Giám đốc lập dự án 'ma', lừa hơn 30 tỷ

Bị cáo Nguyễn Hữu Quân tại phiên tòa.

Ngày 4/12, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử với bị cáo Nguyễn Hữu Quân (SN 1981), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần quản lý và khai thác tài sản Thăng Long (Công ty Thăng Long) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền”. Bị hại trong vụ án là 11 cá nhân và 1 doanh nghiệp, bị chiếm đoạt tổng số tiền hơn 30 tỷ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, Dự án xây dựng Trung tâm dạy nghề và đào tạo sát hạch lái xe cơ giới Tiến Xuân, TP Hà Nội do Công ty BMC làm Chủ đầu tư đến nay chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Ngày 15/8/2010, Công ty Thăng Long do Nguyễn Hữu Quân làm Chủ tịch HĐQT đã ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty BMC để triển khai Dự án.

Theo hợp đồng, Công ty Thăng Long không có quyền ký kết hợp đồng ủy thác đầu tư, hợp tác đầu tư với các cá nhân, tổ chức khác để huy động tiền và không được quyền mua bán đất tại dự án.

Tuy nhiên, sau khi ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty BMC, Nguyễn Hữu Quân tự ý lập Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Trung tâm dạy nghề và đào tạo sát hạch lái xe cơ giới Tiến Xuân tỷ lệ 1/500 với nội dung thông tin gian dối, sai khác với bản đồ mà Công ty BMC trình UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt. Mục đích để các nhà đầu tư tin tưởng ký hợp đồng và giao tiền cho thủ quỹ, kế toán trưởng của Công ty Thăng Long, được Quân chỉ đạo giúp việc cho Quân.

Trong thời gian từ ngày 28/9/2010 - ngày 9/5/2011, Nguyễn Hữu Quân đã chỉ đạo Hoàng Văn Sơn đại diện cho Công ty Thăng Long ký 12 Hợp đồng ủy thác đầu tư với 11 bị hại, thu tổng số tiền gần 12 tỷ đồng và ký Hợp đồng ủy thác đầu tư với Công ty Hạ Long, thu tổng số tiền là hơn 18,8 tỷ đồng.

Sau khi ký hợp đồng với các bị hại, Nguyễn Hữu Quân không thực hiện như cam kết, không bàn giao được đất và chiếm đoạt, không trả lại tiền, sử dụng chi tiêu cho mục đích cá nhân.

Tổng số tiền mà Nguyễn Hữu Quân đã chiếm đoạt của các bị hại là hơn 30 tỷ đồng.

Đáng nói, sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Quân đã sử dụng gần 3 tỷ đồng là tiền lừa đảo chiếm đoạt được để thực hiện hành vi 'rửa tiền' thông qua việc mua 2.474,6m2 đất tại Thái Nguyên. Quân nhờ người thân đứng tên trên các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đến ngày 25/12/2023 Nguyễn Hữu Quân bị bắt. Tuy nhiên, sau thời gian xét xử, HĐXX nhận thấy còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ nên quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

Mạnh Hùng