Đường dây rửa tiền hơn 564 tỷ đồng xuyên biên giới lãnh án
Cơ quan điều tra đã sao kê 26 tài khoản ngân hàng của các bị cáo và phát hiện tổng cộng 43.510 giao dịch với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 564,5 tỷ đồng. Các giao dịch có đặc điểm dòng tiền quay vòng liên tục, số dư thấp nhưng tần suất giao dịch rất lớn nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản…
Ngày 10/6, TAND Khu vực 3 - TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 4 bị cáo gồm: Trần Khánh Nhung (SN 2006, trú tỉnh Quảng Ninh), Vì Thị Cúc (SN 1989, trú tỉnh Sơn La), Sỳ Ngọc Dung (SN 1972) và Tôn Thất Danh (SN 1997, đều trú tỉnh Đồng Nai) về tội “Rửa tiền”.
Các bị cáo trong đường dây rửa tiền xuyên biên giới.
Theo cáo trạng, các bị cáo tham gia vào đường dây rửa tiền do các đối tượng người Trung Quốc điều hành tại Campuchia. Các đối tượng đã sử dụng hàng chục tài khoản ngân hàng mang tên người Việt Nam để tiếp nhận, luân chuyển dòng tiền có nguồn gốc bất hợp pháp nhằm che giấu nguồn gốc tài sản phạm tội.
Kết quả điều tra xác định, ngày 12/5/2025, ông N.T.H. (trú TP Huế) nhận cuộc gọi từ đối tượng giả danh cán bộ thuế hướng dẫn cài đặt ứng dụng eTax Mobile. Sau khi làm theo hướng dẫn, tài khoản ngân hàng của ông H. bị chiếm đoạt 731 triệu đồng.
Đến ngày 28/5/2025, bà L.T.S. (trú TP Huế) cũng bị các đối tượng giả danh nhân viên thuế lừa cài đặt ứng dụng và chiếm đoạt số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt của hai nạn nhân này đã được các đối tượng chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau nhằm hợp thức hóa nguồn tiền bất hợp pháp.
Vụ án là lời cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo giả danh cơ quan thuế, yêu cầu người dân cài đặt ứng dụng giả mạo để chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng.
Theo cơ quan điều tra, bị cáo Trần Khánh Nhung giữ vai trò quan trọng trong công ty rửa tiền mang tên “68” tại thành phố Bavet (Campuchia), trực tiếp tiếp nhận, quản lý tài khoản ngân hàng của các nhân viên “quét mặt sinh trắc học”, đồng thời tham gia điều phối việc luân chuyển dòng tiền.
Đối với bị cáo Vì Thị Cúc đã mở và cung cấp 9 tài khoản ngân hàng cho đường dây rửa tiền, trực tiếp thực hiện các thao tác quét sinh trắc học để hoàn tất các giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp…
Sỳ Ngọc Dung cung cấp 8 tài khoản ngân hàng và thực hiện quét sinh trắc học để hoàn tất các giao dịch chuyển dòng tiền bất hợp pháp… Trong khi đó, Tôn Thất Danh cung cấp 10 tài khoản ngân hàng cho một công ty do người Trung Quốc điều hành tại Campuchia và thực hiện các giao dịch rửa tiền đối với khoản tiền 499 triệu đồng, hưởng lợi 72 triệu đồng.
Đáng chú ý, cơ quan điều tra đã sao kê 26 tài khoản ngân hàng của các bị cáo và phát hiện tổng cộng 43.510 giao dịch với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 564,5 tỷ đồng. Các giao dịch có đặc điểm dòng tiền quay vòng liên tục, số dư thấp nhưng tần suất giao dịch rất lớn nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản.
Sau khi xem xét toàn diện vụ án, TAND Khu vực 3 – TP Huế tuyên phạt Trần Khánh Nhung 11 năm tù; Vì Thị Cúc 10 năm 6 tháng tù; Sỳ Ngọc Dung 10 năm tù và Tôn Thất Danh 6 năm tù cùng về tội “Rửa tiền”.
Ngoài hình phạt tù, các bị cáo còn bị buộc nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính để sung công quỹ Nhà nước. Theo cơ quan chức năng, vụ án là lời cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo giả danh cơ quan thuế, yêu cầu người dân cài đặt ứng dụng giả mạo để chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng.
Tin nóng
Đường dây ma túy xuyên quốc gia trong Chuyên án 126N được đánh giá là một trong những tổ chức tội phạm ma túy phức tạp nhất từng bị triệt phá tại Việt Nam.
Chia sẻ thông tin sai sự thật có nội dung, hình ảnh xúc phạm công an, một người đàn ông ở Ninh Bình đã bị công an ở Thanh Hóa xử phạt 7,5 triệu đồng
Vingroup phê duyệt việc được quyền nhận chuyển nhượng phần vốn góp từ Chủ tịch Phạm Nhật Vượng và các bên liên quan để nâng tỷ lệ lợi ích tại nhóm công ty vận tải và năng lượng.
Công an phối hợp lực lượng biên phòng, hải quan, cảnh sát biển bóc gỡ đường dây ma túy tinh vi và mở rộng bắt giữ hơn 400 người để điều tra.
Liên quan vụ bé trai 10 tuổi ở Nghệ An nghi bị bạo hành, Công an xã Quỳnh Anh cho biết người cha đã thừa nhận dùng roi tre đánh con trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng.
Liên quan vụ việc nam du khách nước ngoài phản ánh phải trả 420.000 đồng cho 10 chiếc bánh rán mua tại khu vực phố cổ Hà Nội đang gây xôn xao mạng xã hội, mới đây người này đã đăng tải đoạn video dài hơn nhằm làm rõ những tranh cãi xuất hiện sau đó.
Tin mới
Bộ Y tế lưu ý chú trọng kiểm soát các sản phẩm sữa, thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dùng cho trẻ em, người cao tuổi và nhóm đối tượng nhạy cảm...
Sáng 10-6, Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra công tác an toàn thực phẩm tại khách sạn Hải Âu sau khi trên mạng xã hội xuất hiện thông tin nghi ngờ ngộ độc thực phẩm liên quan đến đoàn khách du lịch lưu trú tại đây.
Chiều 10-6, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ hai trong vụ cháy lớn xảy ra tại cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm ở xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long.
Lực lượng của Công an tỉnh Gia Lai đã tìm thấy nam thanh niên gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn khỏi hiện trường tại xã Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai).
Ngày 10/6, cảnh sát Nam Phi cho biết 12 người đã thiệt mạng và ít nhất 9 người bị thương trong vụ xả súng xảy ra tại một khu dân cư tự phát gần thành phố Johannesburg.
Ngày 10/6, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án hình sự về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép qua biên giới.
Rủ nhau tụ tập đi đèo Hải Vân trong dịp nghỉ lễ 30-4, một nhóm thanh thiếu niên đã điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, bốc đầu, lạng lách trên Quốc lộ 49B. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Dù hoạt động xuất nhập khẩu duy trì đà tăng trưởng ấn tượng với số thu ngân sách đạt hàng trăm nghìn tỷ đồng, áp lực từ tội phạm buôn lậu và gian lận thương mại đang gia tăng mạnh mẽ với những thủ đoạn ngày càng tinh vi.