Giả chuyển tiền thu hộ, chiếm đoạt hơn 50 tỷ

Trước đó, vào năm 2017, Trương Thị Lưu ký hợp đồng làm điểm bán sim thẻ và dịch vụ chuyển tiền thu hộ với Công ty Viettel Hà Tĩnh, đăng ký cửa hàng tại số nhà 572, đường Nguyễn Công Trứ, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Từ năm 2017 đến khoảng cuối năm 2020, cửa hàng hoạt động bình thường, đến cuối năm 2021, do hoạt động kinh doanh thua lỗ nên Trương Thị Lưu bị vỡ nợ, mất khả năng thanh toán các khoản nợ.

Để có tiền trả nợ gốc, trả phí huy động của nhiều người và trả lãi ngân hàng, Lưu nảy sinh ý định lừa huy động tiền của nhiều người.

Lưu nói dối làm dịch vụ chuyển tiền hộ cho Công ty Viettel, với số lượng khách hàng đông, lượng tiền chuyển hàng ngày lớn được hưởng phí dịch vụ cao. Thị cần huy động tiền vốn để làm dịch vụ chuyển tiền hộ cho khách, hứa hẹn trả phí dịch vụ huy động chuyển tiền là 2.000 đồng/1.000.000đ/01 lần chuyển và mỗi ngày có ít nhất 05 lượt chuyển.

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Trương Thị Lưu.

Trong đó, kết quả điều tra bước đầu xác định vào ngày 27/10/2023, Trương Thị Lưu có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của 02 bị hại: chị Đ.T.D.T, trú tại phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh và P.T.T.C, trú tại phường Nguyễn Du; tổng số tiền trên 1,1 tỷ đồng.

Bằng thủ đoạn trên, trong thời gian từ cuối năm 2021 đến 27/10/2023, Trương Thị Lưu đã lừa huy động vốn làm dịch vụ chuyển tiền của khoảng hơn 20 người chiếm đoạt tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Đối tượng Trương Thị Lưu.

Số tiền lừa huy động vốn được của nhiều người, Lưu chiếm đoạt sử dụng để trả nợ, trả phí cho những người khác theo hình thức lừa của người này trả cho người khác.

Do mức phí mà Lưu đưa ra cao nên có rất nhiều người góp vốn cho Lưu để hưởng phí dịch vụ chuyển tiền. Tại Cơ quan CSĐT, Trương Thị Lưu đã khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 02/11/2023, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với bị can Trương Thị Lưu về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Văn phòng Cơ quan CSĐT đang tập trung điều tra mở rộng vụ án để xác định thêm các bị hại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo ai là bị hại trong vụ án Trương Thị Lưu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên hệ đến Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hà Tĩnh (Điều tra viên Nguyễn Văn Vũ), địa chỉ: số 268, đường Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, số điện thoại: 0692928312 để được giải quyết. Nghiêm cấm mọi hành vi tập trung đòi nợ gây mất ANTT trên địa bàn.