Gia Lai: Thành lập công ty để đòi nợ dưới hình thức khủng bố người vay

Ngày 20/1, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, mở rộng điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản của Nguyễn Văn Bình (SN 1988, trú Quận 12, TP Hồ Chí Minh) và Hoàng Quốc Việt (SN 1983, trú phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cùng nhiều đồng phạm khác liên quan vụ án.

Trước đó, Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố Bình Định, Bình Thuận, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh đồng loạt khám xét tại trụ sở chính của Công ty cổ phần đầu tư khai thác quản lý tài sản Việt (viết tắt VFIN), trụ sở tại Quận 3, TP Hồ Chí Minh và Công ty TNHH kết nối tài chính quốc tế Việt Nam (viết tắt VIF), trụ sở tại phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức cùng 4 chi nhánh của 2 công ty này ở huyện Chư Sê (Gia Lai), TP Phan Thiết (Bình Thuận), TP Quy Nhơn (Bình Định) và quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng).

Đối tượng Hoàng Quốc Việt và Nguyễn Văn Bình (ảnh CAGL)

Quá trình thu giữ vật chứng và lời khai của các đối tượng liên quan, bước đầu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai xác định vào khoảng tháng 10/2021, Bình và Việt góp vốn thành lập Công ty cổ phần VFIN. Đến tháng 10/2024, 2 người này tiếp tục góp vốn thành lập Công ty TNHH VIF (Bình làm Tổng Giám đốc, Việt làm Chủ tịch Hội đồng quản trị).

Sau đó, Bình và Việt đã phát triển các chi nhánh, thuê người làm Giám đốc và các bộ phận điều hành khác, tuyển mộ hàng trăm nhân viên tham gia hoạt động.Với vỏ bọc đầu tư khai thác quản lý tài sản và kết nối tài chính nhưng thực chất hoạt động của 2 công ty là mua bán nợ và đòi nợ bằng hình thức khủng bố tinh thần người vay.

Chúng ký hợp đồng mua, bán nợ xấu với nhiều công ty tài chính, sau đó giao thông tin của người nợ cho các bộ phận pháp lý, bộ phân IT và bộ phận xử lý để đưa thông tin lên hệ thống của công ty. Mỗi nhân viên được trang bị 1 máy tính kết nối mạng và các phần mềm để vào hệ thống thông tin người vay thực hiện hành vi, phương thức, thủ đoạn đòi nợ.

Lực lượng Công an bắt quả tang gần 60 nhân viên Công ty VFIN (chi nhánh huyện Chư Sê) đang sử dụng máy vi tính để hoạt động đòi nợ bằng thủ đoạn khủng bố tinh thần người nợ

Bước đầu, Công an tỉnh Gia Lai xác định, từ tháng 12/2021 đến nay, 2 công ty trên đã chi số tiền hơn 110 tỷ đồng thu mua hơn 3.247 tỷ đồng nợ xấu của 13 công ty tài chính, tổ chức tín dụng. Bằng nhiều hình thức cưỡng đoạt, các công ty này đã thu hồi số tiền hơn 300 tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định tạm giữ hình sự 27 đối tượng, triệu tập 12 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra và cấm đi khỏi nơi cư trú hàng chục đối tượng khác, đồng thời, thu giữ hàng trăm máy tính, điện thoại là tang vật của vụ án.

Cơ quan CSĐT Công an Gia Lai thông báo những ai là bị hại trong các vụ đòi nợ với thủ đoạn như trên cần báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh qua số điện thoại 0694329148 để được hướng dẫn giải quyết.

Trần Hiền