Đường đi của những lần chuyển khoản và cú lừa mua hàng online

Các đối tượng Lâm Khang và Nguyễn Trần Huy Thành

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Nguyễn Trần Huy Thành (SN 2002, trú tại tổ 40 phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Lâm Khang (SN 2001, trú tại Thôn Đắk Mạnh 2, xã Đắk Rơ Nga, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum) là bạn bè quen biết xã hội với nhau từ năm 2018.

Do thiếu tiền ăn tiêu, bản thân lại không có công việc ổn định nên Lâm Khang và Nguyễn Trần Huy Thành nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc mua bán hàng online.

Ngày 3/4/2020, thông qua mạng xã hội (facebook), Khang nhắn tin cho chị Nguyễn Hồng (quê Lào Cai), quen biết trên mạng xã hội (facebook với Khang) sử dụng tài khoản facebook “Hồng Ngọc (Cơm)” hỏi mượn các tài khoản ngân hàng, nhờ nhận và chuyển tiền hộ.

Thực chất là nhận tiền của Khang và Thành lừa đảo được rồi chuyển cho Khang qua các tài khoản ngân hàng khác nhau, để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an. Chị Hồng nghĩ, do Khang bán hàng online cần tài khoản để nhận và chuyển tiền đặt cọc mua hàng nên đã cung cấp cho Khang nhiều tài khoản ngân hàng, trong đó có tài khoản ngân hàng T. số 19033968987XXX, chủ tài khoản tên Đàm Đình Công Anh.

Khi đã có tài khoản nhận tiền, Khang nhắn tin qua facebook cung cấp các số tài khoản trên cho Thành. Thành tiếp nhận thông tin rồi vào nhóm “Tricker Việt Nam trên mạng xã hội facebook mua một tài khoản facebook, đổi tên giả mạo thành “Đàm Đình Công Anh” và đăng bài lên trên nhóm facebook “VSSG Market Places” với nội dung: “T4 đáp Sài Gòn” kèm theo ảnh 2 mẫu giầy để lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Thành trao đổi với Khang về việc lập facebook giả mạo tên “Đàm Đình Công Anh” và đưa mật khẩu trên cho Khang để cùng nhau thực hiện hành vi lừa đảo. Ngày 11/4/2020, Thành sử dụng tài khoản facebook giả mạo tên “Đàm Đình Công Anh” nhắn tin với anh Trần Trung ( ở quận Ba Đình, Hà Nội), thỏa thuận nếu Trung mua 2 đôi giày Khang giao bán sẽ phải trả trước 12,2 triệu đồng và sẽ được nhận giầy vào ngày 15/4/2020.

Thực chất, Khang và Thành không có giấy để giao cho anh Trung. Quá trình thực hiện hành vi lừa đảo, Thành nhắn tin với anh Trung, Khang đều đọc và biết. Ngày 11/4/2020, do tin tưởng tài khoản facebook “Đàm Đình Công Anh” trùng với tên tài khoản ngân hàng T. số 19033968987XXX, chủ tài khoản tên Đàm Đình Công Anh nên anh Trung đã nhờ chị họ là Nguyễn Khánh chuyển 12,2 triệu đồng cho nhóm Khang và Thành.

Biết anh Trung đã chuyển tiền, Thành nhắn tin thông báo với Khang. Khang liền nhắn tin bảo Hồng chuyển số tiền trên vào tài khoản của Khang tại ngân hàng V. số 0651000856XXX (chủ tài khoản Lâm Khang). Sau khi nhận tiền, Khang chuyển cho Thành 10 triệu đồng. Số tiền Khang và Thành lừa đảo chiếm được của anh Trung cả hai đã dùng ăn tiêu hết.

Sau khi biết bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, anh Trung đã làm đơn gửi đến cơ quan Công an trình báo. Ngày 14/10/2020, nhận thấy hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là vi phạm pháp luật, Khang đã đến Cơ quan CSĐT CAQ Ba Đình đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Khang và Thành đã khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày 11/4/2020 của bản thân và đồng bọn. Lâm Khang cùng Nguyễn Trần Huy Thành đã đưa ra thông tin gian dối, khiến cháu Hiếu tin tưởng giao tiền và chiếm đoạt tài sản của anh Hiếu với số tiền 12,2 triệu đồng.

(Tên bị hại và người liên quan trong bài đã được thay đổi)

Thanh Quang