'Đánh sập' đường dây tiền ảo hàng nghìn tỷ đồng, Phó Tổng giám đốc 8X bị bắt

Các đối tượng trong vụ việc.

Ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 7 đối tượng về các tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Theo Công an Hà Nội, đối tượng cầm đầu là Thân Văn Thoại (SN 1984, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Thoại là Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu.

Từ năm 2019, Thoại mua lại dự án đồng tiền ảo CashBack Pro (CBP) từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích kinh doanh tạo nhiều lợi nhuận. Thoại móc nối với một số đối tượng người nước ngoài, tạo các giao dịch ảo để quảng bá và nâng giá khống đồng tiền ảo này trên một số trang web về tiền ảo trên thế giới.

Sau khi tạo dựng được hình ảnh, Thoại mở một trang web ứng dụng mang tên Speeding.vip để kêu gọi đầu tư, phát triển hệ thống cấp dưới, trả hoa hồng quy đổi ra tiền ảo theo phương thức đa cấp.

Thông qua mạng lưới người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau, trong đó, người tham gia được hưởng hoa hồng trực tiếp và tiền trả thưởng nếu kết nối được cộng đồng hoặc tự mở tài khoản tham gia vào gói đầu tư trong mạng lưới do bản thân mình xây dựng.

Thoại đã thành lập Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu để tổ chức các sự kiện đào tạo quảng bá, lấy trụ sở công ty. Mặc dù Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu và bản thân Thân Văn Thoại không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bán hàng đa cấp.

Để thu hút được các nhà đầu tư, Thoại chia các đối tượng đồng phạm thành các nhóm, cấp các tài khoản tiền ảo và chỉ đạo, hướng dẫn "cấp dưới" tổ chức các buổi tọa đàm, sự kiện đào tạo… tương tự như mô hình kinh doanh đa cấp.

Công an Hà Nội cho biết các đối tượng sẽ đưa ra các chính sách trả thưởng hoa hồng, sinh lợi hấp dẫn như lãi 0,5%/ngày, hoa hồng từ 12% đến 50% khi phát triển được nhánh trong hệ thống, tự nâng giá đồng tiền ảo CBP gấp hàng trăm lần giá trị ngoài thị trường.

Đối tượng Thân Văn Thoại tại cơ quan công an.

Ngoài ra, các đối tượng còn tổ chức du lịch 5 sao cho các nhà đầu tư nạp tiền vào hệ thống với số lượng lớn, chia ra các gói đầu tư từ 1.000 USD đến 100.000 USD.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 3/2021 đến khi bị bắt giữ, Thoại cùng đồng phạm đã tạo ra một cộng đồng đầu tư tiền ảo lên tới hàng trăm ngàn tài khoản tham gia với giá trị các gói đầu tư được thể hiện trên hệ thống lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Nhóm đối tượng xây dựng được nhiều tầng, mỗi tầng có nhiều nhánh nhỏ, kết nối hệ thống và hưởng lợi số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại cho nhiều nhà đầu tư.

Công an TP Hà Nội đề nghị những người đã tham gia vào các dự án BBI Mall, CashBack Pro, tiền ảo CBP, SVIP, VNDO, Ví điện tử CBP Wallet, Future City… và các dự án khác có liên quan đến Công ty CP Internet BBI Việt Nam, Công ty BBA Toàn Cầu, các dự án do Thân Văn Thoại tổ chức điều hành phát triển đến trình báo, liên lạc qua số điện thoại 0367.268.888 để phối hợp làm rõ vụ án.

Quỳnh An