Gã xăm trổ từ Hải Phòng vào Đà Nẵng điều hành đường dây cho vay lãi nặng

Đối tượng Phạm Văn Thông. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, đầu tháng 6/2023, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng phát hiện một số đối tượng ngoại tỉnh có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng, hoạt động liên tỉnh, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát hình sự chủ động triển khai lực lượng tiến hành điều tra, rà soát về đối tượng. Sau thời gian tập trung đấu tranh, trinh sát dần phác thảo được chân dung và xác định Phạm Văn Thông (SN 1991, trú quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) chính là đối tượng cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng này.

Trong quá trình xác minh, thu thập thông tin, tài liệu, trinh sát nhận thấy các đối tượng hoạt động với thủ đoạn tinh vi, lưu động liên tỉnh, thường xuyên thay đổi nơi ở và quy luật hoạt động nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Đến ngày 15/9, khi đã thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu về đối tượng, Ban chuyên án tiến hành tạm giữ Phạm Văn Thông, đồng thời triệu tập 2 đối tượng liên quan.

Tại cơ quan công an, bước đầu Thông khai nhận, từ đầu năm 2023 đến nay, đối tượng cho gần 300 người trên địa bàn Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam vay với tổng số tiền hơn 10,2 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính hơn 2,3 tỷ đồng…

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng công an thu giữ một số giấy tờ tùy thân của người vay như thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy phép lái xe, giấy phép kinh doanh…

Được biết, dù là đối tượng cầm đầu nhưng Thông không thường xuyên có mặt tại Đà Nẵng mà chỉ điều hành hoạt động từ xa, trên mạng. Để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng trong đường dây của Thông núp bóng là người từ địa phương khác đến thuê nhà trọ, nhà nghỉ, chung cư tạm trú.

Các đối tượng thường đăng bài cho vay tiền thủ tục nhanh gọn trên các trang mạng xã hội, hoặc dán quảng cáo trên các khu vực công cộng, nơi tập trung đông người để tìm kiếm “con mồi”. Đối tượng cũng hạn chế nhận tiền trả góp hằng ngày bằng tiền mặt mà chủ yếu sử dụng hình thức chuyển qua tài khoản ngân hàng, lãi suất cho vay dao động 280 - 400%/năm…

Đối với các trường hợp chậm trả tiền, các đối tượng gọi điện hăm dọa, tạt sơn, ném chất bẩn vào nhà để uy hiếp.

Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng, thu thập thông tin người vay để củng cố chứng cứ khởi tố theo quy định của pháp luật.

TQ