm đoạt sau khi được các đối tượng quy đổi sang tiền Việt Nam và rút tiền mặt. Các bị cáo mang số tiền mặt này đến cơ sở Yến Sào Kingfood (405A và 407A Lê Đại Hành, phường 11, quận 11, Tp.HCM) do Nguyễn Thị Thu Thủy và Phạm Văn Nhân làm chủ để thực hiện dịch vụ chuyển trái phép thành USD qua Campuchia cho đồng bọn.

Trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến tháng 4/2024, căn cứ vào sổ sách thu giữ, số tiền mà Thủy và Nhân đã chuyển qua Campuchia là 304 triệu đồng và 4,8 triệu USD. Số tiền nhận từ Campuchia về Việt Nam là 303 tỷ đồng và 4,9 triệu USD.

Sau khi trừ chi phí thì Thủy, Nhân hưởng lợi số tiền khoảng 24,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, băng nhóm này còn mang tiền đến tiệm vàng Đức Long (tại số 296 Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình) do Đỗ Viết Đại và Nguyễn Thị Kim Ngân làm chủ để chuyển tiền sang Campuchia.

Vợ chồng Đại thuê một căn nhà trên đường Cách Mạng Tháng 8 (Tp.HCM) làm điểm giao nhận tiền. Sau đó, Đại và Ngân đã hợp tác với một người tên "Duyên" (hay còn gọi là bà Mười) là người Campuchia và kinh doanh ngoại tệ tại Campuchia để làm điểm "trung chuyển" tiền từ Việt Nam gửi sang nước ngoài và ngược lại. Căn cứ vào sổ sách ghi chép, từ tháng 12/2023 đến 5/4/2024, vợ chồng đại và đồng phạm đã thực hiện giao tiền từ Campuchia về Việt Nam cho bà "Duyên" số tiền 10,7 triệu USD và hơn 2.048 tỷ đồng.

Nhận từ Việt Nam gửi sang Campuchia cho bà "Duyên" số tiền khoảng 8,2 triệu USD và 35,4 tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định, băng nhóm trên đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty "ma" nhằm mở tài khoản công ty và mở hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ cho hoạt động phạm tội này.

Công an Tp.HCM đã triển khai xác minh hơn 100 tài khoản có liên quan, khám xét 12 địa điểm đã tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.Khám xét nhà vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy và Eneh Davidson Caleb, công an đã tạm giữ 234 con dấu của các công ty "ma" đã được thành lập để sử dụng phạm tội.Khám xét tại cơ sở Yến Sào Kingfood và tiệm vàng Đức Long, công an đã tạm giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD và nhiều ngoại tệ khác.

Võ Công Thư