Đường dây 'tín dụng đen' thu lợi bất chính 8.000 tỷ đồng bị bóc gỡ như thế nào?
Nhóm đối tượng người Trung Quốc là chủ mưu, câu kết với các đối tượng người Việt Nam tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng với lãi suất 2.346,4%/năm. Quá trình điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định tổng số tiền mà các đối tượng phạm tội (thông qua nhiều công ty trung gian thanh toán) tổ chức cho vay lãi nặng tính đến thời điểm bị bắt giữ là 20.000 tỷ đồng. Các đối tượng còn tổ chức rửa tiền, chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam hơn 5.000 tỷ đồng.
Đường dây tín dụng đen online lớn nhất từ trước đến nay
Ngày 24/7/2023, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an nhiều tỉnh, thành phố triệt phá một đường dây cho vay lãi nặng online lớn nhất nước từ trước tới nay.
Trước đó, triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện có nhiều người dân ở tỉnh này và nhiều tỉnh, thành phố khác trong cả nước bị các đối tượng dẫn dụ cài đặt các "app" vay tiền nhanh để vay tiền với lãi suất cao.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 12/2020 đến tháng 7/2023, nhóm đối tượng người Trung Quốc đã chủ mưu, cấu kết với các đối tượng người Việt Nam sử dụng nhiều pháp nhân thương mại "ma" để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng với lãi suất 2.346,4%/năm, gồm hơn 1 triệu người vay, thông qua ứng dụng "Great Vay" trên ĐTDĐ (trong đó có nhiều ứng dụng nhỏ hơn như: Abc Tien, cashGo, Like Tiền, Vi Dong...) và liên kết lưu trữ dữ liệu người vay qua website: https://xxxxxx.com đặt tại server của Alibaba Cloud Singapore.
Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ một số đối tượng trong vụ án
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam để chủ động phối hợp Phòng 6 của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự dưới hình thức cho vay qua "app" và các hành vi phạm tội khác liên quan.
Bắt giữ 45 đối tượng
Quá trình đấu tranh chuyên án bắt đầu từ tháng 11/2022, sau khi xác định tính chất, mức độ, địa bàn hoạt động của nhóm đối tượng, lãnh đạo Ban Chuyên án đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an và lãnh đạo Bộ Công an, thành lập Ban chỉ đạo Chuyên án cấp Bộ để chỉ đạo tổ chức công tác đấu tranh chuyên án.
Các đối tượng thành lập hàng chục công ty "ma" để rửa tiền và chuyển tiền trái phép qua biên giới
Đến ngày 03/7/2023, Công an tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp Viện KSND tỉnh, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục Ngoại tuyến - Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an TP.Hà Nội, Công an TPHCM, Công an các tỉnh ở miền Đông Nam Bộ, Công an tỉnh Khánh Hòa... đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành phá án theo kế hoạch. Kết quả phá án đã triệt xóa một đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia, gồm nhiều băng nhóm, đặt dưới sự quản lý, điều hành của 11 đối tượng cầm đầu (trong đó có 3 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc) và 49 đối tượng người Việt Nam giúp sức.
Tổng số tiền các đối tượng phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán, tổ chức cho vay lãi nặng tính đến thời điểm bị bắt giữ là 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 8.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam hơn 5.000 tỷ đồng.
Lực lượng cảnh sát khám xét trụ sở các công ty có liên quan
Theo lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam, đây là đường dây cho vay lãi nặng online lớn nhất từ trước tới nay bị triệt phá ở nước ta. Kết quả xác minh, các nhóm đối tượng sử dụng thủ đoạn hết sức tinh vi, phức tạp, có sự câu kết, móc nối chặt chẽ giữa các đối tượng người Trung Quốc chủ mưu, cầm đầu và các đối tượng người Việt Nam giúp sức. Để che giấu hành vi cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, các đối tượng thành lập hàng chục công ty "ma", sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích rửa tiền, chuyển tiền trái phép qua biên giới. Các đối tượng còn sử dụng hoạt động đòi nợ theo kiểu xã hội đen gây mất ANTT, tạo dư luận xấu trong xã hội.
Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; cưỡng đoạt tài sản; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới"; quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 45 đối tượng trong vụ án. Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an điều tra mở rộng.
Đầu tháng 7/2023, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Quảng Nam đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với 3 công ty thanh toán trung gian và 28 địa điểm; đồng thời triệu tập làm việc 60 đối tượng có liên quan. Cơ quan điều tra tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu gồm: 1 ôtô, 1 môtô, phong tỏa giao dịch 11 bất động sản (trị giá hơn 70 tỷ đồng), hơn 100 máy tính, điện thoại các loại, nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng khác, phong tỏa 88 tài khoản ngân hàng (với số tiền hơn 36 tỷ đồng).
Công an tỉnh Quảng Nam thông báo: Ai là người bị hại vay tiền từ các "app" trên sớm liên hệ Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Quảng Nam, gặp điều tra viên Lê Hữu Khánh (ĐT: 0905.492.892) để cung cấp thông tin.
