Giám đốc Công ty TiCo lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ rồi bỏ trốn

Hôm nay (19-7), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Thuận (SN 1981, cựu Giám đốc Công ty CP Thương mại và Dịch vụ xuất nhập khẩu Hà Nội TiCo) 14 năm tù vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, hồi tháng 4-2010, TAND quận Hoàng Mai (Hà Nội) cũng đã xử phạt bị cáo này 2 năm tù cho hưởng án treo, thời hạn thử thách 4 năm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tuy nhiên, do trong thời gian thử thách, Nguyễn Đức Thuận tiếp tục phạm tội nên án tù treo nêu trên bị chuyển thành án tù giam. Do đó, tổng hợp hình phạt cả 2 vụ án, cựu Giám đốc Công ty CP Thương mại và Dịch vụ xuất nhập khẩu Hà Nội TiCo phải chấp hành hình phạt chung là 16 năm tù.

Nguyễn Đức Thuận bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Quá trình xét xử cho thấy, Công ty CP Thương mại và Dịch vụ xuất nhập khẩu Hà Nội TiCo (viết tắt là Công ty TiCo) do Nguyễn Đức Thuận làm giám đốc, không được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt nam đi làm việc ở nước ngoài.

Qua tìm hiểu, Thuận biết Trung tâm Xuất nhập khẩu - Tổng công ty Cơ khí xây dựng được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, đang tuyển người lao động trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Lợi dụng thông tin trên, khoảng tháng 5-2010, Thuận nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của những người có nhu cầu đi lao động ở nước ngoài.

Thực hiện tội phạm, bị cáo đưa ra thông tin gian dối về việc Công ty TiCo của Thuận có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, Đài Loan, Canada.

Khoảng tháng 7-2010, Thuận gặp người quen là ông Nguyễn Đức Hưng (SN 1967, ở Hải Dương), công tác tại Sở LĐTB&XH tỉnh Hải Dương và ông Nguyễn Hữu Phục (SN 1973, ở Gia Lâm, Hà Nội).

Thuận giới thiệu với ông Hưng và ông Phục là Công ty TiCo đang hợp tác tuyển người lao động đi Đài Loan, Nhật Bản, Canada cho Tổng công ty Cơ khí xây dựng. Nếu ông Hưng, ông Phục biết ai có nhu cầu đi lao động ở nước ngoài thì giới thiệu đến công ty của Thuận.

Do tin tưởng Thuận, ông Phục và ông Hưng đã giới thiệu một số người thân quen đến Công ty TiCo. Ngoài ra, một số người lao động khác cũng thông qua người quen đến gặp nhờ Thuận làm thủ tục đi xuất khẩu lao động.

Khi gặp người lao động, Thuận giới thiệu doanh nghiệp cần tuyển người đi lao động tại Nhật Bản, Đài Loan và Canada. Người nào có nhu cầu đi lao động thì làm hồ sơ và nộp tiền lệ phí với mức từ 10 triệu đồng đến 150 triệu đồng/ trường hợp.

Thuận cam kết, trong thời gian từ 6 đến 8 tháng kể từ khi nộp hồ sơ và tiền lệ phí, người lao động sẽ được xuất khẩu lao động theo nguyện vọng. Nếu quá thời hạn cam kết và người lao động không đi được, Thuận sẽ hoàn trả lại tiền đã nhận.

Do tin tưởng vào việc giới thiệu của Thuận nên trong khoảng thời gian từ 18/5/2010 đến 18/5/2011 đã có 20 người lao động nhiều lần nộp tiền và hồ sơ cho bị cáo.

Việc nộp tiền của người lao động đều có phiếu thu của Công ty TiCo. Trên phiếu thu, Thuận đều ký tên hoặc do nhân viên của Công ty TiCo ký nhận.

Cáo trạng xác định, tổng số tiền Thuận đã thu và chiếm đoạt của 20 người lao động là hơn 2,8 tỷ đồng. Toàn bộ tiền này, bị cáo dùng vào mục đích cá nhân hết.

Sau khi lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều lao động, Thuận bỏ trốn vào Ninh Thuận sinh sống. Đến ngày 17/1/2019, bị cáo bị Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) bắt giữ theo quyết định truy nã.

Đối với ông Phục và ông Hưng, cơ quan tố tụng xác định, do hai người này tin tưởng bị cáo nên đã giới thiệu người lao động đến gặp Thuận để trực tiếp trao đổi, nộp hồ sơ và bị chiếm đoạt tài sản.

Ông Phục và ông Hưng không bàn bạc với bị cáo và cũng không được hưởng lợi gì từ việc giới thiệu người lao động cho Nguyễn Đức Thuận nên không có căn cứ để xử lý.

Minh Long