Giai đoạn 2 vụ Ngân hàng Đại Tín: Hứa Thị Phấn bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.338 tỷ đồng

Theo đó, VKSND Tối cao đã lập cáo trạng truy tố 6 bị can gồm: Hứa Thị Phấn (SN 1947) - nguyên Cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng Đại Tín, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển Phú Mỹ; Bùi Thị Kim Loan (SN 1978) - Kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ, Phó Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Phúc Nguyễn; Lâm Kim Dũng (SN 1955) - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Lam Giang.

Tiếp đến là Huỳnh Thị Xuân Dung (SN 1959) - nguyên Giám đốc Công ty Địa ốc Phúc Nguyễn; Lâm Hứa Quỳnh Trinh (SN 1983) - nguyên Thủ quỹ, kiêm thủ kho Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Xây dựng Việt Nam chi nhánh Lam Giang, nguyên Phó phụ trách Phòng Ngân quỹ Ngân hàng Đại Tín chi nhánh Sài Gòn và Phạm Hồng Hảo (SN 1978) - nguyên nhân viên Ngân hàng Đại Tín.

Cả 6 bị can nêu trên cùng bị VKSND Tối cao lập cáo trạng truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại Điều 175, khoản 4 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng, do Ngân hàng Đại Tín âm vốn chủ sở hữu và với mục đích chiếm đoạt tiền do Ngân hàng Đại Tín huy động tiền gửi của các tổ chức và cá nhân (Tiền gửi Thị trường 1), Hứa Thị Phấn đã lợi dụng việc nắm giữ 84,92% vốn điều lệ ngân hàng này, là cổ đông lớn của ngân hàng, nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động của tổ chức tín dụng để thực hiện tội phạm.

Cụ thể, Hứa Thị Phấn thâu tóm và chỉ đạo toàn bộ HĐQT, Ban điều hành và cán bộ, nhân viên Ngân hàng Đại Tín, chỉ đạo Bùi Văn Lắm (Chủ tịch Ban chấp hành Công đoàn Ngân hàng Đại Tín), chỉ đạo Nguyễn Kim Thanh (Phó Phòng Đầu tư kiêm thành viên Hội đồng đầu tư Ngân hàng Đại Tín) làm các thủ tục để ngân hàng này đầu tư trực tiếp 1.037 tỷ đồng trái pháp luật vào 4 dự án bất động sản do Công ty CP Phú Mỹ, Công ty CP Địa ốc Lam Giang và Công ty TNHH Phú Mỹ làm chủ đầu tư. Các doanh nghiệp này đều thuộc quyền chi phối của Hứa Thị Phấn.

Dù vậy, số tiền nêu trên, bị can Hứa Thị Phấn không sử dụng để đầu tư vào dự án như hợp đồng hợp tác mà rút tiền mặt để chiếm đoạt cá nhân và đến nay chối bỏ toàn bộ trách nhiệm thanh toán phải trả lại Ngân hàng Đại Tín. Tuy nhiên, sau khi mua lại 90% phần vốn góp vào Công ty TNHH Phú Mỹ từ Hứa Thị Phấn, bà Lý Kim Chi (Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phú Mỹ) đã thanh lý Hợp đồng hợp tác và hoàn trả đủ cho Ngân hàng Đại Tín toàn bộ tiền gốc cùng lợi nhuận khoản tiền hơn 136 tỷ đồng đã đầu tư vào Dự án Khu Công nghiệp Tân Đông Hiệp B đã bị Hứa Thị Phấn chiếm đoạt.

Do đó, Ngân hàng Đại Tín không bị mất hơn 136 tỷ đồng (khoản tiền đầu tư) vào Dự án Khu Công nghiệp Tân Đông Hiệp B. Vì thế, cơ quan tố tụng xác định, thiệt hại thực tế của Ngân hàng Đại Tín là hơn 901 tỷ đồng. Hiện nay, 3 dự án bất động sản còn lại đều không được triển khai và đã bị cơ quan có thẩm quyền chấm dứt vai trò chủ đầu tư đối với các doanh nghiệp mà Ngân hàng Đại Tín góp vốn.

Ngoài hành vi trên, VKSND Tối cao cũng xác định, Hứa Thị Phấn còn trực tiếp chỉ đạo Bùi Thị Kim Loan (kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ) và một số người thân, nhân viên dưới quyền là Huỳnh Thị Xuân Dung, Lâm Hứa Quỳnh Trinh, Phạm Hồng Hảo thực hiện việc mua, nâng khống giá trị 4 bất động sản tại TP HCM và Khánh Hòa.

Thực hiện việc làm sai trái, Hứa Thị Phấn đã dùng ảnh hưởng của mình để chỉ đạo HĐQT và Ban điều hành Ngân hàng Đại Tín mua 4 bất động sản trên với tổng giá trị trên 661 tỷ đồng. Trong khi ấy, Ngân hàng Đại Tín đã vượt quá tỷ lệ mua sắm tài sản cố định, dẫn đến 4 bất động sản này đến nay chưa thể hạch toán vào tài khoản tài sản cố định của ngân hàng. Quá đó, Hứa Thị Phấn và đồng phạm đã chiếm hơn 437 tỷ đồng của tổ chức tín dụng do bị can nắm cổ phần chi phối.

Ra cáo trạng truy tố các bị cáo, VKSND Tối cao kết luận, tổng số tiền Hứa Thị Phấn và đồng phạm chiếm đoạt của Ngân hàng Đại Tín là hơn 1.338 tỷ đồng. Và theo cơ quan truy tố, trong vụ án này, Hứa Thị Phấn giữ vai trò chủ mưu và chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền chiếm đoạt hơn 1.338 tỷ đồng của Ngân hàng Đại Tín. Các bị can còn lại đóng vai trò đồng phạm giúp sức cho bị can Hứa Thị Phấn.

Minh Long